Вы попадете под подозрение, если:

1. Сделка не соответствует деятельности по учредительным документам.

2. У операции нет очевидного экономического смысла или законной цели.

3. Клиент ведет себя подозрительно: спешит, проявляет скрытность и т. д.

4. На счета приходят деньги от большого количества резидентов с последующим списанием.

5. Деньги списывают быстро — до двух дней.

6. У клиента по операциям не возникает налоговая нагрузка.

7. Клиент не платит с этого счета налоги или платит несопоставимо мало (меньше 0,9% от списаний по счету), и т. д.