1) получение денег в результате совершения так называемых общеуголовных преступлений (незаконный оборот наркотиков, совершение краж, грабежей, разбоев и др.);
2) деньги образуются в результате криминальных нарушений в налоговой сфере;
3) деньги образуются в сфере криминальной предпринимательской деятельности (подделка документов, бездокументарные сделки, особые «теневые» условия» и т.п.)68.
Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Уголовно-правовые, уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты
·
А.В. Гриненко
