Схема обналички с комиссией по трудовым спорам Схема обналичивания денежных средств в таком случае проста. Дело в том, что решения КТС имеют статус исполнительного листа. То есть один из работников предъявляет этот документ в банк работодателя, а тот обязан списать деньги со счета фирмы в пользу пострадавшего. Далее стандартный вывод средств в виде налички. Налоговая пока не придумала способов борьбы. Но банки будут максимально затягивать процесс выдачи денег — растянут сроки до семи дней. Однако финансовые организации не могут совсем отказаться исполнять решение КТС, так как получат штраф или вовсе нарвутся на иск от гражданина. Министерство юстиции РФ будет ужесточать порядок проверки решений КТС. Планируется привлекать судебных приставов, чтобы детально анализировать ситуацию.
Все дело в том, что ЦБ РФ применяет серьезные санкции к кредитным организациям, если: удельный вес сомнительных операций за последний квартал превысит 2 % от общего объема операций по банку; объем сомнительных операций клиентов с безналичными и наличными денежными средствами за последний квартал в совокупности превысит 0,5 млрд рублей.
Ни в коем случае не скачите из банка в банк, открывая все новые счета и закрывая или просто бросая заблокированные, не урегулировав вопрос с банком, даже если сотрудники банка убеждают вас, что отправят деньги без комиссии и без отметки. Нужно запросить причины отказа или блокировки, дать пояснения и снять с себя подозрения
