судопроизводства сотрудники налоговых учреждений или Росфинмониторинга устанавливают, что имеющиеся у определенного юридического лица доходы явно превышают те поступления, которые предприятие могло бы получать, исходя из его экономических показателей.
Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Уголовно-правовые, уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты
·
А.В. Гриненко
