Правительство США может узнать о потенциальном нарушении санкционных ограничений несколькими способами, но основными средствами обнаружения являются добровольное самораскрытие информации (Voluntary Self-Disclosure, или VSD), отчеты о заблокированных и отклоненных транзакциях (прежде всего, поступающие от банков), информация, поступившая от других государственных учреждений, и даже общедоступная информация, включая сообщения.
Правовой комплаенс в условиях санкций. Монография
·
Б.А. Шахназаров
