Что такое слишком часто или слишком много? Есть рекомендации от Центробанка для коммерческих банков обращать пристальное внимание на операции по картам физических лиц, если, в частности:
• количество контрагентов превышает 10 в день или 50 в месяц;
• количество операций по переводам от физических лиц или физическим лицам превышает 30 операций в день;
• сумма переводов, совершаемых между физическими лицами, превышает 100 000 рублей в день или 1 000 000 рублей в месяц;
• в течение недели средний остаток средств по счету на конец дня не превышает 10 % от среднедневного объема операций по счету
Как приручить налоги. Путеводитель по миру налогов для тех, кто зарабатывает, тратит и планирует открыть малый бизнес
·
Евгения Цанова
