обратные» сделки, в рамках которых отмывание денег происходит гораздо эффективнее, чем при обычных легальных сделках. Типичный пример – договор на оказание услуг в различных «нематериальных» сферах (проведение маркетинговых исследований, проектно-изыскательских работ, рекламная деятельность, опросы населения и т.п.)
Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Уголовно-правовые, уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты
·
А.В. Гриненко
