начале деньги, полученные в определенной стране преступным путем, направляются в банковские учреждения стран с неразвитой системой контроля за оборотом в банковской сфере, где они вводятся в легальный оборот56. Затем эти же денежные средства возвращаются в страну, где они были первоначально получены, или в иную страну с высокоэффективной национальной экономикой. Также возможны ситуации, когда денежные средства, поступившие из одной страны и легализованные во второй, поступают в третью страну, а из той страны в первую поступает эквивалентная сумма «чистых денег», имеющих вполне легальное происхождение57.
Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Уголовно-правовые, уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты
·
А.В. Гриненко
