Т. В. Стукалова, А. Н. Сухаренко

Уголовное преследование лидеров преступной среды в России:
состояние и проблемы

Научно-практическое пособие

---

ebooks@prospekt.org

Информация о книге

УДК 343

ББК 67.408+67.411

С88

Авторы:
Стукалова Т. В., кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовно-процессуального права Приволжского филиала Российского государственного университета правосудия (г. Нижний Новгород) – главы 2–4, приложения № 7–9;
Сухаренко А. Н., директор АНО «Центр изучения новых вызовов и угроз национальной безопасности РФ» (г. Владивосток), независимый антикоррупционный эксперт – предисловие, глава 1, заключение, приложения.

Рецензенты:
Гладких В. В., доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ, главный научный сотрудник ФГКУ «ВНИИ МВД России»;
Куракин А. В., доктор юридических наук, профессор ФГКУ ДОП «ВИПК МВД России».

В настоящем пособии рассматриваются криминологические, уголовные и уголовно-процессуальные аспекты противодействия организованной преступности, которая остается одной из серьезных внутренних угроз общественной безопасности России. Несмотря на общее снижение результативности борьбы с ней, правоохранительным органам России удалось пресечь деятельность целого ряда межрегиональных и международных преступных сообществ и их лидеров («воров в законе»), функционировавших на протяжении 1990–2000-х гг. Большинство участников этих сообществ уже осуждены и отбывают длительные сроки лишения свободы, включая пожизненное заключение.

Наряду с этим в пособии представлены сравнительно-правовой анализ уголовного законодательства о преследовании лидеров преступной среды, развернутая характеристика статьи 210.1 Уголовного кодекса РФ об ответственности за занятие высшего положения в преступной иерархии, а также процессуальные особенности расследования и рассмотрения уголовных дел данной категории в суде. В приложениях содержатся зарубежные нормативные правовые акты о борьбе с организованной преступностью, инфографика о численности и этническом составе воровского сообщества, их татуировках и способах коммуникации, а также анкета и обзор приговора.

Законодательство приводится по состоянию на 20 марта 2022 г.

Для сотрудников законодательных и правоохранительных органов, ученых в области уголовного права, уголовного процесса и криминологии, а также учащихся в вузах юридического профиля.

Печатается в авторской редакции.

УДК 343

ББК 67.408+67.411

© Стукалова Т. В., Сухаренко А. Н., 2022

© ООО «Проспект», 2022

ПРЕДИСЛОВИЕ

Несмотря на переориентацию правоохранительных органов на борьбу с исламским терроризмом и экстремизмом, проблема организованной преступности отнюдь не утратила своей актуальности1. Не случайно разработчики обновленного варианта Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента РФ от 02.07.2021 № 4002, внесли ее в перечень основных угроз общественной безопасности. Аналогичные положения содержатся и в других стратегических документах. В частности, Концепции общественной безопасности в Российской Федерации (2013 г.), Концепции внешней политики Российской Федерации (2016 г.), Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2030 г. (2020 г.) и т.д.

По итогам прошлого года Россия заняла 32-е место из 193 стран–участниц ООН в мировом рейтинге организованной преступности, который подготовила Международная организация Global Initiative against Transnational Organized Crime (GITOC). Итоговый результат оценивался по двум параметрам: уровню организованной преступности в стране и способности государства эффективно противостоять ей. С учетом всех показателей Россия по десятибалльной шкале, где лучшим баллом считается единица, получила общий индекс 6,24. Среди стран бывшего Союза он оказался самым высоким. Соседняя Украина оказалась на 34-й строчке с 6,18 баллами, а Беларусь заняла 83-ю позицию, получив 5,08 балла3.

Однако проведенный нами статистический анализ демонстрирует неуклонное снижение выявляемости организованной преступности. По данным ГИАЦ МВД России, за последние 12 лет (2008–2020 гг.) число регистрируемых преступлений, совершенных участниками организованных преступных формирований (ОПФ), сократилось в 5 раз (с 30,7 до 5,8 тыс.). Вследствие этого удельный вес таких преступлений в общей структуре преступности сократился с 0,9% до 0,2%. Большая часть из них приходится на экономически развитые регионы Центрального, Приволжского, Северо-Кавказского и Сибирского федеральных округов (ФО)4.

Из общего числа выявленных в 2020 г. преступлений 126 были совершены ОПФ с межрегиональными, 117 — с международными, а еще 89 — с коррупционными связями. К уголовной ответственности за их совершение привлекли 9,7 тыс. человек, в том числе 783 иностранца и 115 несовершеннолетних лиц. Среди ими содеянного следует выделить: 2,5 тыс. наркопреступлений, 1,6 тыс. мошенничеств, 336 краж, 62 факта незаконного оборота оружия и 60 вымогательств, 58 фактов организации незаконной миграции и 43 вовлечения в занятие проституцией, а также по 25 фактов похищений людей и бандитизма. При этом количество регистрируемых преступлений, предусмотренных ст. 210 Уголовного кодекса РФ (Организация преступного сообщества), за рассматриваемый период сократилось в 3,5 раза (с 325 до 92)5.

Однако ситуация несколько изменилась в постпандемическом 2021 г. По данным ГИАЦ МВД России, за прошлый год было зарегистрировано свыше 6,6 тыс. преступлений участников ОПФ (1,7 тыс. из них на счету этнических ОПФ), за совершение которых к уголовной ответственности привлекли 11,7 тыс. человек, в том числе 840 иностранцев. Между тем количество преступлений по упомянутой ст. 210 УК РФ сократилось до 466.

Низкая результативность борьбы с организованной преступностью объясняется не только упразднением в 2008 г. профильных подразделений МВД России, бессистемным изменением уголовного законодательства, перманентным реформированием правоохранительных органов, повлекшим кадровый дефицит и повышение нагрузки на оставшихся сотрудников, а также их слабой осведомленностью о деятельности ОПФ в виду нехватки агентурного аппарата. Последнее обстоятельство обусловлено незаинтересованностью граждан и организаций в сотрудничестве с правоохранителями по причине недоверия им и отсутствия гарантий собственной безопасности. Как показал прошлогодний соцопрос ВНИИ МВД России, менее 45% из 36,2 тыс. опрошенных россиян доверяют полиции в вопросах защиты личных и имущественных интересов (в 2016–2019 гг. — 39–42%). При этом об эффективности деятельности полиции в этом плане заявили лишь 43% респондентов (в 2016–2019 гг. — 36–40%). В наименьшей степени доверяет полиции население Дагестана, Ингушетии, Карачаево-Черкессии, Камчатского и Приморского краев, Санкт-Петербурга, Астраханской, Ростовской и Новгородской областей. Неэффективной признана работа полиции помимо вышеперечисленных регионов еще и в Свердловской и Омской областях. К неблагополучным регионам страны, жители которых наиболее часто подвергались преступным посягательствам, относятся Якутия, Дагестан, Алтайский, Забайкальский и Ставропольский края, Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий и Еврейский округа, Челябинская, Сахалинская, Тамбовская и Псковская области7.

Наряду с этим нельзя не учитывать и высокую коррумпированность правоохранительных органов, покровительствующих ОПФ. Чаще всего к уголовной ответственности в силу многочисленности и широких властных полномочий привлекаются сотрудники полиции и следователи, реже прокуроры и судьи. Вот лишь несколько наиболее резонансных уголовных дел, иллюстрирующих данное утверждение. Так, в 2018–2020 гг. были осуждены бывший начальник Главного следственного управления Следственного Комитета (СК) России по Москве А. Дрыманов и его заместитель Д. Никандров, а также начальник управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СК М. Максименко и его заместитель А. Ламонов. Все они обвинялись в получении взятки в 1 млн долл. за переквалификацию действий криминального авторитета А. Кочуйкова («Итальянец»), одного из приближенных грузинского «вора в законе» З. Калашова («Шакро-Молодой»), со статьи вымогательство на самоуправство и последующее освобождение его из СИЗО. Впоследствии указанные лица были признаны виновными в двух вымогательствах, совершенных «в составе организованной группы с применением насилия с целью получения имущества в особо крупном размере» (п.«а» и п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ) и осуждены почти на 10 и 9 лет лишения свободы, соответственно8. Следует отметить, что в ходе спровоцированной ими перестрелки у ресторана по ул. Рочдельской в декабре 2015 г. были убиты двое, а еще восемь человек ранены.

В марте 2021 г. Шестой кассационный суд приговорил бывшего начальника отдела лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Самарской области Д. Сазонова к 9,5 годам лишения свободы за взяточничество. Как установил суд, он неоднократно получал по 300 тыс. от представителя ОПГ «Законовские» за покровительство принадлежавшему ей частному охранному предприятию9. Следует отметить, что на счету участников этой ОПГ девять убийств и одно похищение.

В апреле 2021 г. Замоскворецкий райсуд Москвы приговорил к 8,6 годам лишения свободы бывшего сотрудника ГУУР МВД России В. Шавлохова, который за взятку в 100 тыс. долл. передал участнику преступного сообщества А. Гагиева («Джако») служебное письмо, содержавшее конфиденциальную информацию о деятельности сообщества и его коррупционных связях в госорганах Северной Осетии. Из-за утечки этих данных участники ОПФ затаились10, а его лидеры Гагиев с А. Джиоевым («Сыночек») и вовсе скрылись за границей. Впоследствии Гагиева арестовали в Австрии, откуда экстрадировали в 2018 г. и сейчас его дело слушается в Южном окружном военном суде, а выданного Грецией Джиоева за сотрудничество со следствием осудили в особом порядке на 17 лет за участие в преступном сообществе и организацию нескольких убийств11.

Недостатки в работе правоохранительных органов влекут за собой переквалификацию действий лидеров и участников ОПФ в суде и назначение им наказаний, не адекватных степени тяжести ими содеянного. Причем переломить ситуацию не удается на протяжении уже длительного времени.

В связи с многочисленными нарушениями, допускаемыми в ходе предварительного следствия, Россия неоднократно проигрывала участникам различных ОПФ в Европейском Суде по правам человека. Речь идет о казанской ОПГ «Жилка» (В. Царьков против России, 2010 г., компенсация 3 тыс. евро, в 2004 г. осужден на 21 год лишения свободы), набережно-челнинской ОПГ «Курицынские» (Ю. Гроссман против России, 2013 г., компенсация 5 тыс. евро, в 2008 г. осужден на 16 лет лишения свободы), преступном сообществе «48-й комплекс» (С. Горовой против России, компенсация 5 тыс. евро, в 2008 г. осужден на 12 лет лишения свободы)12 и санкт-петербургской банде Ю. Шутова (С. Денисов против России, 2016 г., компенсация 8,5 тыс. евро, в 2006 г. осужден пожизненно)13.

Не меньшую озабоченность вызывает деятельность идеологов преступной среды, именуемых «ворами в законе», которых насчитывается около 200. Большая часть из них по национальности грузины. Являясь идеологами преступной среды, они обычно не принимают непосредственного участия в совершении конкретных преступлений, а лишь разрабатывают стратегию и тактику преступной деятельности, что в большинстве случаев помогает им избежать уголовной ответственности. Кроме того, они выступают своего рода третейскими судьями во время возникновения конфликтов между противоборствующими криминальными структурами. Окружение «вора в законе» состоит из «положенцев» — лиц, назначаемых ими для координации преступной деятельности на определенной территории или в исправительном учреждении, а также «смотрящих» — лиц, контролирующих определенные сферы деятельности в указанных местах.

Для борьбы с этой категорией преступников был принят Федеральный закон от 03.11.2009 № 245-ФЗ, дополнивший ст. 210 УК РФ ч. 4, согласно которой лицо, занимающее высшее положение в преступной иерархии, наказывается на срок от 15 до 20 лет или пожизненным лишением свободы. Для единообразного применения этой статьи Пленум Верховного Суда России принял постановление от 10.06.2010 № 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)». Однако даже судебное разъяснение не облегчило работу следователей. Достаточно сказать, что первый приговор по ч. 4 ст. 210 УК был вынесен лишь спустя семь лет. Так, в апреле 2017 г. Алтайский крайсуд приговорил к 17 годам лишения свободы грузинского «вора в законе» М. Чкадуа (Мамука Гальский), признав его виновным в организации преступного сообщества и вымогательстве денег у таксистов. При этом до сих пор не ясен исход аналогичных дел, возбужденных в отношении других одиозных «воров в законе»: О. Шаманина (Архангельск), А. Ткаченко (Алтайский край), Ю. Пичугина (Коми), В. Волкова (Адыгея) и Р. Кащаева (Ставропольский край).

Как показывает сложившаяся практика, информация о принадлежности лица к категории «воров в законе» содержится исключительно в материалах оперативно-розыскной деятельности, доказательное значение которых невелико. Суды оценивают их лишь вместе с другими собранными по делу доказательствами. Сами же воры хоть и обязаны подтверждать свой высокий статус (при проведении с ними оперативных действий), но предпочитают либо не давать показания, либо не подписывают никаких процессуальных документов. В результате им инкриминируют лишь фактически содеянное: незаконное хранение оружия или наркотиков, кражи, вымогательства т.д.14

В целях ужесточения уголовной ответственности организаторов, руководителей (лидеров) и иных участников преступных сообществ (преступных организаций) и входящих в них структурных подразделений Федеральным Законом от 01.04.2019 № 46-ФЗ (вступил в силу 12 апреля) были внесены изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ. В частности, УК был дополнен ст. 210.1, устанавливающей уголовную ответственность за занятие высшего положения в преступной иерархии. в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом до 5 млн руб. или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 5 лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от 1 года до 2 лет.

Помимо этого из ч. 1 ст. 210 УК РФ выделена норма, касающаяся участия в собрании организаторов, руководителей и иных представителей преступных сообществ и (или) организованных групп в целях координации действий организованных групп, создания устойчивых связей между ними, разработки планов и создания условий для совершения преступлений, раздела сфер преступного влияния и доходов между преступными сообществами и их участниками. Уточнены отдельные признаки составов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК РФ и условия освобождения от уголовной ответственности лица, добровольно прекратившего участие в преступном сообществе и активно способствовавшего раскрытию или пресечению преступлений, им совершенных. За совершение отдельных деяний, предусмотренных ст. 210 УК РФ, увеличены размеры штрафов (до 5 млн руб.), а также сроки ограничения и лишения свободы (до 20 лет). При этом лицам, совершившим преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 210 или ст. 210.1 УК РФ, не может быть назначено наказание ниже низшего предела или более мягкий вид наказания, чем это предусмотрено санкциями этих статей. Также исключена возможность их условного осуждения.

В августе 2020 г. Верховный Суд России по иску Генеральной прокуратуры признал популярное в молодежной среде общественное движение «Арестантский уклад един» (АУЕ) экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории страны. Впоследствии АУЕ внесли в составляемый Минюстом РФ список организаций, в отношении которых судом принято решение о ликвидации или запрете деятельности.

По словам правозащитников, последователи АУЕ стараются жить по воровским «понятиям», изъясняются на блатном жаргоне, объединяются в локальные преступные группировки, материально поддерживают заключенных с помощью краж и вымогательств денег у молодежи15. Аналогичного мнения придерживаются и в Генеральной прокуратуре РФ, приравнявшей последователей криминальной субкультуры к экстремистам. Хотя в чистом виде деятельность АУЕ далека от экстремистской (исходя из буквального толкования ст. 1 Федерального закона «О противодействии экстремисткой деятельности» от 25.07.02 № 114-ФЗ).

В результате принятого судебного решения действия лиц, причастных к деятельности АУЕ или вербующих несовершеннолетних в его ряды, формально подпадают под действие ст. 282.2 («Организация деятельности экстремистской организации») УК РФ, максимальное наказание по которой — до 8 лет лишения свободы. Однако человек, добровольно прекративший участие в нем, может быть освобожден от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления16.

В марте и августе 2021 г. стало известно, что криминальные авторитеты, содержащиеся в СИЗО № 1 («Матросской Тишине»), СИЗО № 3 («Пресня») и СИЗО № 4 («Медведь»), организовали ячейки запрещенного АУЕ, «пропагандируя криминальный образ жизни и совершение противоправных действий в отношении правоохранителей. Их участники препятствуют сотрудникам СИЗО в выполнении служебных обязанностей, отказываются выполнять законные требования администрации учреждения, нарушают порядок содержания под стражей, организуют доставку запрещенных предметов на территорию следственного изолятора, а также осуществляют сбор средств для поддержания деятельности организации путем вымогательств. По данным фактам были возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 282.2 и ч. 1 ст. 282.3 УК РФ17.

Глава 1.
CРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЛИДЕРОВ ПРЕСТУПНОЙ СРЕДЫ

«Воры в законе» — это специфическое для СССР (в дальнейшем для России и стран СНГ) преступное объединение, не имеющее аналогов в мировой криминальной практике, образовавшееся в 30-х годах XX века и характеризующееся наличием особого кодекса поведения, криминальных обычаев и традиций, а также исключительным уровнем конспиративности.

В начале 1990-х в СССР насчитывалось 716 «воров в законе», 339 из которых были из других республик бывшего Союза и действовали на территории России. Две трети из них были русскими (33,1%) и грузинами (31,6%); остальные — армянами (8,2%), азербайджанцами (5,2%), узбеками, украинцами, казахами, абхазами и других национальностей (21,9%)18.

Традиционно «вором в законе» мог стать лишь человек, имевший судимости, достаточный авторитетный в преступной среде и прошедший формальную процедуру посвящения в этот статус так называемое коронование. Однако известны многочисленные случаи получения этого титула ранее не судимыми выходцами из Грузии, в том числе за деньги. Именно из-за наплыва подобных лиц произошло размывание воровского сословия и его «обуржуазивание».

Воровское сообщество не имеет четкого ядра, а его верхушка действует на основе равноправия его участников, объединяемых специфическими традициями и обычаями. Органом его управления является так называемая «сходка», принимающая различные организационно-управленческие решения, в том числе в форме письменных обращений к преступному миру.

К числу основных функций воровского сообщества относятся: сплочение отдельных преступников и их групп, контроль над некоторыми сферами преступной деятельности, разрешение конфликтов в преступной среде, организация и контроль использования средств преступных касс («общаков»), а также внешние контакты с зарубежными партнерами.

«Воры в законе» не являются однородной структурой (в их среде постоянная идет борьба за лидерство между «славянами» и «кавказцами»), однако именно они выполняют координирующую функцию, обеспечивая стабильность всей системы организованной преступности. Особую опасность представляют те из них, которые контролируют отдельные сферы экономики и оказывают негативное влияние на криминальные процессы в южных регионах страны и в исправительных учреждениях ФСИН.

Начиная с середины 2000-х гг., «воры в законе» начинают распространять свое влияние на страны дальнего зарубежья, для чего не только регулярно выезжают туда, но и постоянно проживают там, получив гражданство (вид на жительство) или находясь на нелегальном положении19. В настоящее время они предпочитают Австрию, Бельгию, Грецию, Германию, Италию, Испанию, Францию, Швейцарию, Турцию и Объединенные Арабские Эмираты. Проживая за рубежом, воры занимаются не только отмыванием доходов подконтрольных им преступных сообществ и аффилированных к ним фирм, но и сами совершают преступления: кражи, вымогательства, контрабанда, наркоторговля и т.д. За минувшие годы на территории Европы были арестованы и осуждены десятки грузинских «воров в законе». Еще столько же были объявлены в международный розыск. Особую озабоченность у европейских спецслужб вызывают резонансные случаи криминальных разборок и заказных убийств с их участием20.

Растущим влиянием «воров в законе» обеспокоены и в Соединенных Штатах. В декабре 2017 г. Отдел по контролю за иностранными активами Минфина США обнародовал обновленный санкционный список, включающий 10 граждан СНГ, в том числе известных в России криминальных авторитетов: Ю. Пичугина (Пичуга), В. Тюрина (Тюрик), З. Калашова (Шакро Молодой), В. Христофорова (Воскрес), К. Кольбаева (Камчи Бишекский), Л. Шушанашвили (Лаша Руставский) и В. Леонтьева (Вадик Белый). Кроме того, в списке значатся Г. Рахимов, А. Тохтахунов, Р. Татулян и две компании, оказывающие материальную поддержку ворам. Внесение в список означает, что активы этих лиц замораживаются, а американцам запрещается совершать с ними какие-либо сделки21.

В качестве примеров уголовного преследования российских «воров в законе» в США можно привести два уголовных дела. Так, в январе 1997 г. Федеральный суд Восточного округа Нью-Йорка приговорил к 9,6 годам тюрьмы нынепокойного «вора в законе» Вячеслава Иванькова («Япончик»), признав его виновным в попытке вымогательства 3,5 млн долл. у двух московских бизнесменов и заключении фиктивного брака с целью легализации в стране. В июле 2004 г. его депортировали в Россию22.

А в декабре 2018 г. Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка приговорил к 45 годам тюрьмы с конфискацией имущества «вора в законе» Раждена Шулая (Ражден Питерский), признав его виновным в создании преступной организации, нескольких мошенничествах, сбыте краденного, контрабанде сигарет и отмывании денег. Ранее за совершение различных преступлений были осуждены 27 членов возглавляемой им организации — уроженцев Грузии, арестованных вместе с ним в июне 2017 г.23

В настоящее время борьба с организованной преступностью и ее лидерами на территории СНГ регламентируется не только Уголовными кодексами, но и отдельными законами. За годы независимости специальные законы по данному вопросу были приняты в Украине (1993 г.)24, Грузии (2005 г., изменен в 2018 г.)25, Республике Беларусь (2007 г.)26, Молдове (2012 г.)27 и Кыргызстане (2013 г.)28. Однако самым прогрессивным и эффективным из них оказался грузинский закон «Об организованной преступности и рэкете», существенно переработанный в 2018 г.

Грузия

После распада СССР из 966 союзных «воров в законе» в Грузии обосновалось 650. Однако ни в одной другой советской республике этот институт не приобрел столь всеобъемлющего значения и влияния. По данным МВД Грузии на 2003 г., в стране с населением 4,5 млн человек насчитывалось 349 «воров в законе»29.

Для решения данной проблемы в конце 2005 г. был принят Закон «Об организованной преступности и рэкете», повлекший за собой внесение соответствующих поправок и в Уголовный кодекс Грузии. В результате их применения к уголовной ответственности были привлечены 176 «воров в законе» и их сообщников, а в доход государства изъято имущества на сумму в 400 млн лари30. Однако большинство влиятельных грузинских воров остались на свободе, обосновавшись за рубежом (в основном в странах ЕС)31.

В 2018 г. вышеупомянутый Закон претерпел существенные изменения (Закон Грузии от 18.04.2018 № 2152). Согласно обновленной ст. 3 Закона, «воровское сообщество» — любая общность лиц, условившаяся осуществлять деятельность «воровского сообщества». В свою очередь деятельностью «воровского сообщества» — признаетсядеятельность члена сообщества / «вора в законе», осуществляемая путем угроз, принуждения, в том числе под условием хранить молчание, «воровских сходов» / «воровских разборок», вовлечения малолетних в преступные деяния, совершения преступления, подстрекательства к его совершению, с использованием собственного криминального влияния или иными незаконными деяниями, целью которых является извлечение выгоды или иных преимуществ для себя или других лиц, получение/предоставление власти или влияния.

Член «воровского сообщества» — лицо, признающее «воровское сообщество» и активно участвующее в его деятельности, а также лицо, признающее «воровское сообщество», имеющее связь с ним, при наличии совокупности явно выраженных признаков, указывающих на выраженную в действиях лица готовность участвовать в деятельности «воровского сообщества». «Вор в законе» — лицо, которое в любой форме осуществляет управление или (и) организацию «воровского сообщества» или с использованием методов деятельности «воровского сообщества» осуществляет управление или (и) организацию определенной группы лиц.

Наряду с этим уточнены определения таких понятий как разборка и сходка. «Воровская разборка» — оценка деяния лица членом «воровского сообщества»/ «вором в законе» или рассмотрение/разрешение в любой форме (в том числе, посредством электронной коммуникации) спора с целью осуществления деятельности «воровского сообщества». «Воровской сход» — сбор двух или более лиц или сообщение между ними в любой форме (в том числе посредством электронной коммуникации) в целях рассмотрения/разрешения вопросов, связанных со вступлением в члены или прекращением членства «воровского сообщества», изменения статуса или любых вопросов (в том числе касающихся распоряжения финансовыми/материальными ресурсами), связанных с деятельностью «воровского сообщества».

В Законе также детализировано понятие имущества членов «воровского сообщества»/«воров в законе», членов их семей, близких родственников или иных связанных с ними лиц. При отсутствии документов или других доказательств, подтверждающих законность его получения, оно подлежит изъятию и после удовлетворения законных интересов третьих лиц передается собственнику, а в случае невозможности его установления — государству. Порядок изъятия имущества и передачи его государству регламентируется Гражданско-процессуальным кодексом32.

Во исполнение Закона корреспондирующие поправки были внесены в Уголовный кодекс Грузии. Согласно ст. 223.1 УК членство в «воровском сообществе наказывается лишением свободы на срок от 7 до 10 лет со штрафом или без такового. В свою очередь пребывание лица в положении «вора в законе» наказывается строже — от 9 до 15 лет со штрафом или без такового. При этом от уголовной ответственности освобождается лицо, добровольно заявившее об этом в полицию, и в результате его сотрудничества со следственными органами будут установлены ФИО лица, совершившего тяжкое или особо тяжкое преступление, или при его непосредственном содействии были созданы существенные условия для раскрытия такого преступления, если в его деянии отсутствуют признаки другого преступления.

Статья 223.2 УК Грузии устанавливает ответственность за участие в «воровском сходе» в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет, штрафом или без такового. Ответственность по ст. 223.3 УК Грузии (Поддержка деятельности «воровского сообщества») зависит от статуса лица, ее оказавшего. Так, высказанная устно, письменно или иными средствами выражения публичная поддержка «воровского сообщества» или ее члена/«вора в законе», если это создает прямую и существенную угрозу осуществления деятельности «воровского сообщества», наказывается лишением свободы на срок до 3 лет со штрафом или без такового. Любое иное деяние, совершенное лицом, которому известно о деятельности «воровского сообщества» и которое активными действиями способствует его деятельности, наказывается на срок от 3 до 6 лет со штрафом или без такового. Деяние, совершенное лицом с использованием служебного положения, наказывается на срок от 4 до 7 лет со штрафом или без такового.

Согласно примечанию к данной статье, не является преступлением передача члену «воровского сообщества» или «вору в законе» пищи, одежды, вещей, разрешенных к передаче в пенитенциарном учреждении, или осуществление сиюминутного действия, необходимого для сохранения жизни лица, а также исполнение профессиональных (служебных) обязанностей. От уголовной ответственности также освобождается лицо, добровольно заявившее об этом в полицию, и если в его деянии отсутствуют признаки другого преступления. Примечательно и то, что за совершение вышерассмотренного деяния юридическое лицо наказывается ликвидацией или лишением права на осуществление деятельности и штрафом.

Наряду с этим было криминализировано такое деяние как обращение к члену «воровского сообщества»/«вору в законе» или получение материальной выгоды либо преимущества в результате такого обращения (ст. 223.4 УК Грузии), которое наказывается сроком от 3 до 7 лет со штрафом или без такового. При этом получение третьим лицом в результате осуществления вышеуказанного деяния материальной выгоды или преимущества наказывается аналогичным сроком лишения свободы. Если содеянное повлекло за собой тяжелые последствия, то виновному грозит срок от 4 до 8 лет со штрафом или без такового. Как и в предыдущем случае, от уголовной ответственности освобождается лицо, добровольно заявившее об этом в полицию, и если в его деянии отсутствуют признаки другого преступления33.

Для реализации рассмотренных новелл в МВД Грузии были разработаны следующие доказательные стандарты:

«Членства в воровском сообществе»:

а) необходимо, чтобы лицо признавало воровское сообщество, разделяло его цели, публично поддерживало его понятия. Первостепенным источником для получения вышеизложенных доказательств являются показания свидетелей и потерпевших, а также показания самого обвиняемого (подозреваемого). Причастность лица к воровскому сообществу можно установить, изучив приговоры судов (мотивационную или резолютивную части) или личное дело осужденного;

б) необходимо, чтобы лицо совершило определенные действия для достижения преступных целей: выполнение любого поручения «вора в законе», напр., совершение преступления или иных неправомерных (неподчинение требованиям сотрудников СИЗО) или правомерных действий (напр., добровольная передача денег, транспортных средств);

в) следует обратить внимание на образ жизни лица, его привычки и другие обстоятельства, которые могут подтвердить его связь с ворами.

«Вора в законе»:

а) необходимы показания свидетелей, потерпевших или любых иных лиц, которые укажут на его авторитет в воровском сообществе и на то, что его заданиям подчиняется определенный круг лиц. Авторитет лица могут подтверждать приговоры судов и личное дело осужденного;

б) доказательное значение может иметь то, что лицо дает поручение любому лицу или группе лиц, которое в случае его осуществления будет служить достижению целей воровского сообщества. Задание может предусматривать как совершение неправомерных (например, совершение преступления, неподчинение), так их правомерных действий (как активным действием, так и бездействием). Основным источником установления факта дачи задания являются показания свидетелей и потерпевших, а также показания членов воровского сообщества (обвиняемых в участии в нем), которые либо непосредственно, либо как-то иначе выполняли такое задание;

в) доказательствами могут являться воровской разбор, его организация или участие в собрании (сходке). Это может подтверждаться показаниями свидетелей, других подозреваемых или обвиняемых, а также различными аудио- или видеозаписями.

Для раскрытия этих преступлений могут также использоваться другие доказательства, полученные в результате оперативно-следственных действий (прослушивания и слежки), а также агентурные сведения.

Необходимо активно использовать существующие процессуальные механизмы конфискации добытого преступным путем имущества. Согласно Гражданско-процессуальному кодексу Грузии, право подачи иска по поводу конфискации воровского имущества и передачи его государству имеет прокурор в течение 30 дней после вступления в силу приговора суда. Иск может быть подан против члена воровского мира, его семьи, близких родственников или иных лиц. Имущество признается воровским, если судья выяснит в ходе производства по делу, что оно получено преступным путем или отсутствует документ, подтверждающий законность его получения. Ответчик обязан представить суду доказательства законности происхождения имущества. Если есть данные о том, что имущество может быть спрятано, растрачено или отчуждено, прокурор обязан обратиться в суд с заявлением об аресте имущества и банковских счетов34.

По данным МВД Грузии, в 2018 г. были задержаны 4«вора в законе» и 52 члена воровского сообщества, что на 477% больше, чем в 2017 г. В результате 28 задержанным предъявили обвинения по новым статьям УК. Совместно с французскими, греческими, испанскими и польскими коллегами были проведены 20 широкомасштабных спецопераций, в результате которых по обвинению в совершении тяжких преступлений были арестованы 198 грузин — членов преступных групп, в том числе 13 «воров в законе»35.

В 2020 г. к уголовной ответственности были привлечены 5 «воров в законе». Еще 49 человек обвинили в участии в «воровских сходках», в членстве в «воровском сообществе», в поддержке «воровского сообщества» и в обращении к «вору в законе»36.

Остается добавить, что грузинский опыт борьбы с воровским сообществом был позаимствован законодателями Украины и Армении.

Украина

Несмотря на продолжающийся политический кризис, МВД Украины продолжает борьбу с негативным влиянием «воров в законе». По данным ГУБОП, в сфере их интересов находятся игорный бизнес, контрабанда, наркоторговля, квартирные кражи, угоны автомашин, проституция. Только за 2009–2013 гг. на территории Украины задержали 55 «воров в законе», большинство из которых депортировали с пятилетним запретом на въезд. По поручению МВД Государственная погранслужба поставила на контроль факт пересечения госграницы 441 лицом указанной категории, а Государственная миграционная служба запретила въезд в страну 51 «вору в законе»37.

К началу 2020 г. в Украине находилось 34 «вора в законе». В течение года 8 из них были выдворены с запретом на въезд; один передан в порядке реадмиссии; а еще 4 покинули страну добровольно. В результате из 34 воров в Украине остался 21. Из них — двое находятся в СИЗО и учреждениях исполнения наказаний; двое под домашним арестом и в пункте временного пребывания иностранцев. В результате на свободе остались лишь 17 воров. При этом трем из них предъявлено обвинение, а двое ожидали экстрадиции38.

Для решения данной проблемы был принят президентский Закон от 04.06.2020 № 671-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом» (вступил в силу 27 июня). Основной его целью является прекращение деятельности преступных сообществ путем привлечения к уголовной ответственности их участников, «преступников (воров) в законе» и других лиц, причастных к их созданию и функционированию. Для этого были внесены существенные изменения в Уголовный кодекс Украины. В частности, расширен состав преступления, предусмотренный ст. 255 «Создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней» за счет включения двух новых частей (ч. 4 и 5). Часть пятая устанавливает ответственность за «создание и руководство преступным сообществом (т.е. объединением двух и более преступных организаций), совершенные лицом, осуществляющим преступное влияние или лицом, находящимся в статусе субъекта повышенного преступного влияния, в том числе «преступника (вора) в законе». За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества.

Согласно примечанию к ст. 255 УК, лицом, находящимся в статусе субъекта повышенного преступного влияния, в том числе в статусе «вора в законе» признается лицо, которое благодаря авторитету, другим личным качествам или возможностям осуществляет преступное влияние и координирует преступную деятельность других лиц, осуществляющих преступное влияние. Под преступным влиянием понимаются любые действия лица, которое благодаря авторитету, другим личным качествам или возможностям способствует, побуждает, координирует или осуществляет иное воздействие на преступную деятельность, организует или непосредственно распределяет средства, имущество или другие активы (доходы от них), направленные на обеспечение такой деятельности.

Наряду с этим были криминализированы такие деяния, как:

– установка или распространение в обществе, в том числе в СИЗО и местах лишения свободы, преступного влияния (ч. 1–3 ст. 255.1 УК) от 7 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой;

– организация, содействие в проведении или участие в преступном собрании (сходке) представителей преступных организаций или организованных групп для планирования совершение одного или более преступлений, материального обеспечения или координации преступной деятельности, распределения преступных доходов или сфер преступного влияния, в том числе с использованием средств связи (ст. 255.2 УК) от 7 до 12 лет с конфискацией или без таковой. От уголовной ответственности освобождается лицо, кроме организатора сходки, добровольно сообщившее об этом преступлении полиции и активно способствовавшее его раскрытию;

– обращение к «вору в законе» за применением им преступного влияния (ст. 255.3 УК) — от 3 до 7 лет с конфискацией имущества или без таковой;

– заранее не обещанное содействие участникам преступных организаций и сокрытие их деятельности путем предоставления помещений, хранилищ, транспортных средств, информации, документов, технических устройств, денег, ценных бумаг, в том числе с использованием служебного положения (ч. 1–2 ст. 256 УК) от 3 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет39.

В середине мая Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел персональные санкции в отношении 111 иностранных криминальных авторитетов и 557 известных в мире «воров в законе» (в том числе 356 грузин, 129 россиян, 29 армян, 18 азербайджанцев и 25 — другие). Указанные санкции предусматривают не только блокировку их активов, но запрет на въезд; отказ в предоставлении визы или ее аннулирование, отказ на временное или постоянное жительство, невозможность получения гражданства и даже выдворение. В результате из 111 авторитетов остались 42, в отношении которых продолжается процедура выдворения, 36 добровольно покинули страну, а 33 находятся под следствием. Среди уехавших и выдворяемых из страны «воров в законе» преобладали уроженцы стран Закавказья, координировавшие преступную деятельность в разных областях Украины и за рубежом40.

Армения

В отличие от грузинских «воров в законе» деятельность их армянских коллег не столь масштабна и агрессивна в силу экономических и криминальных особенностей страны41. Несмотря на это обстоятельство, Законом от 18.02.2020 № ЗР-87-Ն «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Армения» были криминализированы деяния по созданию и участию в банде и преступном сообществе, совершенные лицом, имеющим высший статус в уголовной иерархии (ч. 3 ст. 222–223 УК). За совершение указанных преступлений виновному грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет и от 10 до 15 лет, соответственно, с конфискацией имущества или без таковой.

Однако, как и в случае с Украиной, армянский законодатель на этом не остановился и ввел в Уголовный кодекс целый ряд принципиально новых составов преступлений. В частности:

– предоставление или получение, или сохранение высшего статуса в криминальной иерархии (ст. 223.1 УК) — от 7 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой. При этом лицом, имеющим высший статус в криминальной иерархии (вор в законе или криминальный авторитет), признается лицо, которое считается авторитетом согласно правилам поведения, установленным и признанным группировкой, являющейся носителем криминальной субкультуры, и дающее инструкции по осуществлению целей, преследуемых группировкой, а также организует ее собрания, или участвует в них либо организует или осуществляет сбор денежных средств (в том числе посредством азартных игр), или распоряжается незаконной выгодой, полученной при посредстве группировки, или совершает иные действия, направленные на осуществление целей, преследуемых группировкой.

– создание группировки, являющейся носителем криминальной субкультуры, или руководство ею (при отсутствии признаков банды или преступного сообщества (ст. 223.2 УК)) — от 5 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой. При этом носителем криминальной субкультуры (воровским миром) признается объединение лиц, имеющих согласно криминальной иерархии межличностные иерархические отношения, которое действует согласно установленным и признанным им правилам поведения, не соответствующим установленным государством всеобщим правилам поведения или правомерным формам из реализации и целью которого является совершение преступления или покровительство их совершению, или вовлечение в их совершение других лиц, или решение споров (проблем), связанных с общественными или частными вопросами посредством насилия, угроз, принуждения или иных насильственных действий, или получение незаконной выгоды или других преимуществ;

– участие в группировке, являющейся носителем криминальной субкультуры, вовлеченность в осуществление преследуемых ею целей или организация ее собраний (ст. 223.3 УК) — от 4 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой. Лицо, добровольно сообщившее полиции об участии в такой группировке или вовлеченности в нее и способствовавшее пресечению ее деятельности, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления.

– обращение к участнику группировки, являющейся носителем криминальной субкультуры, или к лицу, имеющему высший статус в уголовной иерархии за их влиянием для получения какой-либо выгоды или других преимуществ (ст. 223.4) до трех лет лишения свободы42.

По данным Генеральной прокуратуры Армении, за период с 22 февраля 2020 г. по 1 октября 2021 г. в рамках борьбы с криминальной субкультурой было возбуждено 25 уголовных дел в отношении 48 человек, в том числе 5 «воров в законе»: одно из них приостановлено, 7 прекращены за отсутствием состава преступления. Предварительное следствие по 11 делам продолжается, а еще 6 дел с 25 обвиняемыми были переданы в суд43.

В заключении проанализируем передовой опыт среднеазиатских государств СНГ по борьбе с организованной преступностью и ее лидерами.

Казахстан

В соответствии с ч. 5 ст. 263 Уголовного кодекса Казахстана создание либо руководство преступным сообществом, а равно создание объединения руководителей или иных участников организованных групп (преступных организаций) или координация их преступных действий, совершенные лицом, занимающим лидирующее положение среди руководителей организованных групп (преступных организаций), наказываются лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненно с конфискацией имущества.

Согласно разъяснениям ст. 3 УК Казахстана, лицом, занимающим лидирующее положение, признается лицо, наделенное руководителями организованных групп (преступных организаций) полномочиями по координации преступных действий, либо тот, за кем члены группы признают право брать на себя наиболее ответственные решения, затрагивающие их интересы и определяющие направление и характер их преступной деятельности;

координация преступных действий — согласование между организованными группами (преступными организациями) в целях совместного совершения преступлений (создание устойчивых связей между руководителями или иными участниками организованных групп (преступных организаций), разработка планов, условий для совершения преступлений, а также раздел сфер преступного влияния, доходов от преступной деятельности);

организованная группа — устойчивая группа двух или более лиц, заранее объединившихся с целью совершения одного или нескольких уголовных правонарушений;

преступное сообщество — объединение двух или более преступных организаций, вступивших в сговор для совместного совершения одного или нескольких уголовных правонарушений, а равно создания условий для самостоятельного совершения одного или нескольких уголовных правонарушений любой из этих преступных организаций;

преступная организация — организованная группа, участники которой распределены по организационно, функционально и (или) территориально обособленным группам (структурным подразделениям).

В отличие от других стран СНГ казахские законодатели сделали акцент на борьбе с транснациональной организованной преступностью. В частности, ст. 264–265 УК предусматривают уголовную ответственность за создание и руководство транснациональными организованной группой, преступной организацией или сообществом, а равно участие в них. Указанные деяния в зависимости от квалификации содеянного наказываются лишением свободы на срок от 10 до 20 лет с конфискацией имущества.

Транснациональным преступным сообществом признается объединение двух или более транснациональных преступных организаций; транснациональной преступной организацией — преступная организация, преследующая цель совершения одного или нескольких уголовных правонарушений на территории двух или более государств либо одного государства, при организации совершения деяния или руководстве его исполнением с территории другого государства, а равно при участии граждан другого государства; а транснациональной организованной группой — организованная группа, преследующая цель совершения одного или нескольких уголовных правонарушений на территории двух или более государств либо одного государства, при организации совершения деяния или руководстве его исполнением с территории другого государства, а равно при участии граждан другого государства (ст. 3 УК).

Наряду с этим предусмотрена ответственность за финансирование организованной преступной деятельности (ст. 266 УК). Предоставление, сбор денег или иного имущества, а также дарение, мена, пожертвование, благотворительная помощь, оказание информационных и иных услуг физическим или юридическим лицам, используемым для обеспечения деятельности организованных групп, преступных организаций и сообществ, в том числе транснациональных, наказываются лишением свободы на срок от 3 до 7 лет с конфискацией. Хранение, распределение имущества, а также разработка каналов финансирования, совершенные участником преступной группы, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией. Если эти деяния были совершены лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, либо лидером общественного объединения, то им грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией и с лишением права занимать определенные должности на срок до 10 лет. Между тем лицо, осуществлявшее финансирование преступной деятельности под угрозой насилия и добровольно заявившее об этом, может быть освобождено от ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления44.

В январе 2021 г. специальный межрайонный суд г. Алматы приговорил к 19 годам лишения свободы «вора в законе» С. Джаманаева (Серик-Голова, коронован в 1996 г. в Сочи), признав его виновным по ч.2 ст. 262 («Создание и руководство организованной группой»), ч.4 ст. 194 («Вымогательство, совершенное группой лиц с применением насилия, в особо крупном размере»), ч. 3 ст. 106 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека») УК Казахстана. В его действиях признан особо опасный рецидив. Как установил суд, освободившись из мест лишения свободы в мае 2019 г, Джаманаев создал и руководил организованной преступной группой, целью которой являлось незаконное обогащение путем вымогательства имущества у граждан с применением психического и физического насилия. Согласно приговору, у него также конфискуют 1,7 млн тенге, 6,5 тыс. долл. и автомашину марки «Chrysler». Кроме того, ему придется выплатить 1,2 млн тенге в качестве компенсации морального вреда потерпевшему. Моральный вред на сумму 10 млн тенге взыщут и с остальных десяти осужденных, получивших по приговору суда от 6 до 10 лет лишения свободы45.

Кыргызстан

Как и в Грузии в Кыргызстане был принят всеобъемлющий Закон «О противодействии организованной преступности» от 29.05.2013 № 82, определяющий организационно-правовые основы государственной политики в данной сфере. В нем впервые в СНГ дается определение организованной преступности, под которой понимается деятельность, осуществляемая организованными преступными группами, преступными сообществами (преступными организациями), бандами, характеризующаяся признаками, определенными уголовным законодательством.

Помимо вышеуказанного определения в Законе раскрыто содержание и

...