автордың кітабын онлайн тегін оқу Технологический вектор преступной активности в сфере экономической деятельности. Монография
Т. В. Молчанова
Технологический вектор преступной активности в сфере экономической деятельности
Монография
Информация о книге
УДК 343.37:004
ББК 67.408:32.81
М76
Изображение на обложке foxaon1987 / Shutterstock.com
Автор:
Молчанова Т. В., кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры криминологии Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя.
Рецензенты:
Жигарев Е. С., доктор юридических наук, профессор, академик РАЕН, профессор кафедры криминологии Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя;
Овчинский А. С., доктор технических наук, профессор, академик РАЕН, профессор кафедры информационной безопасности учебно-научного комплекса информационных технологий Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя.
Настоящая монография продолжает авторскую публикацию отдельных исследований преступности в сфере экономической деятельности, многие из которых содержатся в различных изданных научных публикациях. Особенностью работы является статистическое измерение преступлений в сфере экономической деятельности, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, которое на сегодняшний день остается не оцененным с точки зрения криминологического исследования. Научно представлен и обоснован новый вид формирующейся преступности, сочетающий в себе две самостоятельные сферы отношений (экономическую и информационно-телекоммуникационную), используемые в преступных целях.
В монографии рассматриваются вопросы, посвященные измерению определенных социально значимых характеристик лиц, совершающих преступления в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, основные способы совершения преступлений, географические особенности распространения преступлений в сфере экономической деятельности с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, а также уголовно-процессуальные особенности формирования правоприменительной практики по ограниченному числу преступлений, предусмотренных гл. 22 УК РФ, в сфере информационно-телекоммуникационных технологий.
Законодательство приведено по состоянию на 1 июня 2024 г.
Издание рассчитано на научных работников, студентов, преподавателей юридических вузов, практических работников, а также на широкий круг читателей, интересующихся проблемами преступности в сфере информационно-телекоммуникационных технологий и экономической преступности в России.
УДК 343.37:004
ББК 67.408:32.81
© Молчанова Т. В., 2024
© ООО «Проспект», 2024
ВВЕДЕНИЕ
Развитие информационных технологий изменяет не только сами процессы экономической деятельности, но и характер и формы экономической преступности.
Современный мир, охваченный цифровой трансформацией, сталкивается с новыми вызовами в сфере безопасности и правопорядка. Особую актуальность приобретает проблема преступности в сфере экономической деятельности, которая все более интенсивно использует технологический вектор для совершения преступлений. Данное явление представляет собой не только вызов для правоохранительных органов, но и серьезную угрозу для стабильности экономики и социального благополучия любого общества.
В наши дни одной из парадигм эволюции любого государства является цифровое преобразование общественных отношений. Так, в рамках реализации указов Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» с целью решения задачи по обеспечению ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере Правительством Российской Федерации сформирована национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации»1.
Развитие цифровой экономики в мире и внедрение национальной программы «Цифровая экономика» не только предоставляет новые возможности для общества и государства, но и порождает дополнительные криминогенные риски для множества сфер общественной жизни, в том числе сопровождается трансформацией в структуре и характере экономической деятельности в сфере информационных технологий. Эти изменения могут создавать новые возможности для преступной деятельности в указанных сферах.
В связи с этим развитие цифровой экономики требует постоянного мониторинга и анализа криминогенной ситуации. Такой анализ необходим для своевременного выявления новых угроз и уязвимостей, а также важен для отслеживания новых тенденций в развитии преступлений, совершаемых с использованием информационных технологий, чтобы оценить эффективность текущих мер безопасности и разработать новые подходы к защите информационных систем. Учитывая это обстоятельство, важно обеспечить баланс между развитием цифровых технологий и безопасностью цифрового пространства.
Традиционные методы совершения экономических преступлений уходят в прошлое, уступая место современным информационным технологиям. Современные нарушители закона применяют передовые технологические инструменты для осуществления противоправной деятельности, связанные с искусственным интеллектом и машинным обучением, блокчейном, большими данными, виртуальной реальностью и дополненной реальностью, биометрией, робототехникой. Перечисленные выше технологии позволили международной группе исследователей (специалисты Оксфордского университета) составить первый в истории «Всемирный индекс киберпреступности» (WCI), который определил ключевые точки киберпреступности в мире путем ранжирования наиболее значимых источников киберпреступности на национальном уровне.
«Индекс WCI показывает, что крайне серьезная киберпреступность обнаружилась в ограниченном числе стран. Россия возглавляет список, за ней следуют Украина, Китай, США, Нигерия и Румыния, Великобритания занимает восьмое место»2. Разработчики полагают: «Многие люди думают, что киберпреступность глобальна и изменчива, но это исследование подтверждает мнение о том, что, подобно формам организованной преступности, она встроена в определенные национальные контексты».
Вышеприведенные данные как иллюстрируют географическое сосредоточение преступности с использованием информационных технологий, так и указывают на наличие внешних специфических угроз в отношении России, которые в качестве инструмента достижения целей используют информационные технологии (к примеру, кибератаки). Этот факт иллюстрируется и иными данными отчетов IT-компаний: «В 2023 году по сравнению с 2022 годом на 116% выросло число политически мотивированных атак с целью хищения конфиденциальной информации или разрушения ИТ-инфраструктуры российских компаний, чаще всего прогосударственные хакерские группы атаковали Россию (28 атак), Азербайджан (6 атак), а также Республику Беларусь, Киргизию и Казахстан (по 4 атаки). Их целями были государственные учреждения, организации, связанные с критически важной инфраструктурой, военные учреждения и предприятия оборонно-промышленного комплекса»3.
Приведенный анализ данных о пространственном распределении преступных деяний в мире с применением информационных технологий демонстрирует, что Российская Федерация включена в два списка: страны, в отношении которых информационные технологии используются для преступных целей, и государства, где сконцентрировано наибольшее число преступлений, совершаемых с использованием ИТТ.
В настоящей монографии мы попытаемся проанализировать технологический вектор развития преступности в сфере экономической деятельности в России с точки зрения статистического анализа и количественной интерпретации. Мы рассмотрим основные виды преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, их географические характеристики, способы совершения, а также проанализируем проблемы выявления, расследования и предупреждения этого вида преступности.
При этом мы принимаем во внимание, что преступления в сфере экономической деятельности, совершаемые с использованием информационных технологий, обладают выраженным латентным характером, что создает препятствия для объективного анализа и снижает точность количественной оценки. Несмотря на ограниченный объем доступных статистических данных, можно попытаться выявить определенные тенденции развития исследуемого вида преступности.
Данная рукопись представляет собой результат статистического изучения преступности в сфере экономической деятельности, а также преступности, совершенной с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, которое позволило автору собрать новый материал и утвердиться в целом ряде принципиальных положений теоретического и практического содержания.
Исследовательский симбиоз двух видов преступности привел к появлению современного вида криминальной деятельности. Новый вид преступной активности демонстрирует совместные взаимодействующие характеристики, объединяя элементы незаконной экономической деятельности и информационных технологий, что вносит значительные изменения в актуальную картину криминального поведения и требует дальнейшего расширенного криминологического исследования для понимания его механизмов и последствий.
При написании настоящей работы автор обратился к некоторым своим предшествующим публикациям, касающимся выбранной темы исследования.
Надеемся, что изложенный материал будет интересен не только специалистам в области правоохранительной системы, но и широкому кругу читателей, заинтересованных в рассмотренных вопросах и проблемах. В то же время мы полагаем, что настоящее издание может быть не свободно от недостатков, критика которых будет с благодарностью принята автором.
Автор
[3] Киберпреступность в России и СНГ. Тренды, аналитика, прогнозы 2023—2024 // F. A.C.C.T. URL: https://www.facct.ru/resources/research-hub/cybercrime-trends-annual-report-2023-2024/.
[2] Первый в мире «Индекс киберпреступности» ранжирует страны по уровню угрозы киберпреступности // Оксфордский университет. URL: https://www.eurekalert.org/news-releases/1040659 (дата обращения: 10.04.2024).
[1] Утверждена протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 04.06.2019 № 7.
Глава 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СОВЕРШЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Экономическая преступность губит нации, подрывает их основы и нравы и является одной из главных причин их бедности.
Даниэль Дефо
Как ранее упоминалось в одном из наших исследований, «мы все уже давно живем в цифровом пространстве, преступления в сфере информационных технологий все плотнее будут сращиваться с экономическими формами преступных деяний»4.
Особо выделим, что внедрение информационных технологий в сферу экономической деятельности обусловило увеличение количества случаев преступлений в данном сегменте социально-экономических отношений. Этот процесс связан с коренными изменениями в цифровой парадигме, что привело к росту динамики преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий в экономической деятельности.
Показатели, характеризующие количество преступлений, совершенных с использованием компьютерных и телекоммуникационных технологий, позднее — преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации (2020 г.) появились с 2017 г. в статистической отчетности о состоянии преступности в России5.
Рис 1. Динамика зарегистрированных преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий в 2017—2023 гг.6
В указанный промежуток времени (2017—2023 гг.) количество зарегистрированных преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, значительно увеличилось (прирост к 2023 г. — 647,29%).
Первая и одна из основных причин существенного прироста — это пандемия COVID-19, которая привела к значительному увеличению использования онлайн-коммуникаций государственными органами, предприятиями и частными лицами. Многие граждане не знакомы с использованием онлайн-технологий такого масштаба, все это дало большой привлекательный и уязвимый набор целей для использования их «киберпреступниками»7. Так, согласно проведенному исследованию Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в цифровую среду во время пандемии были вовлечены 82% россиян, о ежедневном использовании сети Интернет сообщает 71% граждан Российской Федерации8.
Действие эпидемического распространения COVID-19 на киберпреступность было наиболее заметным по сравнению с другими факторами. Киберпреступники стали одними из самых опытных в использовании пандемии COVID-19 для совершения различных преступлений, количество методов и способов применения их возможностей весьма возросло. Угрозы виртуальной преступности во время кризиса носили стабильный и динамичный характер. Подобного рода возможности угроз остались очевидными и после кризиса, что привело к их дальнейшему увеличению преступности в ИТТ по качественным и количественным параметрам.
В свете таких угроз было нормативно сформировано новое самостоятельное направление деятельности полиции. Так, в соответствии с приказом МВД России от 14.10.2021 № 760 «Об утверждении Концепции реализации в системе Министерства внутренних дел РФ государственной политики по обеспечению экономической безопасности Российской Федерации» одним из основных направлений деятельности полиции является противодействие преступлениям экономической направленности, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.
Особо выделим, что интеграция информационных технологий в область экономической деятельности «спровоцировала» увеличение случаев преступной деятельности в данном сегменте социально-экономических отношений. Этот процесс связан с фундаментальными изменениями в цифровой парадигме, что привело к увеличению динамики преступлений в сфере экономической деятельности с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. В целом современный этап развития мировой экономики сопровождается ростом технологического прогресса и глобализацией, которые оказывают значительное влияние на появление новых и более сложных форм экономических преступлений, что приводит к трансформации традиционных общественных отношений9.
На сегодня все без исключения виды человеческой деятельности опосредованно или напрямую связаны с функционированием и использованием информационных форм коммуникаций, что в свою очередь формирует целый ряд задач и проблем, требующих своевременного, а подчас и незамедлительного решения, в том числе позволяет лицам, совершающим преступления, использовать более инновационные методы и подходы к совершению экономических преступлений10. Эти преступные посягательства включают в себя различные виды неправомерных действий, такие как мошенничество, фальшивомонетничество, организация и проведение азартных игр, легализация (отмывание) денежных средств и другие, которые могут оказывать серьезное воздействие на экономическую стабильность государств и в целом на международную безопасность.
В этой связи выделим, что одной из главных причин возникновения новых форм экономических преступлений является развитие технологических средств коммуникации при построении информационного общества. Значимость информационной сферы в обществе будет постепенно увеличиваться, превращаясь в ключевой фактор его функционирования.
С учетом этого использование современных информационных и цифровых технологий обусловит лиц, совершающих преступления в сфере ИТТ, маскировать свои намерения. Применяемые в целях сокрытия (маскировки) информационные инструменты (компьютерные программы) приведут к возникновению новых форм преступлений в сфере экономической деятельности, поскольку они обеспечивают возможность анонимной и быстрой передачи крупных сумм денежных средств через различные «виртуальные» границы, скрывая свои действия и уходя от уголовного преследования. Эта ситуация создает значительные проблемы для правоприменительных органов, которые не всегда имеют необходимые ресурсы и возможности для выявления, пресечения и расследования преступлений в сфере экономической деятельности, особенно тех, которые связаны с международными финансовыми операциями.
В нашем исследовании мы вынуждены обратиться к данным статистического учета, чтобы произвести некие исследовательские обобщения. «Уголовная статистика — один из важнейших источников глубокого изучения преступности, снабжающих криминологию фактическим материалом для теоретического обобщения. Общеизвестно, что на фактах, получающих в статистике концентрированное выражение, базируется любое научное положение»11.
Вне сомнений, применение исключительно статистических данных в аналитических исследованиях неизбежно приводит к математическому формализму. Этот методологический подход акцентирует внимание на количественных аспектах явлений и служит механизмом для представления разнообразных явлений в виде моделей математического формата. Такой подход, заключающийся в преобразовании различных данных исключительно в статистическую форму, ограничивает их анализ рамками математических описаний. Это приводит к игнорированию влияния внешних детерминирующих факторов.
В представленном варианте исследования мы не склонны прибегать к изучению внешних воздействий на преступность в сфере экономической деятельности, совершаемой с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, поскольку это не входит в элемент нашего исследовательского объекта.
Заметим, что при анализе состояния исследуемого вида преступности и основных тенденций его изменения необходимо учитывать, что наши выводы могут основываться исключительно на данных о зарегистрированных преступлениях. «Нельзя совсем пренебречь имеющимися данными уголовной статистики и, по возможности, результатами исследований, ибо они составляют необходимую эмпирическую базу для теоретических суждений. Кроме того, даже относительно неполные данные, проанализированные за ряд лет, позволяют выделить тенденцию»12.
В рамках данного исследования проводится количественный и качественный анализ составов преступлений, предусмотренных гл. 22 Уголовного кодекса Российской Федерации, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (ИТТ), отраженных в формах федерального статистического наблюдения.
При проведении анализа мы изучили доступные статистические данные для оценки состояния преступлений в сфере экономической деятельности, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Несмотря на ограниченную значимость и, вероятно, недостаточную информативность этих данных, они все же обеспечивают понимание текущей ситуации в данной области преступной деятельности.
Возможности полного изучения реальной динамики преступности ограничены в том числе и потому, что не все виды преступлений (гл. 22 УК РФ) подлежат учету в сфере ИТТ.
В представленном варианте исследования мы ограничены выбором эмпирических результатов, исключительно взятых из единственных форм статистической отчетности ГИАЦ МВД России.
Количественная оценка преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности с использованием информационных технологий, обусловлена регистрацией определенных составов преступлений гл. 22 УК РФ в системе статистического учета (Ф. 280 кн. 1 ГИАЦ МВД России). Нынешний формуляр статистического наблюдения содержит их небольшой перечень (семь позиций из гл. 22 УК РФ), в то время как всего преступлений, совершенных при использовании информационно-телекоммуникационных технологий, фиксируются в количестве 63 составов. Без сомнения, включение иных преступных деяний в формы учета позволит расширить статистическую оценку криминальной экономической деятельности в цифровой среде.
Повторно отметим, что использование исключительно статистических данных в аналитической деятельности приводит к применению математического формализма. При таком подходе преобразование разнообразных данных в статистическую форму позволяет рассматривать их в рамках четких математических описаний, не обеспечивая возможность для более глубокого исследования и анализа. Факторы, формирующие криминальные проявления в области экономической деятельности, совершаемые посредством интеграции информационно-телекоммуникационных технологий, конечно же, должны подвергаться более глубокому анализу исследования13, которое будет отражать комплексность и системность объекта изучения.
Преступления в сфере экономической деятельности, совершаемые с использованием информационных технологий, учитываются в формах статистического наблюдения, как выявленные сотрудниками ОВД. Сделаем акцент, что органы внутренних дел выявляют значительное число преступлений, совершаемых с использованием ИТТ, так в 2023 г. ими выявлено 98,78% преступлений из всех возможных субъектов выявления. Полная информация обо всех преступлениях, предусмот
...
