Что делать при попадании в «треугольник»?
Инструкция или чек-лист, что делать, если вы все-таки попали в эту скам-схему во время арбитража.
1. Если у вас есть подозрения, что вас «треуголят» (пытаются на ваши карты залить «грязные» деньги), при этом вы ещё не закрыли сделку на бирже, обязательно запросите фотографию банковской карты на фоне сделки либо отправьте 1 рубль на эту карту и попросите отправить обратно с комментарием с указанием номера ордера.
2. В случае, когда вы узнали о «треугольнике» после закрытия сделки, когда вам написала или позвонила жертва и сообщил о том, что делала перевод взамен на что-то, ваша задача — сообщить, что вы никак не причастны к скаму и просто занимаетесь обменом криптовалюты на бирже. Далее посоветуйте жертве пойти в полицию.
* Тратить время на общение с жертвой не стоит, также как и помогать финансово или пытаться помочь в поиске мошенника. Вы только потратите время, можете наговорить лишнего и будете выполнять чужую работу.
3. Если же на вас было написано заявление и вас вызвали на допрос, в таком случае ваша задача для дополнительной подстраховки — взять адвоката и всё ему объяснить (обойдётся это примерно в 10 000 — 15 000 рублей в регионах и 20 000 — 50 000 в Москве и Питере). После этого вместе с адвокатом придите на допрос.
Что вообще будет на допросе и как вероятнее всего закончится «треугольник»?
— На допросе не стоит ничего выдумывать, говорите правду, всё как есть. Вы являетесь арбитражником и вы ничего не нарушили, просто обрабатывали ордер на обмен, поэтому скрывать и бояться нечего.
— Многие ошибочно полагают, что, если сделка была не через биржу (без ордера), это может быть проблемой. Но это не так, ордер является необязательной частью доказательства вашей непричастности и невиновности.
Скам схемы в «белых треугольниках»
В так называемых «белых треугольниках», новички так же могут столкнуться с различными видами мошенничества. Давайте рассмотрим наиболее распространенные схемы обмана и способы защиты от них.
— Схема «Зеркало»: изощренный обман с двух сторон
Суть этой схемы заключается в том, что мошенник одновременно выступает в роли покупателя и продавца, используя разные аккаунты. Он создает иллюзию перевода средств, предоставляя поддельные подтверждения транзакций.
Как это работает:
— Мошенник входит в ваши ордера на покупку и продажу криптоактивов.
— Имитирует перевод средств между своими аккаунтами, предоставляя фальшивые доказательства.
— В ордере на покупку USDT подтверждает сделку, но позже оспаривает её, утверждая, что средства не поступили.
— Предоставляет «доказательства» отсутствия перевода, которые легко сфабриковать.
Результат: вы оказываетесь в ситуации, когда не можете доказать отправку средств, так как фактически её не производили. Это может привести к потере денег или блокировке биржевого аккаунта.
Меры защиты:
— Требуйте видео подтверждение каждого перевода.
— Используйте разные биржи или аккаунты для сделок, чтобы усложнить мошенникам возможность одновременного входа в
