И. А. Попов

Расследование отдельных видов преступлений в сфере экономики и против общественной безопасности

Учебно-методическое пособие

---

ebooks@prospekt.org

Информация о книге

УДК 343.37(075.8) 

ББК 67.408.122я73 

П57

Автор:

И. А. Попов, главный научный сотрудник ФГКУ «ВНИИ МВД России», заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук, профессор.

Рецензенты:

С. В. Дубровин, засл. работник высшей школы РФ, д-р юрид. наук, проф., профессор кафедры криминалистики Московского университета МВД России; А. М. Абрамов, д-р юрид. наук, проф., главный научный сотрудник Института правоохранительной деятельности Российской таможенной академии.

В настоящем пособии отражены правовые, криминалистические и организационно-практические вопросы расследования отдельных видов преступлений в сфере экономики и против общественной безопасности. В частности, таких как кражи нефти и нефтепродуктов, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп, террористический акт, бандитизм и др. Их рассмотрение обусловлено встречающимися на практике проблемами в раскрытии и расследования данных преступлений и имеет целью совершенствование методического обеспечения деятельности органов предварительного расследования. При его подготовке автором широко использованы материалы следственной и судебной практики.

Законодательство приводится по состоянию на 1 января 2012 г. Предназначено для практических сотрудников органов предварительного расследования, оперативных подразделений, иных правоохранительных органов. Также может быть использовано в учебном процессе образовательных учреждений РФ юридического профиля.

УДК 343.37(075.8)

ББК 67.408.122я73

© Попов И. А., 2014

© ООО «Проспект», 2014

ВВЕДЕНИЕ

Одним из условий обеспечения качественного расследования преступлений является надлежащий уровень профессиональной подготовки сотрудников органов предварительного расследования, приобретенные ими опыт и навыки выполнения следственных и иных процессуальных действий по сбору и оценке доказательств.

В связи с этим в настоящее время актуальной становится проблема совершенствования методического обеспечения деятельности следователей (дознавателей), не имеющих достаточного практического опыта, навыков и теоретических знаний методики расследования анализируемых преступлений. Восполнить данный пробел и повысить качество его проведения — одна из задач, которую поставил перед собой автор настоящего пособия.

Поэтому с учетом специфики и определенных сложностей в доказывании по делам о рассматриваемых нами преступлениях в сфере экономики и против общественной безопасности в настоящей работе уделено внимание таким вопросам, как способы их совершения, обстоятельства, подлежащие доказыванию, разработка версий и планирование расследования, особенности тактики осуществления отдельных следственных действий, квалификация преступлений и др.

Настоящее пособие подготовлено на основе ранее разработанных автором научно-практических и методических рекомендаций и иных источников. Кроме того, были использованы результаты изучения и обобщения материалов следственной практики регионального и федерального уровней, а также личный организационно-практический опыт расследования преступлений.

Полагаем, что данное учебно-методическое пособие будет полезным не только для практических сотрудников, но и для слушателей высших образовательных учреждений юридического профиля системы МВД России.

ГЛАВА 1.
Расследование краж нефти и нефтепродуктов с объектов топливно-энергетического комплекса

---

§ 1. Уголовно-правовая характеристика и квалификация преступлений в сфере топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

§ 2. Способы совершения краж нефти.

§ 3. Способы хищений в сфере переработки нефти, поставок и реализации нефтепродуктов, а также особенности их выявления.

§ 4. Способы хищения нефтепродуктов на перерабатывающих и сбытовых предприятиях нефтяных компаний.

§ 5. Хищения нефтепродуктов с использованием служебного положения.

§ 6. Практика взаимодействия органов внутренних дел (ОВД) с иными государственными органами и охранными структурами в борьбе с преступлениями в сфере ТЭК.

---

В современных условиях защита такого национального богатства российского государства, как топливно-энергетические ресурсы, становится важной общегосударственной задачей.

Как свидетельствует практика, наибольшую опасность представляют хищения нефти с использованием несанкционированных врезок в трубопроводы. Как правило, их изготовление носит заранее спланированный и организованный характер. Преступниками расхищаются значительные объемы сырьевых и топливных ресурсов стратегического назначения.

Опасность несанкционированного их вмешательства в деятельность объектов транспортировки нефти связана с высокими рисками техногенных аварий. Такое вмешательство по таким последствиям, как взрывы и крупные пожары, ущерб окружающей среде, а также и степени угрозы нормальному функционированию важнейшего звена хозяйственного комплекса, может быть сравнимо с терактом.

Направленность умысла преступников преимущественно на хищение нефти не исключает ошибочных врезок в газопроводы, которые нередко расположены в одном технологическом коридоре или на незначительном расстоянии от нефтепроводов. В подобных случаях вероятность взрыва многократно возрастает, что может привести к крупномасштабной аварии на других трубопроводах, расположенных в непосредственной близости от места преступления.

§ 1. Уголовно-правовая характеристика и квалификация преступлений в сфере топливно-энергетического комплекса (ТЭК)

Анализ правоприменительной практики по делам о преступлениях в сфере ТЭК свидетельствует, что круг уголовно наказуемых деяний и объекты их посягательства весьма разнообразны.

Это в первую очередь относится к ряду преступлений, содержащихся:

1) в гл. 21 «Преступления против собственности» Уголовного кодекса Российской Федерации (далее — УК РФ). В частности: кражи нефти, нефтепродуктов и иных товарно-материальных ценностей нефтяных компаний (ст. 158 УК РФ), их хищение путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 159 УК РФ), присвоение и растрата (ст. 160 УК РФ), причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ), умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК РФ);

2) в гл. 22 «Преступления в сфере экономической деятельности». В частности: незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ), легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ), легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174¹ УК РФ), контрабанда (ст. 188 УК РФ), уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199 УК РФ);

3) в гл. 23 «Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях». В частности: злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ), коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ);

4) в гл. 26 «Экологические преступления». В частности: нарушение охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ), нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов (ст. 247 УК РФ), загрязнение вод (ст. 250 УК РФ), загрязнение атмосферы (ст. 251 УК РФ), порча земли (ст. 254 УК РФ), нарушение правил охраны и использования недр (ст. 255 УК РФ), незаконная рубка лесных насаждений (ст. 260 УК РФ).

Рассмотрим особенности квалификации рассматриваемых нами преступлений с учетом различных следственных ситуаций.

При возбуждении и расследовании уголовных дел о кражах нефтепродуктов путем несанкционированных врезок в магистральные нефтепродуктопроводы возникают в основном следующие типичные ситуации.

1. Несанкционированная врезка обнаружена при плановом обходе трубопровода и наличии следующих условий.

1.1. Отсутствие:

— фиксации падения давления криминального характера;

— следов на местности, характерных для изъятия нефти (нефтепродукта) из трубопровода;

— дисбаланса нефтепродуктов на данном участке трубопровода;

— изъятия нефти из трубопровода;

— задержанных лиц.

1.2. Обнаружение на месте преступления технических приспособлений для осуществления несанкционированного проникновения в трубопровод и откачки нефтепродуктов.

1.3. Нарушение целостности тела трубопровода либо без такового.

В данной ситуации в действиях неустановленных лиц усматривается уголовно наказуемое деяние, выразившееся в совершении непосредственного воздействия на объект совершаемого преступления, т. е. в трубопровод осуществлено реальное проникновение. Преступление не доведено до конца по не зависящим от лица (лиц) обстоятельствам в связи с тем, что несанкционированная врезка была обнаружена. В данном случае действия виновных лиц должны квалифицироваться как приготовление или покушение на хищение нефти (нефтепродуктов).

2. Несанкционированная врезка обнаружена после фиксации разового или неоднократного падения давления на определенном участке трубопровода в определенный промежуток времени и при наличии следующих условий:

— выявление на местности следов, характерных для изъятия нефти (нефтепродукта) из трубопровода;

— нарушение целостности тела трубопровода;

— обнаружение на месте преступления технических приспособлений для осуществления несанкционированного проникновения в трубопровод и откачки нефтепродуктов, но при отсутствии задержанных лиц.

В данном случае речь идет об оконченном преступлении, поскольку преступники довели свой умысел до конца, выполнили все действия, характеризующие объективную сторону данного состава, и наступили общественно опасные последствия в виде причинения материального ущерба собственнику. При расследовании таких преступлений устанавливается объем (количество) похищенного, а также размер причиненного материального ущерба.

3. Виновные лица задержаны непосредственно на месте врезки в трубопровод в момент перекачки нефтепродуктов.

4. Виновные лица задержаны при транспортировке похищенных нефтепродуктов.

Кража нефти и нефтепродуктов (ст. 158 УК РФ). К сожалению, при рассмотрении сообщений о хищениях нефти через несанкционированные врезки в нефтепроводы в ряде управлений МВД России по субъектам Российской Федерации сотрудниками органов дознания и предварительного следствия, прокурорами не всегда применяются единый подход к оценке материалов доследственных проверок и основанная на законе единая практика реагирования правоохранительных органов на подобные факты.

При сходных обстоятельствах совершения кражи нефтепродуктов, идентичных способах врезок в одних регионах действия злоумышленников квалифицируются как уголовно наказуемые с возбуждением уголовных дел по ст. 158 УК РФ, в других — принимаются решения об отказе в возбуждении уголовных дел за отсутствием состава преступления со ссылками на малозначительность содеянного и иные необоснованные мотивы. И это несмотря на то, что во время осмотров мест происшествий были обнаружены следы забора нефти (нефтяные пятна и замазученность, следы большегрузного транспорта), отводы от врезок (шланги) и проч.

Так, 16 ноября 2005 г. около 22 час. на нефтепроводе, расположенном на территории Советского района Саратовской области, сотрудниками органов внутренних дел при попытке хищения углеводородного сырья задержаны двое жителей пос. Степное. В ходе осмотра места происшествия изъяты самодельные металлические переходники для подключения к трубопроводу и шланги. Однако по материалам проверки вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Свое решение органы дознания мотивировали тем, что Х. совершил данные деяния, имея умысел на хищение лишь 200 л нефти. В то же время обстоятельства задержания свидетельствуют о том, что два его сообщника тщательно подготовились к краже углеводородного сырья: заранее изготовили специальные переходники, привезли с собой шланги, к месту совершения хищения прибыли на нефтевозе. Однако при всей очевидности факта совершения преступления в возбуждении уголовного дела отказано «в силу малозначительности» деяния, не представляющего общественной опасности.

Таким образом, на практике игнорируется то обстоятельство, что изготовление врезок в нефтепроводы требует привлечения высококвалифицированных специалистов и больших финансовых затрат. Стоимость изготовления одной врезки составляет до 70 тыс. рублей, что, в свою очередь, свидетельствует о намерении преступников неоднократно совершать хищение нефти в крупном размере.

Несвоевременное возбуждение уголовных дел и, соответственно, непроведение комплекса неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий приводят к утрате доказательств. В результате организованные группы, специализирующиеся на хищении нефти, продолжают безнаказанно изготавливать врезки в одних и тех же местах, задержанные с похищенной нефтью автотранспортные средства возвращаются владельцам и повторно используются в противоправных целях.

Действия лиц, совершивших хищение нефти или нефтепродуктов из магистральных трубопроводов, квалифицируются как «кража чужого имущества, совершенная из нефтепровода, нефтепродуктопровода», т. е. по п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ. Законодательством Российской Федерации установлен особый режим охранных зон в местах нахождения газо-, нефте- и нефтепродуктопроводов.

Сам трубопровод представляет собой герметичную, замкнутую систему, предназначенную для временного хранения и транспортирования товарно-материальных ценностей, оборудованную техническими средствами учета и контроля. Налицо в этих случаях и «проникновение», так как оно, во-первых, является неправомерным (осуществляется вопреки запрету или без ведома и согласия управомоченных лиц), во-вторых, невозможно без применения специально приготовленных технических средств, в-третьих, направлено на похищение содержащегося в трубопроводе имущества.

Квалификация действий, связанных с повреждением нефтепродуктопроводов. При несанкционированных «врезках» происходит повреждение трубопровода или его оборудования, чем владельцу трубопровода причиняется материальный ущерб. Однако умысел преступников направлен на хищение углеводородного сырья, поэтому дополнительной квалификации по ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» не требуется. В соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое»: «Если лицо, совершая кражу, грабеж или разбой, незаконно проникло в жилище, помещение либо иное хранилище путем взлома дверей, замков, решеток и т. п., содеянное им надлежит квалифицировать по соответствующим пунктам и частям ст. 158, 161 или 162 УК РФ и дополнительной квалификации по ст. 167 УК РФ не требуется, поскольку умышленное уничтожение имущества в этих случаях явилось способом совершения хищения при отягчающих обстоятельствах» (в соответствии с ч. 3 примечания к ст. 158 УК РФ под хранилищем понимаются... трубопроводы, иные сооружения независимо от форм собственности, которые предназначены для постоянного или временного хранения материальных ценностей).

Учитывая недостатки в правоприменительной практике квалификации преступлений, связанных с кражами нефти путем несанкционированных врезок в нефтепроводы, Федеральным законом от 30 декабря 2006 г. № 283-ФЗ ч. 3 ст. 158 УК РФ дополнена п. «б», предусматривающим такой квалифицированный признак, как совершение кражи из нефтепровода, нефтепродуктопровода и газопровода (санкция — от 2 до 6 лет лишения свободы). Также Уголовный кодекс РФ дополнен специальной ст. 215³ «Приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов» (санкция — от 2 до 8 лет лишения свободы в зависимости от квалифицирующих признаков).

Таким образом, непосредственно сам факт осуществления врезки подпадает под признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 и п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ — приготовление к совершению кражи из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода. В случае задержания лица, в результате преступных действий которого начато похищение нефти, его действия при отсутствии реального ущерба подлежат квалификации по ч. 3 ст. 30 и п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ, как покушение на кражу.

Определение размера причиненного ущерба и объема похищенного. При квалификации действий обвиняемого по ст. 158 УК РФ размер ущерба, нанесенного собственнику в результате криминальной врезки, определяется исходя из расчета ущерба от потери нефтепродуктов, изъятых через криминальную «врезку» виновным. При расследовании уголовного дела важно установить, какое количество нефтепродуктов виновный намеревался похитить. Умысел на количество и объем похищенного можно определить исходя из показаний подозреваемых, свидетелей и анализа других собранных по делу доказательств.

Так, если материалами уголовного дела установлено, что виновным совершена квалифицированная врезка в трубопровод, она тщательно замаскирована и имеется отвод в специально оборудованное для слива топлива место (или без такового), а также добыты доказательства того, что, например, он имел предварительную договоренность с кем-либо о реализации нефтепродуктов в больших количествах, можно сделать вывод о том, что его действия были направлены на совершение хищения в крупном (превышающим двести пятьдесят тыс. рублей) либо особо крупном размере (один миллион рублей). Если преступное намерение не доведено виновным до конца по не зависящим от него обстоятельствам (при отсутствии добровольного отказа от преступления), действия квалифицируются как приготовление или покушение на кражу в крупном или особо крупном размерах.

Затраты на аварийно-восстановительные работы, иски природоохранных организаций за ущерб, причиненный окружающей среде и т. д., понесенные собственником в результате преступных действий виновного (несанкционированной врезки в нефтепродуктопровод), в содержание материального ущерба, учитываемого при уголовно-правовой квалификации кражи, не входят. Они могут быть взысканы с виновного в соответствии с нормами гражданского законодательства или действия виновного могут быть квалифицированы как экономические преступления.

В практической деятельности при определении количества похищенного и суммы причиненного материального ущерба возникают сложности, поскольку технологический процесс транспортировки нефтепродуктов в большинстве случаев непрерывный, что, как правило, исключает проведение замеров перекачанного топлива и, следовательно, определение объема похищенного. Объем похищенных нефтепродуктов в этих случаях определяется исходя из количества изъятого при задержании с поличным, показаний подозреваемых и свидетелей, путем проведения осмотров, обысков, следственных экспериментов и т. д.

Определенные проблемы возникают у следователей (дознавателей) при квалификации деяний, связанных с осуществлением недропользователями добычи углеводородного сырья сверх уровней добычи, предусмотренных лицензионными соглашениями и проектными документами. Трудности заключаются в разграничении таких преступлений, как незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ) и нарушение правил охраны и использования недр (ст. 255 УК РФ). В связи с этим заслуживают внимания рекомендации научного сотрудника Института государства и права РАН, доктора юридических наук, профессора А. В. Наумова по квалификации указанных выше преступлений¹.

Органы предварительного следствия и прокуроры при квалификации таких деяний в основном рассматривают указанные правонарушения как разновидность незаконного предпринимательства, ссылаясь при этом на ст. 2 Гражданского кодекса Российской Федерации² (далее — ГК РФ), в соответствии с которой «предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке». Согласно же ст. 50 ГК РФ к юридическим лицам в первую очередь относятся «организации, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности (коммерческие организации)». Частные нефтяные компании, осуществляющие добычу нефти (газа), являются коммерческими организациями, преследующими извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.

Статья 2 Федерального закона «Об акционерных обществах» 1995 г. (с последующими изменениями и дополнениями) рассматривает акционерное общество как коммерческую организацию, т. е. основной целью которой в соответствии с гражданским законодательством является извлечение прибыли из занятия соответствующей деятельностью. Тем самым частные нефтяные компании выступают субъектами предпринимательской деятельности.

Однако быть субъектом предпринимательской деятельности и субъектом незаконного предпринимательства — это не одно и то же. Разумеется, что уголовная или административная ответственность за незаконное предпринимательство может быть возложена только на субъекта предпринимательской деятельности. При этом не всякое нарушение, допущенное субъектом предпринимательской деятельности, влечет за собой его ответственность за незаконное предпринимательство.

Например, не образует незаконного предпринимательства осуществление недропользователями добычи углеводородного сырья (нефти) сверх уровней добычи, предусмотренных лицензионным соглашением и проектными документами.

Ответственность по ч. 1 и 2 ст. 14.1 КоАП РФ наступает за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно, и по ч. 3 этой статьи — за осуществление предпринимательской деятельности с нарушением условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), а также по ст. 171 УК РФ, если те же действия повлекли крупный ущерб гражданам, организациям или государству, либо если эти действия сопряжены с извлечением дохода в крупном размере.

Следует отметить, что Федеральным законом от 7 апреля 2010 г. № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» ст. 171 УК РФ претерпела существенные изменения. Так, из диспозиции части указанной статьи УК РФ исключен такой признак незаконного предпринимательства, как «осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, или с нарушением лицензионных требований и условий». При этом установлена уголовная ответственность за «осуществление указанной выше деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна».

Естественно, что само по себе возможное причинение крупного ущерба либо извлечение дохода в крупном размере возможно лишь в случае отнесения недропользования к деятельности, предусмотренной Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» 2001 г. (с последующими изменениями).

Такой вывод текста следует из п. 4 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем», в котором раскрывается содержание осуществления предпринимательской деятельности с нарушением лицензионных требований и условий со ссылкой именно на этот закон. Однако в нем деятельность по недропользованию не упоминается в перечне видов деятельности, подлежащей лицензированию (ст. 17). Более того, в ст. 1 этого закона прямо указывается, что «действие настоящего Федерального закона не распространяется... на деятельность, связанную с использованием природных ресурсов, в том числе недр».

Нарушение же порядка недропользования регулируется специальным законом — Законом Российской Федерации «О недрах» 1992 г. (с последующими изменениями). В ст. 49 этого закона дан исчерпывающий перечень нарушений, за которые наступает административная или уголовная ответственность. За нарушение правил недропользования может быть применена административная (по ст. 7.3 КоАП РФ) либо уголовная (по ст. 255 УК РФ) ответственность. Но и эти нормы не всегда применимы к деянию, заключающемуся в осуществлении недропользователями добычи углеводородного сырья (нефти) сверх уровней добычи, предусмотренных лицензионными соглашениями и проектными документами. Административная ответственность наступает за пользование недрами без разрешения (лицензии) либо с нарушениями условий, предусмотренных разрешением (лицензией). Однако превышение уровня добычи нефти может и не являться нарушением лицензии на право пользования недрами, если в лицензии предусмотрена возможность отклонения от лицензионных условий или их изменения и, следовательно, об ответственности по ст. 7. 3 КоАП РФ за такое деяние речи не идет.

Статья 255 УК РФ предусматривает ответственность за нарушение правил охраны и использования недр, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба. Данный состав преступления отличается от административного правонарушения, предусмотренного ст. 7.3 КоАП РФ, еще и тем, что наступление уголовной ответственности не связывается с нарушением условий лицензирования либо отсутствием разрешения — лицензии). Само по себе превышение недропользователем предусмотренных лицензионными соглашениями уровней добычи нефти не может служить основанием для уголовной ответственности по ст. 255 УК РФ.

Уголовная ответственность возможна лишь при доказанности того, что следствием этого было причинение значительного ущерба. Это понятие является оценочным, а вопрос о признании ущерба значительным решается в каждом конкретном случае исходя из возможных как экологических, так и экономических потерь.

Вместе с тем необходимо иметь в виду, что уголовно-процессуальный закон включает характер и размер вреда, причиненного преступлением, в предмет доказывания по каждому уголовному делу (п. 4 ч. 1 ст. 73 УПК РФ). Таким образом, нарушение правил охраны и использования недр, в том числе и превышение недропользователем предусмотренных лицензионными соглашениями уровней добычи нефти, может влечь уголовную ответственность по ст. 255 УК РФ лишь при доказанности причинения вследствие таких нарушений значительного ущерба.

Как свидетельствует практика, определенные сложности испытывают сотрудники органов предварительного расследования при оценке материалов проверки по фактам нахождения нефти в резервуарах на пунктах сбора и подготовки нефти (далее — ПСПН) нефтеперерабатывающих предприятий без соответствующей лицензии. Некоторые следователи необоснованно квалифицируют данные деяния по ст. 171 УК РФ по признаку осуществления предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно.

В то же время следует иметь в виду, что в данном случае такое разрешение не требуется. Так, в соответствии с заключением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации от 8 октября 2004 г. № 11-12/102:

1) пункт сбора и подготовки нефти используется при добыче нефти для ее подготовки перед транспортировкой магистральным трубопроводным транспортом либо иным видом транспорта;

2) процесс прохождения нефти через резервуары ПСПН при ее обезвоживании является технологической операцией по разделению нефти и воды, и его нельзя рассматривать как хранение;

3) получение лицензии на осуществление деятельности по хранению нефти, газа и продуктов их переработки при использовании резервуаров в ПСПН не требуется.

Одним из немногих примеров правильной квалификации действий обвиняемых по ст. 174¹ УК РФ, где обвиняемый легализовал преступно нажитый доход в своей предпринимательской деятельности, может служить приговор Злынковского районного суда Брянской области в отношении предпринимателя Ш., который признан виновным и осужден по п. «б» ч. 4 ст. 158 и ч. 2 ст. 174¹ УК РФ.

Ш. из корыстных побуждений с целью систематического хищения в период 1999—2000 гг. дизельного топлива из магистрального нефтепродуктопровода ОАО «Юго-Запад Транснефтепродукт» на территории Брянской области изготовил несанкционированную врезку в нефтепровод и похитил дизельное топливо указанного Общества в количестве 437 т на сумму более 2 млн рублей. Для осуществления своих преступных намерений он взял в аренду ферму, находящуюся на расстоянии около 500 метров от нефтепровода, трактором прокопал траншею, проложил по ней отвод от нефтепровода, замаскировав его. Похищенное топливо реализовывал различным предприятиям с использованием подложных документов (договоры, накладные и счета-фактуры), создавая видимость его законного приобретения. Полученную прибыль Ш. легализовал путем приобретения техники и зерна для своего крестьянского хозяйства.

Магистральный трубопроводный транспорт, входящий в современную транспортную систему России, является единственным «несамодвижущимся» видом транспорта и предназначен для транспортировки нефти, нефтепродуктов, газа и углеводородного сырья.

Как правило, трубопроводы прокладываются подземно, в исключительных случаях допускается прокладка по поверхности земли в насыпи (наземная прокладка) или на опорах (надземная прокладка).

Работой участков магистральных трубопроводов руководят линейные производственно-диспетчерские станции, на которых установлены специальное оборудование, приборы, регистрирующие падение давления в трубе, в том числе в случае откачки нефти из несанкционированной врезки.

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения магистральных трубопроводов и их объектов вокруг них устанавливаются охранные зоны.

§ 2. Способы совершения краж нефти

В основном кражи нефти из трубопроводов совершаются с использованием несанкционированных врезок.

2.1. Кражи нефти из трубопроводов

По своему виду и конструкции такие врезки классифицируются на неквалифицированные и квалифицированные.

Неквалифицированная врезка представляет собой отверстие в трубопроводе или его оборудовании, не снабженное специальным приспособлением для кражи нефтепродукта.

Квалифицированная врезка выполняется в виде отверстия в трубопроводе или его оборудовании с присоединенным приспособлением для кражи нефтепродуктов — патрубком, снабженным запорным устройством.

Для кражи топлива из трубопровода в передвижную автомобильную цистерну или стационарную емкость используются отводы (труба или шланг), присоединяемые к верхней части патрубка.

Общий вид несанкционированной врезки

Короткие отводы длиной до 25 метров используются, как правило, для налива похищаемого топлива в автомобильные цистерны непосредственно вблизи места врезки.

Отводы длиной свыше 25 метров применяются, как правило, для налива похищаемого топлива в стационарные емкости, находящиеся на достаточном удалении от места врезки.

Такие емкости могут находиться на территории различных организаций, заводов, автотранспортных предприятий, в приспособленных складах, ангарах, зданиях, сооружениях и т. п., расположенных вдоль трассы трубопровода.

Отвод может залегать на глубине от 10 до 50 сантиметров. Место окончания отвода, на котором находится шаровой кран, также маскируется.

При этом отвод может выходить к заброшенным строениям (ферма, сарай), к стогам соломы, в овраг, может проходить по дну водоема и выведен на другой берег.

Врезка считается замаскированной, если место присоединения врезки» к трубопроводу засыпано, а отвод на большей части его протяженности замаскирован. Замаскированные врезки сооружаются, как правило, для многоразовых хищений нефтепродуктов.

Врезки в трубопроводы выполняются с помощью обычной газосварки и чаще всего совершаются под давлением, т. е. в момент прохождения нефти по трубопроводу с использованием переносного приспособления, снабженного самостоятельным вентилем и трубкой. В этой связи данный способ хищения нефтепродуктов является не безопасным для преступников.

Иногда при попытке хищения нефтепродукта из трубопровода высокого давления погибают сами похитители. Нередко в процессе перекачки нефти из несанкционированной врезки загораются оборудование, автомашины и прилегающая территория.

Имеют место факты, когда так называемые специалисты осуществляют квалифицированные врезки в нефтепровод, а затем продают их преступным группам для дальнейших хищений нефти.

Зачастую врезки изготавливают заблаговременно, при постройке трубопровода или в моменты, когда в трубе еще нет углеводородного сырья.

Изготовление врезки осуществляется разными способами.

Как было сказано выше, в большинстве случаев трубопровод проложен под землей, поэтому преступники выкапывают яму до тела трубы, снимают защитный кожух и приваривают фланец к поверхности трубопровода. Затем просверливается сквозное отверстие в трубу. К фланцу привариваются труба и кран.

Отвод для слива топлива

Иногда в целях конспирации и сокрытия следов преступления преступники изготавливают врезки на проезжей части грунтовой дороги. При этом грунт собирается в мешки и вывозится.

Установление времени и способа изготовления врезки имеет важное значение для выдвижения следственных версий и планирования хода расследования с целью установления лиц, изготовивших указанное приспособление, так как по большинству уголовных дел указанные лица практически устанавливаются крайне редко.

Незаконный оборот нефти и нефтепродуктов базируется на значительных финансовых криминальных инвестициях и, как правило, включает в себя три этапа:

1) организационный этап;

2) этап технической подготовки;

3) этап реализации.

Организационный этап предусматривает решение вопроса о возможности хищений нефти с конкретного участка трубы в соучастии со служащими магистрального нефтепровода, в чью компетенцию входит обеспечение транспортировки нефтепродукта и безопасности нефтепровода. Одновременно решается вопрос о разделе сфер влияния с преступными группами, действующими на конкретной территории.

На этом этапе хищения нефтепродуктов прежде всего выясняется возможность выявления места врезки и отвода, с помощью технического персонала собираются сведения о режимах эксплуатации нефтепроводов, а также прикрытия криминальной деятельности от правоохранительных органов.

Также изучается местность, прилегающая к ??? проводу (МНПП), готовится схема врезки, отвода и т. д. Привлекаются технический персонал и рабочие, которые будут изготавливать врезку.

В случае планирования отвода на территорию нефтехранилища решаются аналогичные вопросы с его фактическими владельцами и подготавливается схема «договорных отношений» (аренда, субаренда территории и емкостей и т. д.). Преступники также заранее договариваются с руководителями нефтебаз об объемах поставок похищенной нефти.

Этап технической подготовки — это решение вопроса о размещении бригады, делающей отвод; приобретение оборудования и материалов; привлечение и использование строительной техники, обеспечение безопасности строительства отвода. В ряде случаев используется уникальное оборудование типа «Крот» (его стоимость около 300 тыс. рублей), специальные материалы, обеспечивающие безопасность при размещении отвода на дне водоема и т. д.

Оборудованная на проезжей части грунтовой дороги врезка

Этап реализации состоит из:

1) стадии хищения нефти и ее перевозки до места хранения;

2) стадии хранения, легализации и сбыта похищенной нефти до конечного потребителя (нефтеперерабатывающий завод).

На первой стадии — хищения и перевозки до места хранения — его участники согласно распределению ролей, действуя по указанию руководителя группы, демаскируют место врезки, подсоединяют к ее конструкции соответствующее оборудование, перекачивают нефть из трубопровода в емкости автомобильных цистерн (далее — автобойлеры, бензовозы).

Охрану места хищения и дальнейшее сопровождение автомашин с похищенным имуществом осуществляют входящие в преступные группы специально выделенные ее участники. Свои действия они координируют с помощью различных средств связи.

В последнее время участились случаи легализации похищенного имущества именно на этапе транспортировки нефти от места хищения к месту перевалки (хранения). При этом определенное заранее лицо по указанию руководителя организационной преступной группы (ОПГ) снабжает водителей автобойлеров поддельными сопроводительными документами на перевозимый товар.

Эти документы в дальнейшем используются приемщиками похищенного на нефтебазах, мини-нефтеперерабатывающих заводах с целью придания правомерности сделкам с имуществом, добытым заведомо преступным путем.

Автобойлерами при содействии автомашин сопровождения нефть доставляется к месту первичного хранения, т. е. в заранее указанное руководителем преступной группы и предварительно согласованное с руководителем организации-хранителя место — в резервуарный парк.

Забор нефти из «врезок» преступниками производится, как правило, в ночное время (с 24:00 до 05:00). Однако в связи с тем, что передвижение автобойлеров в ночное время ограничено проверками подразделений Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (далее — ОБДД) по пути следования, автотранспорт с похищенным зачастую отстаивается в специально подготовленных для этого местах, и его передвижение осуществляется с 07:00 до 09:00, во время смены постов подразделений ОБДД.

Вторая стадия — хранения, легализации и сбыта до конечного потребителя похищенной нефти чаще осуществляется лицами, скупающими и хранящими похищенную нефть, а также совершающими сделки с имуществом, добытым заведомо преступным путем.

На территории ряда субъектов Российской Федерации создана и активно функционирует сеть нефтехранилищ, нефтебаз, перевалочных пунктов, в резервуарные парки которых транспортируется похищенная из трубопровода нефть.

В основном это незаконно эксплуатирующиеся взрыво- и пожароопасные объекты, не имеющие соответствующих лицензий. Их резервуарный парк состоит из соединенных между собой наземных и подземных емкостей. Нефть из автобойлеров закачивается в емкости с помощью насоса либо сливается самотеком.

Непосредственно с места хищения нефть поступает в так называемый первичный резервуарный парк — расположенную неподалеку нефтебазу. Здесь нефть перегружается в железнодорожные цистерны либо автобойлеры организации-перевозчика и транспортируется на более крупные «узловые базы», где концентрируются партии нефти в промышленных объемах для транспортировки на нефтеперерабатывающие заводы.

На данном этапе незаконного оборота нефти участниками преступления оформляются договоры аренды емкостей-хранителей, купли-продажи нефти, на хранимый продукт составляются поддельные паспорта качества, товарно-сопроводительные документы. Впервые появляется видимый учет объемов хранящейся нефти.

Расчеты между участниками оборота похищенной нефти имеют ряд специфических особенностей.

Они носят нелегальный характер и осуществляются без регламентированных форм расчетов, т. е. — в виде различных вариантов обналичивающих операций — вексельные схемы расчета, прямые расчеты наличными денежными средствами и др. Следует отметить, что все расчеты по оплате похищенного продукта осуществляются исключительно по предоплате.

Расчет между первым легализованным «собственником» похищенной нефти и руководителем организованной преступной группы, совершающей хищение, осуществляется наличными денежными средствами по факту ее поставки в резервуарный парк. С исполнителями хищений («наливщики», водители) рассчитываются руководители низового звена их преступной группы немедленно после совершения преступления.

Как правило, пособниками деятельности ОПГ являются руководители железнодорожных станций, собственники подъездных путей, фактические владельцы нефтебаз, владельцы автобойлерной техники (перевозчики), руководители перевалочных баз, обеспечивающих массовые объемы поставок похищенной нефти на нефтеперерабатывающее заводы (НПЗ).

При этом врезки приводят к вынужденной, подчас длительной приостановке эксплуатации нефтепроводов, на восстановление которых затрачиваются значительные материальные ресурсы. Убытки, связанные с их повреждением, нередко в сотни раз превышают стоимость похищенного сырья. 

 

2.2. Правоприменительная практика выявления и пресечения краж нефти

Как уже выше было отмечено, хищения нефти, как правило, совершают члены устойчивых преступных групп через изготовляемые ими несанкционированные врезки. В их состав кроме организатора входят специалисты газоэлектросварки, владельцы или водители автомобильных цистерн, владельцы и работники мини-заводов и другие лица.

Преступники устанавливают особые метки, по которым определяют, обнаружена ли врезка службой эксплуатации трубопроводной компании или милицией. Сопровождение процесса изготовления врезки и хищения нефти осуществляют наблюдатели (пастух, рыбак, грибник и т. п.). Как правило, они хорошо экипированы (биноклями, приборами ночного видения, радиостанциями, сотовыми телефонами) и готовы воспрепятствовать обнаружению врезки или задержанию своих соучастников.

Нередко для перемещения автомашин с похищенной нефтью по бездорожью от места врезки до асфальтированных дорог используют трактор.

Например, Главным следственным управлением при ГУВД Ставропольского края (ныне — ГСУ УМВД России по Ставропольскому краю) в ходе расследования уголовного дела было установлено, что участники организованной группы (всего 8 человек) осуществили врезку в магистральный нефтепровод Каспийского нефтепроводного консорциума, откуда неоднократно совершали кражи нефти в особо крупном размере.

Указанная преступная группа при совершении преступлений использовала автомобиль марки «КамАЗ» с автоцистерной объемом 20 кубометров, предназначенной для перевозки нефтепродуктов, трактор МТЗ, стационарный сварочный агрегат. Для обеспечения беспрепятственного вывоза и сбыта похищенной нефти под видом печного топлива изготавливались и использовались при транспортировке заведомо подложные документы с печатью частного предпринимателя Лыжина (счета-фактуры и товарно-транспортные накладные).

Группа обладала мобильностью, имела легковую автомашину «Нива». Для связи между собой члены группы использовали сотовые телефоны, а для наблюдения за окружающей обстановкой — бинокль. Между членами организованной группы четко были распределены роли.

Следственная практика свидетельствует об участии в хищениях углеводородного сырья и работников организаций трубопроводного транспорта (инженерно-технический персонал, сотрудники служб охраны и безопасности, линейные обходчики и др.), которые могут сообщить соучастникам сведения о перекачиваемой нефти и нефтепродуктах и графике их перекачки, обеспечить маскировку действий при осуществлении врезок в трубопровод под видом выполнения производственных работ и т. д.

Одной из причин низкой результативности деятельности органов внутренних дел в борьбе с незаконной скупкой, хранением и реализацией похищенной нефти является несовершенство действующего законодательства. Используя данный пробел, преступники беспрепятственно легализуют похищенную нефть путем реализации через фирмы-однодневки, поскольку в соответствии с Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» лицензия на переработку, хранение и реализацию нефти и продуктов ее переработки не требуется.

С учетом изложенной выше информации рассмотрим более подробно конкретные способы хищений нефти из нефтепроводов с помощью несанкционированных врезок, их виды и способы маскировки.

Несанкционированная врезка внешне представляет собой наваренный на стенку нефтепровода патрубок диаметром от 30 до 115 мм, высотой от 10 до 30 см, на который навернуты шаровой кран того же диаметра и другой патрубок.

На несанкционированной врезке может находиться от 1 до 4 шаровых кранов с аналогичным количеством патрубков. Такие врезки маскируются различными способами.

Место расположения врезки глубиной от 0,5 до 1,5 м может быть обустроено, например, деревянным коробом. Он закрывается деревянной либо металлической крышкой. Врезка также может закладываться мешками с землей либо ее засыпают слоем грунта на 20-30 см.

В зависимости от характеристики местности и времени года место нахождения врезки маскируется дополнительно, например, дерном, соломой, укатывается большегрузным транспортом, специально на это место выгоняют пастись скот.

Лицами, совершающими хищения нефти, за местом врезок может быть организовано скрытное наблюдение из близко расположенных лесопосадок, в которых находятся «лежки» специально привлеченных наблюдателей.

Наблюдение также может вестись ими из населенных пунктов, с возвышенностей, с применением оптических приборов. Места врезок постоянно проверяются машинами «разведки». Возле них устанавливаются метки (сломанные ветки деревьев, натянутые нитки, бутылки, покрышки и т. п.), которые позволяют в случае их нарушения определить, что врезки обнаружены.

Для их обнаружения в подозрительных местах используется металлический штырь (щуп). При наличии пустоты либо рыхлости грунта штырь может провалиться или упереться в посторонний предмет.

Поиск и обнаружение несанкционированных врезок осуществляется:

• при облете нефтепровода на вертолете, самолете. При этом обращается внимание на выход нефти на поверхность земли, места разворота большегрузного транспорта, прочищенные в зимнее время дороги, на транспорт и действия лиц, находящихся в месте нахождения нефтепровода.

О наличии длинного отвода врезки может свидетельствовать в зимнее время протаивание снега по всей длине отвода от нефтепровода;

• при обследовании нефтепровода в пешем порядке в результате тщательного и внимательного осмотра местности врезка может быть обнаружена:

— в зимнее время о наличии врезки могут свидетельствовать нарушения снежного покрова, его нецелостность, наличие прочищенных дорог, выход нефти на поверхность снега, пятна и капли нефти, места разворота большегрузного транспорта, запах нефти, газа;

— в летнее время — состояние травяного покрова (примятость, пожухлость), наличие следов нефти на траве, верхних ветках деревьев лесопосадки, образовавшихся в результате их соприкосновения с перевозящими нефть бойлерами, выход нефти на поверхность земли, пятна и капли нефти, наличие рыхлого грунта, углубление в грунте на нефтепроводе или непосредственно поблизости от него.

Для обнаружения врезки на проселочной дороге, когда невозможно применение металлического штыря (щупа), используется тяжелый молоток (кувалда), которым производятся удары по грунту. При наличии «колодца» врезки звук удара о грунт и вибрация (сотрясение) будут иметь отличительные признаки. Места, вызывающие подозрения, для обнаружения отводов, изготовленных из металлической трубы, обследуются с помощью металлодетектора либо более тщательным осмотром местности со штырем.

Большую помощь в выявлении и пресечении краж нефти путем несанкционированных врезок в нефтепроводы оказывают местные жители, проживающие вблизи мест расположения нефтепроводов. Они нередко информируют правоохранительные ораны о проведении подозрительными лицами подготовительных мероприятий по изготовлению на них врезок, что позволяет еще на стадии приготовления к преступлению пресечь хищение и не допустить причинения и экологического вреда.

Задвижка с двумя отводами

Так, в Удмуртии от жителей деревни Новая Бодья была получена информация о том, что в непосредственной близости от нефтепровода «Ельниковка — Малая Пурга» в лесополосе была установлена палатка, в которой постоянно находилось неустановленное лицо. Сотрудник МВД Удмуртской Республики совместно с охранным подразделением нефтяной компании провели соответствующие мероприятия. В результате в указанном районе обнаружен замаскированный «колодец», внутри которого находились армированный резиновый шланг, а также задвижка с двумя отводами.

Также установлено, что на указанном выше нефтепроводе изготовлена несанкционированная врезка и преступники планируют производить работы по отбору от нее нефти. Она была выполнена методом горячей сварки и тщательно замаскирована дерном.

В лесном массиве обнаружен тайник с необходимыми инструментами. В результате проведения скрытного наблюдения прибывшие на автомашине двое расхитителей были задержаны. Преступники сознались, что врезку осуществляли в ночное время, используя фанерные щиты и брезент для светомаскировки при производстве сварочных работ. Чтобы не мять траву и не оставлять на ней следов при прокладке траншеи для трубопровода, они применяли специальные деревянные настилы.

Кроме того, на практике имеют место случаи изготовления врезок без выполнения сварочных работ, что является более безопасным и дешевым способом. Выполняются они следующим образом.

В корпусе трубопровода сверлом диаметром 8-12 мм высверливается углубление, главное при этом — не допускать сквозного сверления.

Затем на одном конце трубки длиной около 30 см, изготовленной из высокопрочного металла (например, титана) на расстоянии 1,5-2 см от основания трубки наносится мелкая резьба.

Тайник со специальными лопатами

Специальные деревянные настилы

Врезка путем сквозного сверления

На втором ее конце устанавливается шаровой кран с патрубком. Трубка с резьбой вворачивается в высверленное в трубопроводе углубление сквозь его стенку. Потом к патрубку присоединяется гибкий шланг, который может выводиться на значительные расстояния и тщательно маскироваться под соответствующие условия местности.

Необходимо иметь в виду, что перед тем, как заниматься рассматриваемым нами промыслом, преступники нередко заранее готовят в отдаленных, труднодоступных местах специальные емкости большого объема для хранения похищенной нефти и организуют вблизи мест их расположения соответствующие пункты наблюдения (вышки).

Это позволяет им своевременно обнаружить приближающиеся к месту хранения похищенной нефти сотрудников органов внутренних дел, частных охранных предприятий (далее — ЧОП) и иных посторонних лиц. Для того чтобы с указанных мест хранения похищенную нефть скрытно перевозить на дальние расстояния, преступники наращивают на автоцистерны деревянные борта, имитируя их сходство с автомобилем, предназначенным для перевозки зерна и иных сыпучих веществ.

§ 3. Способы хищений в сфере переработки нефти, поставок и реализации нефтепродуктов, а также особенности их выявления

3.1. Незаконная переработка нефти на «мини-заводах»

«Мини-заводами», как правило, называют незаконные кустарные заводы или «подпольные» цеха, созданные для незаконного изготовления горючих и горюче-смазочных материалов путем переработки сырой нефти. Обычно на них перерабатывается незаконно добытая или похищенная с помощью врезок из магистральных нефтепроводов нефть, которая перерабатывается с использованием самодельных перегонных установок.

Переработка нефти, забор которой осуществляется из нескольких врезок в нефтепровод, осуществляется обычно на нескольких мини-установках. Данный вид преступной деятельности связан с уклонением от государственной регистрации, получения лицензий и уплаты налогов.

Вышка возле емкости с нефтью

Замаскированная автоцистерна

«Мини-заводы» обычно уничтожаются в результате проведенных спецопераций. Однако при обнаружении «мини-завода» крайне важно установить источник его снабжения сырьем, так как сам факт обнаружения «мини-завода» свидетельствует лишь о существовании определенного вида хищения или незаконной добычи.

...