Также достаточно часто таможенные органы возбуждают дела в следующих случаях:

— при перемещении через границу физическим лицом наличных денежных средств без декларирования;

— нарушения физическим лицом порядка временного ввоза или вывоза транспортных средств;

— непредставление юридическими лицами в таможенный орган отчетности (например, при несдаче статистической формы о перемещении товаров через границу ЕАЭС).