3. Содействие в проведении расследования
Форензик-специалисты анализируют собранную по запросу полиции информацию о том, кому были распределены денежные средства со счета компании-«зеркала». Это позволяет выявить аффилированность лиц, которым были перечислены денежные средства, и сотрудников компании, причастных к схеме мошенничества.
Шаг 4. Взыскание и возврат средств
Собранные специалистами данные об аффилированных и сопричастных лицах позволили пострадавшей компании в судебном порядке потребовать обратно ту часть денежных средств, которая не была израсходована конечными получателями, а также компенсировать остальные убытки за счет реализации активов основных фигурантов дела.
Подводим
Форензик — финансовое расследование
·
Ив Марвин
