Во-вторых, хорошо работает система Росфинмониторинг. Так называется Федеральная служба по финансовому мониторингу. Ее задача – не допустить отмывание денег, полученных преступным путем. Использование данных, полученных от финансовой разведки, позволило доказать легализацию доходов, полученных от незаконной деятельности, на сумму свыше 40 млрд. рублей.
В-третьих, внедряемая в государстве система маркировки товаров позволяет отследить деятельность организаций в сравнении на точке входа и выхода. Через маркировку понятно, сколько товара вошло, а через онлайн-кассу, сколько услуг с использованием этого товара вышло. Расхождение данных – это индикатор риска, который позволяет налоговой службе провести проверку и найти нарушение в обращении денежных средств.
