Финансовый мониторинг — процесс отслеживания денежных потоков для выявления подозрительных операций (отмывание денег, финансирование терроризма).
Нормативная база:
— Федеральный закон №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов»
Построение службы экономической безопасности компании
·
Андрей Волков
