Вы попадете под подозрение, если:
1. Сделка не соответствует деятельности по учредительным документам.
2. У операции нет очевидного экономического смысла или законной цели.
3. Клиент ведет себя подозрительно: спешит, проявляет скрытность и т. д.
4. На счета приходят деньги от большого количества резидентов с последующим списанием.
5. Деньги списывают быстро — до двух дней.
6. У клиента по операциям не возникает налоговая нагрузка.
7. Клиент не платит с этого счета налоги или платит несопоставимо мало (меньше 0,9% от списаний по счету), и т. д.
ПроНал, обнал и 115-ФЗ
·
Марат Самитов
