М. В. Королева, И. М. Мацкевич

Проблемы борьбы с организованной преступностью

Учебное пособие

Под общей редакцией
доктора юридических наук,
профессора И. М. Мацкевича

---

ebooks@prospekt.org

Информация о книге

УДК 343.9(075.8)

ББК 67.51я73

К68

Авторы:

Королева М. В., кандидат юридических наук, доцент кафедры криминологии и уголовно-исполнительного права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), почетный работник прокуратуры – гл. 1 (§ 1 (в соавт. с И. М. Мацкевичем), § 2–5), гл. 2 (§ 1 (в соавт. с И. М. Мацкевичем)), гл. 3, гл. 5 (§ 1–4), гл. 6 (§ 1, 3, 4 (в соавт. с И. М. Мацкевичем), § 2), гл. 7 (§ 1 (в соавт. с И. М. Мацкевичем)), гл. 8 (§ 1 (в соавт. с И. М. Мацкевичем)), гл. 9;

Мацкевич И. М., доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой криминологии и уголовно-исполнительного права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), почетный работник высшего профессионального образования, почетный работник прокуратуры, президент Международного фонда поддержки правовых инициатив, президент Союза криминалистов и криминологов, заслуженный деятель науки РФ – гл. 1 (§ 1 (в соавт. с М. В. Королевой)), гл. 2 (§ 1 (в соавт. с М. В. Королевой), § 2–4), гл. 4, гл. 5 (§ 5), гл. 6 (§ 1, 3, 4 (в соавт. с М. В. Королевой)), гл. 7 (§ 1 (в соавт. с М. В. Королевой), § 2–4), гл. 8 (§ 1 (в соавт. с М. В. Королевой), § 2–4), гл. 10, интерактивные задания.

Рецензенты:

Жалаири О. Ш., доктор юридических наук, профессор, ректор Евразийской юридической академии имени Д. А. Кунаева, президент Криминологической ассоциации Казахстана, председатель Казахстанского представительства Союза криминалистов и криминологов, заслуженный деятель Казахстана;

Жданов Ю. Н., доктор юридических наук, профессор, президент Всероссийской полицейской ассоциации (МПА);

Кудимов А. В., кандидат юридических наук, президент Содружества выпускников аспирантуры Высшей школы КГБ СССР — адъюнктуры ФСБ РФ;

Лунеев В. В., доктор юридических наук, профессор, лауреат Государственной премии РФ по науке и технике, заслуженный деятель науки РФ;

Номоконов В. А., доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры уголовного права и криминологии Дальневосточного федерального университета, почетный работник высшего профессионального образования РФ;

Шамурзаев Т. Т., доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой уголовного процесса и криминалистики Кыргызско-Российского славянского университета имени Б. Н. Ельцина, председатель Кыргызстанского представительства Союза криминалистов и криминологов;

Эминов В. Е., доктор юридических наук, профессор, основатель и первый заведующий кафедрой криминологии ВЮЗИ, МЮИ, МГЮА, заслуженный юрист РФ.

Научный редактор кандидат юридических наук, старший научный сотрудник Института государства и права Российской академии наук Т. В. Редникова.

Пособие построено на основании и по мотивам программы спецкурса Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).

В 1-й части пособия рассматриваются понятие, признаки, виды организованной преступности, даются краткий ретроспективный анализ причин ее возникновения и характеристика современного состояния. Представлены и классифицированы виды организованных преступных объединений, рассмотрены наиболее характерные для них преступления, приведена и проанализирована соответствующая статистическая информация. Личность участников организованной преступности рассматривается как применительно ко всей преступности, так и к отдельным видам преступлений.

Во 2-й части книги представлен материал о взаимосвязи организованной преступности с иными видами преступности, такими как терроризм и экстремизм, коррупция, экономическая преступность, незаконный оборот наркотиков, а также с рецидивной и профессиональной преступностью.

Законодательство приведено по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Пособие предлагается студентам, магистрантам и аспирантам юридического профиля обучения в качестве необходимого инструмента для сдачи экзаменов и зачетов. Научным работникам может быть полезно в процессе дальнейшего исследования организованной преступности, остальным читателям – для удовлетворения собственного любопытства.

УДК 343.9(075.8)

ББК 67.51я73

© Королева М. В., Мацкевич И. М., 2021

© ООО «Проспект», 2021

ВВЕДЕНИЕ

Кот. Мяу! Вот уже скоро четыреста лет, как над нашим городом поселился дракон… Он положил на наш город дань…

<… .>

Дракон. (Делает легкое движение плечами и вдруг поразительно меняется. Новая голова появляется у Дракона на плечах. Старая исчезает бесследно…)

<… .>

Дракон (Ланцелоту). А ты стой здесь, слышишь? И жди. Когда я начну — не скажу. Настоящая вой­на начнется вдруг. Понял?

<… .>

Евгений Шварц.
Дракон (пьеса-­сказка в 3 действиях)

Правительство организованной преступности распространилось как раковая опухоль по всему западному миру, бросая вызов прогнозам и действиям правоохранительных органов. Это правительство своим коварством превратило миллионы невинных людей в своих рабов. Общество платит дань этому раскинувшему свою сеть ненасытному чудовищу по-разному: люди покупают продукты и одежду, платят профсоюзные взносы, слушают музыку и танцуют под нее, курят, заправляют машины горючим, перевозят грузы, отправляют посылки, строят здания и мосты. Невозможно перечислить способы, позволяющие этому невидимому правительству все больше жиреть, превращая граждан в беспомощных простофиль, ловя их на алчности и корысти.

Уильям Бальзамо. Джордж Карпоци.
Мафия (первые сто лет)

За годы существования организованная преступность прошла удивительные метаморфозы (греч. μεταμоρφωσις — преображение). Следуя известной поговорке, она все время пытается всех уверить, что ее нет, что она не существует.

Задавая себе вопрос о причинах живучести организованной преступности и причинах кажущейся вялой борьбы с ней, следует подумать о том, что она давно стала не формой преступности, а ее сутью.

Но самое главное не это. Проблема состоит в том, что организованная преступность (увы) стала составным элементом общественной действительности. Убедив всех, что ее нет, и усыпив бдительность простых людей, которые, в отличие от ее главарей, разобщены и полагаются на политических руководителей, которых они избирают и на которых надеются, она не спеша вписалась в структуру мировой действительности.

И теперь борьба с ней — это в значительной степени борьба каждого с самим собой. Это борьба добра и зла, тьмы и света, жизни и смерти.

Начиная эту борьбу, каждому придется начать с себя.

Игорь Михайлович Мацкевич
Президент Союза криминалистов и криминологов

ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящее учебное пособие подготовлено в соответствии с учебной программой одноименного спецкурса, который преподается в Московском государственном юридическом университете имени О. Е. Кутафина (МГЮА). Учебное пособие является итогом обобщения материалов, использовавшихся в процессе преподавания этого спецкурса студентам в течение многих лет. В то же время учебное пособие позволит студентам, которые изучают организованную преступность, значительно расширить собственное представление о рассматриваемых проблемах и попытаться критически осмыслить поднимаемые вопросы. Пособие — не догма (от греч. δоγμα — то, что человек считает доказанным), а необходимый материал для дальнейшего поиска истины.

В свою очередь, истина не абстрактна, она конкретна в тот день и час, когда обучающийся человек стремится к ее постижению.

Организованная преступность представляет собой многогранное и многоплановое негативное явление, поэтому в пособии присутствуют многочисленные отсылки к уже прочитанному материалу или к параграфам и главам, которые еще только предстоит изучить. Здесь, как в жизни, постоянно требуется уточнение и напоминание.

Для облегчения работы с учебным пособием обращаю внимание на несколько важных моментов.

1. Организованность в преступности была всегда. Воры, бандиты разных времен и народов неизбежно объединялись в шайки и преступные группы. Преступные организации порой насчитывали десятки человек и были относительно хорошо структурированы и вооружены. Многие из них действовали против официальных чиновников и даже вступали в открытое вооруженное противостояние с полицией и армией. Следовательно, организованность является одной из основных характеристик преступности.

2. Конечной целью любого организованного преступления является извлечение преступных (криминальных) доходов (денежные средства или иное имущество, приобретенные в результате совершения преступления — ст. 174¹ УК РФ), поэтому организованная преступность представляет собой специфическую разновидность бизнеса или, как говорится в пособии, криминальной предпринимательской деятельности (по действующему законодательству бизнес в России может быть только игорным — п. 2 ст. 14 НК РФ — налог на игорный бизнес).

При этом организованная преступность активно и чрезвычайно эффективно использует современные технологии в своей криминальной предпринимательской деятельности. Организованная преступность — своего рода предпринимательская фабрика (лат. fabrica — мастерская) или предприятие (происходит от прямого перевода с нем. unternehmung (unter — пред, nehm — прия, ung — тие) негативной направленности. Организованная преступность чрезвычайно восприимчива ко всему новому. Она первой применяет на практике последние достижения научно-­технического прогресса и не жалеет на это средств, приобретенных в результате совершения преступлений.

3. Поскольку организованная преступность — это криминальная предпринимательская деятельность, наиболее очевидна ее связь с экономической преступностью. При этом коррупция, насильственные преступления, незаконный оборот оружия, наркотиков, торговля людьми (работорговля) и некоторые другие преступления (в том числе преступления террористического характера и экстремистской направленности, когда в них участвуют представители организованной преступности) являются способом обеспечения максимальных криминальных доходов.

4. Организованная преступность — сложное негативное явление с относительно большим историческим прошлым и многослойными негативными проявлениями, опутывающими, подобно паутине (спруту)1, повседневную жизнь общества и государства. Разумеется, в учебном пособии невозможно раскрыть все составные части и элементы организованной преступности. Многие явления показаны схематично, а многие понятия употребляются условно, в том числе в сокращенном виде.

Например, под специфическими преступными организациями понимается все многообразие различных видов и форм криминальных объединений и формирований. При этом особо выделяются организованные преступные группы (ОПГ) и транснациональные преступные объединения (ТНПО).

5. Личность участников организованной преступности объединена единым понятием, но выделяются лидеры (главари) организованной преступности и руководители (главари) ОПГ. В действительности личность представителя организованной преступности — это понятие более глубокое и широкое. Есть люди, которые активно занимаются организацией преступлений; есть люди, которые являются представителями, условно говоря, романтического направления организованной преступности; есть люди, которых организованная преступность использует в своих целях; есть люди, которые внедрены в организованную преступность, но тесным образом с ней слились; есть люди, которые полагают, что они используют организованную преступность в своих целях; кроме того, есть еще огромное число людей, которые так или иначе связаны с организованной преступностью.

При этом связанные с ОПГ лица называются ее участниками, а те, кто входит в организованные преступные объединения (организованную преступность), называются ее членами. Это не терминологическое, а сущностное различие, поскольку участники ОПГ могут принадлежать к различным группам, в то время как члены ОПГ преданы лидеру (главарю) своей организации и составляют с ней единое целое.

Так называемые воры в законе2 в пособии рассматриваются во взаимосвязи с организованной преступностью, однако представители криминального мира (общеуголовной преступности) и организованной преступности не отождествляются, хотя зачастую в реальной действительности воры в законе и лидеры (главари) организованной преступности — одни и те же люди.

6. Понятия криминальный мир (криминальная среда) и воровской мир (сообщество), как правило, употребляются в качестве синонимов. С организованной преступностью такие социальные негативные явления пересекаются и связаны как часть и целое. При этом элементы этих частей могут взаимозаменяться. Организованная преступность все чаще оказывает давление на весь криминальный мир.

В пособии минимизировано использование блатной терминологии и устоявшихся воровских штампов и выражений. Если для иллюстрации такие термины ­все-таки приводятся, то в каждом отдельном случае дается пояснение, что конкретно имеется в виду. В большинстве случаев содержание этих терминов значительно шире тех примитивных форм, в которые они облечены.

7. Первоначально не планировалось давать примеры криминальной хроники, но без них пособие выглядело бы излишне академическим. Однако истории тех или иных событий, связанных с организованной преступностью, будут приводиться как отдельные конкретные исторические факты. В виде исключения в некоторых случаях эти истории будут комментироваться для того, чтобы точнее объяснить суть организованной преступности. Биографий лидеров (главарей) организованной преступности и тем более их романтических образов в пособии нет, как нет и романтических образов преступников в реальной жизни. Они — убийцы, насильники, непомерно алчные люди, которые, как бы странно это ни было, больше всего на свете боятся за собственную жизнь. Большинство из них умирает в результате насилия, которое они сами насаждают.

8. В пособии использованы материалы журналистских расследований. Журналистские расследования, в силу специфики их целей, предмета и способа отображения, все больше заявляют о себе как о самостоятельном явлении. При этом в этих расследованиях используются собственные средства, методы деятельности специальных субъектов3. Кроме того, в пособии приводится значительный объем статистических данных, которые подвергаются анализу. Хочу обратить внимание, что работа со статистикой представляет собой самостоятельную форму обучения студентов, и пособие наглядно показывает необходимые приемы и методы работы с такой статистической информацией.

9. В пособии часто приводятся криминологические оценки и суждения ученых. Поскольку организованная преступность справедливо изучается учеными из разных областей научного знания, в пособии используются выводы и социологов, и экономистов, и психологов, и философов, и культурологов, и даже лингвистов. Для краткости в пособии все они именуются криминологами.

10. Об организованной преступности написано большое количество научных статей и монографий. Многие из них имеют ограниченный доступ, поскольку в них говорится о методах оперативной и розыскной работы по разоблачению участников ОПГ. Тем не менее организованная преступность продолжает существовать. Невольно возникает вопрос: почему так слабо в практику внедряются разработки ученых? Причин сложившегося положения дел несколько: 1) противодействие со стороны представителей организованной преступности; 2) слабая практика внедрения научных разработок, исторически сложившаяся в России; 3) практически отсутствующее сопровождение заказа соответствующих разработок со стороны правоохранительных органов; 4) консерватизм управленческой системы; 5) не все разработки могут быть внедрены, причем по самым разных обстоятельствам: от значительных материальных затрат, до отрыва идей ученых от практики и реальных задач, которые стоят перед сотрудниками правоохранительных органов.

Действительные успехи в борьбе с организованной преступностью наступят тогда, когда неблагоприятные последствия для всех ее участников, от лидеров (главарей) до рядовых исполнителей, станут выше, чем риски быстрого обогащения при помощи совершения организованных преступлений. Более того, при таких условиях неблагоприятные последствия для организованной преступности станут необратимыми.

Настоящее учебное пособие направлено на то, чтобы студенты, вооружившись необходимыми знаниями, обрели должные навыки и умения и решили эту задачу, которая оказалась не по силам их предшественникам.

И. М. Мацкевич
Заведующий кафедрой криминологии
и уголовно-­исполнительного права
Московского государственного юридического
университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА),
заслуженный деятель науки России, д. ю. н., профессор

СОКРАЩЕНИЯ

РФ	—	Российская Федерация (Россия).
СССР или Советский Союз	—	Союз Советских Социалистических Республик.
РСФСР	—	Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика.
УНП ООН	—	Управление ООН по наркотикам и преступности (United Nations Office on Drugs and Crime — ONUD).
ФАТФ	—	(англ. Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF). Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.
МВФ	—	Международный валютный фонд ООН.
ВТО	—	Всемирная торговая организация (англ. World Trade Organization -WTO).
ВОЗ	—	Всемирная организация здравоохранения ООН (англ. World Health Organization — WHO).
США	—	Соединенные Штаты Америки (Америка).
СНГ	—	Содружество Независимых Государств.
ЕАЭС	—	Евразийский экономический союз.
ОДКБ	—	Организация Договора о коллективной безопасности (Ташкентский договор).
ЕС	—	Европейский союз.
ОЭСР	—	Организация Экономического Сотрудничества и Развития (англ. Organisation for European Economic Co-operation — OEEC).
НАТО	—	Организация Североатлантического договора (англ. North Atlantic Treaty Organization — NATO).
МВД	—	Министерство внутренних дел РФ.
СКР	—	Следственный комитет РФ.
ФСБ	—	Федеральная служба безопасности РФ.
ФСО	—	Федеральная служба охраны РФ.
СВР	—	Служба внешней разведки РФ.
ПС	—	Пограничная служба ФСБ РФ.
ФСИН	—	Федеральная служба исполнения наказаний РФ.
ССП	—	Служба судебных приставов РФ.
Росгвардия	—	Федеральная служба вой­ск национальной гвардии РФ.
ГИБДД	—	Государственная инспекция безопасности дорожного движения МВД РФ.
ФТС	—	Федеральная таможенная служба РФ.
ФАС	—	Федеральная антимонопольная служба РФ.
ФНС	—	Федеральная налоговая служба РФ.
ФСТЭК	—	Федеральная служба по техническому и экспортному контролю РФ.
Росфинмо- ниторинг	—	Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ.
ВЦИОМ	—	Всероссийский центр изучения общественного мнения.
НКВД	—	Народный Комиссариат Внутренних Дел СССР.
ГУЛАГ	—	Главное управление исправительно-­трудовых лагерей НКВД СССР.
КГБ	—	Комитет государственной безопасности СССР.
ГУУР	—	Главное управление уголовного розыска МВД СССР.
МООП	—	Министерство охраны общественного порядка РСФСР.
УБОП	—	Управление по борьбе с организованной преступностью МВД РФ. Также РУОП или РУБОП.
ФБР	—	Федеральное бюро расследований в США.
УБН	—	Управление по борьбе с наркотиками США (англ. Drug Enforcement Administration — DEA).
Чиновник	—	лицо, имеющее чин и состоящее на государственной, гражданской и военной службе.
УК РФ	—	Уголовный кодекс РФ.
УИК РФ	—	Уголовно-­исполнительный кодекс РФ.
ГК РФ	—	Гражданский кодекс РФ.
НК	—	Налоговый кодекс РФ.
ЖК РФ	—	Жилищный кодекс РФ.
ЖК РСФСР	—	Жилищный кодекс РСФСР.
СМИ	—	средства массовой информации.
ИТС(И)	—	информационно-­телекоммуникационные сети (Интернет).
ВВП	—	внутренний валовой продукт.
ВНД	—	валовой национальный доход.
ЧНП	—	чистый национальный продукт.
ЧОО	—	частные охранные организации.
ОПГ	—	организованная преступная группа (группы).
ТНПО	—	транснациональная преступная организация.
НКС	—	национальные криминальные синдикаты.
БКО	—	боевые криминальные отряды.
НВФ	—	незаконное вооруженное формирование.
ВИЧ	—	вирус иммунодефицита человека.
СПИД	—	синдром приобретенного иммунодефицита.

ЧАСТЬ I. ОБЩАЯ

Глава 1. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В РОССИИ

§ 1. Понятие и виды организованной преступности.

§ 2. Общая характеристика организованной преступности.

§ 3. История организованной преступности в России.

§ 4. Современное состояние организованной преступности в России.

§ 5. Методика анализа организованной преступности в России.

§ 1. Понятие и виды организованной преступности

Организованная преступность — наиболее общественно опасный вид преступности. Организованная преступность влияет не только на негативные тенденции иных видов преступности, но и на происходящие экономические, социальные и политические процессы, а также на нравственную и психологическую атмосферу в обществе и государстве. Обладая огромными, неподконтрольными государству финансовыми средствами, организованная преступность обеспечена собственными системами управления и безопасности, силовыми структурами, оснащенными самой передовой техникой, использует специалистов и консультантов в различных сферах деятельности, располагает серьезными связями в государственных структурах, в том числе в правоохранительных органах.

При социализме в России отрицалось существование организованной и связанной с ней профессиональной преступности. И только в процессе так называемой перестройки, объявленной последним руководителем СССР Михаилом Сергеевичем Горбачевым в соответствии с политической ситуацией, криминологи и практические работники начали открыто признавать наличие в обществе этих негативных социальных явлений.

Согласно удачному выражению Азалии Ивановны Долговой, организованная преступность возникает в процессе рациональной организации криминальной среды. «Это — особое свой­ство преступности проявлять себя в упорядоченных формах, соединять в целостные формирования преступления и преступников»4.

Для того чтобы дать определение организованной преступности, необходимо рассмотреть основные подходы к ее содержанию.

Следует прежде всего уяснить, что организованность выражается а) в продуманных, планомерных противоправных деяниях — организованных преступлениях; б) в системе таких деяний; в) в коллективных субъектах — различных объединениях преступников; г) в системе таких объединений.

Организованные преступления — это запланированные, заранее продуманные, предумышленные и хорошо подготовленные преступления, которые могут совершаться и одним человеком, и группой лиц.

Само слово «организованность» может означать «орудие», «инструмент», в контексте деятельности организации — это может означать — «соединить воедино, «объединить», «придать планомерность». В словаре Сергея Ивановича Ожегова термин «организованный» определяется как: «Объединенный в организацию, сплоченный. Планомерный, отличающийся строгим порядком».

В уголовном законодательстве Российской империи, так же, как и в уголовном законодательстве того времени других стран, момент организованности преступных деяний находил свое отражение. В частности, различались два вида умысла: а) заранее обдуманное намерение; 2) внезапно возникшее побуждение5. Фактически, заранее обдуманное намерение — это и есть показатель планируемого, организованного преступления. Известные русские представители уголовной правовой науки, такие как Николай Степанович Таганцев и Андрей Антонович Пионтковский, выделяли заранее обдуманный умысел, признаком которого считали предварительное тщательное обсуждение, приискание средств, всестороннюю оценку задуманного и шансов на достижение криминального результата6.

Организованная преступная деятельность — целостная система организованных преступлений, между которыми существуют устойчивые взаимосвязи. Это могут быть и различные уголовно-­правовые деяния, и однородные преступления, отражающие единую линию поведения определенной группы лиц.

Организованные преступные формирования и/или преступные организации (организованные преступные группы — ОПГ) — единый коллективный субъект преступности, действующий объединенными усилиями многих людей. Криминологи делают акцент именно на сплочении лиц, совершающих преступления, рассматривая его как основную характеристику организованной преступности при ее возникновении и функционировании7.

Отдельную позицию занимает Эдуард Филиппович Побегайло, рассматривающий организованную преступность как «обладающую высокой степенью общественной опасности форму социальной патологии, выражающуюся в постоянном и относительно массовом воспроизводстве и функционировании устойчивых преступных сообществ (преступных организаций)»8.

Массовый характер преступных организаций подчеркивает и Александр Иванович Гуров, который под организованной преступностью понимает «относительно массовое функционирование устойчивых управляемых сообществ преступников, занимающихся совершением преступлений как промыслом (бизнесом) и создающих с помощью коррупции систему защиты от социального контроля»9.

Некоторые криминологи основной акцент делают на деятельности устойчивых ОПГ, подчеркивая, что организованная преступность — это разновидность социальной деятельности определенного количества представителей общества, которая направлена на получение доходов преступными способами. При этом подчеркивается фактор создания, функционирования и деятельности ОПГ10.

Организованная преступность выступает прежде всего как криминальная предпринимательская деятельность, незаконная индустрия, целью которой является экономическая выгода и прибыль, как об этом справедливо говорит Яков Ильич Гилинский, хотя не менее важны такие ее черты, как стремление к достижению государственных властных полномочий (политические цели), обеспечивающих национальные, религиозные, профессиональные и даже политические интересы ее участников11. При этом опорочена гармония частноправового и публично-­правового механизма регулирования законной предпринимательской деятельности12.

Определить понятие организованной преступности крайне сложно из-за многогранности, сложности и неоднозначности самого явления, что просматривается, в том числе в определениях криминологов, подчеркивающих отдельные его аспекты, представляющиеся им наиболее важными. Еще в 1950-х и 1960-х гг. криминологи и практические работники США делали попытки определения организованной преступности, которые в итоге сводились к составлению перечня ее отдельных характеристик или сфер деятельности. Так, германский криминолог Клаус фон Лампе, который собрал целую коллекцию определений организованной преступности (более 100), приводит одно из них, в котором говорится, что организованную преступность отличают: а) длительные, тоталитарные преступные сговоры; б) расчет на получение прибылей за счет человеческих слабостей; в) применение запугивания или подкупа; г) стремление обезопасить себя со стороны закона13.

15 октября 1970 г. в США был принят Закон о рэкетированных и коррумпированных организациях (The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act). По первым буквам этот закон известен как закон РИКО (RICO)14. Закон устанавливает самостоятельную, более строгую уголовную ответственность за инвестирование полученных в результате деятельности ОПГ криминальных доходов. Автором закона считаются ученый и практик Джордж Роберт Блэки и сентатор Джон Литтл Макклеллэн. Подписал закон президент США Ричард Никсон. В законе организованная преступность определялась как «противозаконная деятельность членов высокоорганизованной и дисциплинированной ассоциации, занимающейся поставкой запрещенных законом услуг, включая эксплуатацию азартных игр, проституцию, ростовщичество, распространение наркотиков и иную противозаконную деятельность подобного рода организаций»15.

В США никто не скрывает, что закон используется прежде всего для склонения к сотрудничеству с сотрудниками правоохранительных органов отдельных участников ОПГ в обмен на снисхождение или даже освобождение от уголовной ответственности через так называемое судебное соглашение.

В 1982 г. Консультативный комитет при правоохранительных органах штата Огайо США определил организованную преступность как группу лиц, действующих вне закона с целью извлечения финансовой выгоды, находящихся в постоянном преступном сговоре и способных осуществлять политический подкуп и контроль для успешного продолжения своего дела.

Аналогичные определения были опубликованы в ряде других штатов, включая Нью-­Йорк, Нью-­Джерси и Калифорнию.

Первое наиболее конкретное определение понятия организованной преступности было сформулировано на 8-м Конгрессе ООН в Гаване (Куба) по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями в 1990 г.16 В нем под организованной преступностью понимались: а) сложные уголовные виды деятельности, осуществляемые в широких масштабах организованными преступными формированиями и другими ОПГ, имеющими внутреннюю структуру и приобретающими власть путем создания и эксплуатации рынков незаконных товаров и услуг, выходящих за пределы государственных границ конкретного государства; б) деятельность, связанная с коррупцией общественных и политических деятелей; в) деятельность по запугиванию людей и насилию над ними.

В одном из документов 9-го Конгресса ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями в Каире (Египет) отмечалось, что «организованная преступность создает прямую угрозу национальной и международной безопасности и стабильности и представляет собой фронтальную атаку на политические и законодательные власти, а также создает угрозу государственности»17.

Американский криминолог Говард Абадински, признанный одним из старейших исследователей феномена организованной преступности, дает следующее определение организованной преступности: «…неидеологическое объединение с вовлечением большого числа людей, находящихся в тесном социальном взаимодействии, организованное на иерархической основе, имеющее по крайне мере три уровня, созданное ради получения прибыли и достижения власти, проводящее как незаконные, так и легальные операции»18.

Необходимо отметить, что, что экстремизм и терроризм, имеющие, как правило, идеологическую подоплеку, начиная с 2001 г. многими криминологами рассматриваются как специфическая разновидность организованной преступности19.

Заслуживает одобрения позиция криминологов Университета прокуратуры РФ, которые в наиболее обобщенном виде представляют организованную преступность как негативное социальное явление, характеризующееся сплочением криминальной среды для систематического осуществления преступной деятельности в целях извлечения материальной выгоды (криминального дохода)20.

Формулируя понятие организованной преступности, следует помнить, что это неотъемлемая часть всей преступности, которой присущи основные ее характеристики: относительно массовый, негативный, социально-­правовой характер, а также исторически изменчивое состояние. Исходя из этого, можно сформулировать следующее определение организованной преступности:

Организованная преступность — относительно массовое, социально-­правовое, исторически изменчивое, негативное явление, характеризующееся системой рационально организованных, иерархических, функционально структурированных и самоуправляемых организаций, осуществляющих преступную деятельность в широких масштабах, посредством организации и эксплуатации незаконных рынков товаров и услуг, коррупции государственных чиновников, политических и общественных деятелей, и создающее собственную систему защиты от социального контроля с использованием таких противоправных средств как обман, подкуп, угрозы и насилие.

Организованная преступность как сложное социальное явление имеет множество разновидностей. Можно рассматривать разные типы и разные виды организованной преступности. Азалия Ивановна Долгова выделяет два основных типа организованных преступных формирований: а) криминальные организации; б) криминальные сообщества (последние характерны именно для России)21.

Первые (криминальные или преступные организации) весьма разнообразны и отличаются друг от друга численностью групп, их устойчивостью, характером деятельности, способом образования (формирования), характером межличностных взаимоотношений внутри группы (степенью иерархии, национальным или интернациональным составом участников и членов группы), продолжительностью существования, особенностями территорий, в пределах которых они действуют.

Вторые (криминальные или преступные сообщества) имеют межорганизационный (надорганизационный) характер и осуществляют функции управления и координации всей противоправной деятельности на определенной территории и/или в определенной сфере. В России таким криминальным сообществом является сообщество воров в законе, деятельность которого носит общеорганизационный характер (ст. 210 и ст. 210¹ УК РФ). Кроме того, в соответствии с российским законодательством, к криминальным (преступным) сообществам могут относиться экстремистские (ст. 282¹ УК РФ) и террористические организации (ст. 205⁴ УК РФ).

Специфическим типом преступных организаций являются внутригосударственная и международная организованная преступность транснационального типа. К транснациональным организованным преступным объединениям (ТНПО) относятся преступные организации, базирующиеся в одном государстве, а функционирующие в другом или нескольких государствах, выбор которых обоснован благоприятной криминальной рыночной конъюнктурой (лат. conjunctura — привязанность) и слабой уголовной политикой (карательной правоприменительной практикой).

По российскому уголовному законодательству виды организованных преступных организаций определены в ст. 35 УК РФ: а) организованная группа — устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений (ч. 3); б) преступное сообщество — сплоченная организованная группа, созданная для совершения тяжких или особо тяжких преступлений, либо объединение организованных групп, созданное в тех же целях (ч. 4).

В Особенной части УК РФ предусмотрены конкретные виды преступных организаций и определена соответствующая им противоправная деятельность.

1. Террористическое сообщество (ст. 205⁴ УК РФ) — устойчивая группа лиц, заранее объединившихся в целях осуществления террористической деятельности либо для подготовки или совершения одного, либо нескольких преступлений террористического характера, либо иных преступлений в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма.

2. Незаконное вооруженное формирование (ст. 208 УК РФ) — объединение, отряд, дружина или иная нелегальная вооруженная группа людей.

3. Банда (ст. 209 УК РФ) — организованная устойчивая вооруженная группа из двух и более лиц, заранее объединившихся для нападения на граждан и организации22.

4. Организованная группа хулиганов (ч. 2 ст. 213 УК РФ) — объединение лиц, грубо нарушающих общественный порядок.

5. Организованная группа нелегальных поисковиков (п. в) ч. 3 ст. 243² УК РФ) — объединение лиц, занимающихся незаконным поиском и/или изъятием археологических предметов.

6. Организованная группа кладбищенских вандалов (п. а) ч. 2 ст. 244 УК РФ) — объединение лиц, осуществляющих надругательство над телами умерших и/или уничтожающих/оскверняющих места захоронения.

7. Организация, посягающая на личность и права граждан (ст. 239 УК РФ) — это религиозное, общественное объединение или некоммерческая организация, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью, либо с побуждением граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей или к совершению иных противоправных действий.

8. Экстремистское сообщество (ст. 282¹ УК РФ) — организованная группа лиц, созданная для подготовки или совершения преступлений экстремистской направленности (т. е. по мотивам идеологической, политической, расовой, национальной или религиозной ненависти либо вражды либо вражды в отношении ­какой-либо социальной группы), а также объединение организаторов, руководителей или иных представителей такого сообщества в целях разработки планов или условий для совершения таких преступлений.

9. Экстремистская организация (ст. 282² УК РФ) — общественное или религиозное объединение, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности.

10. Преступное сообщество (ст. 210 УК РФ) — преступная организация, созданная для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, объединение организаторов такого сообщества, руководителей или иных представителей организованных групп в целях разработки планов и условий для совершения тяжких и особо тяжких преступлений.

Наибольшую опасность представляют следующие преступные организации: а) террористические; б) банды; в) незаконные вооруженные формирования (НВФ); г) экстремистские; д) преступные сообщества.

В то же время другие виды преступных организаций, например, организация вандалов (ч. 2 ст. 214 УК РФ); организация лиц для незаконного изготовления оружия (ст. 223 УК РФ); организация для незаконного изготовления взрывчатых веществ (ст. 223¹ УК РФ); организация для хищения оружия (п. а) ч. 4 ст. 226 УК РФ); организация для контрабанды ядовитых, отравляющих, взрывчатых и радиоактивных веществ (ст. 226¹ УК РФ); организация пиратов (ст. 227 УК РФ), тоже представляют серьезную общественную опасность.

Рассматривая данный ограниченный перечень предусмотренных УК РФ видов преступных организаций, надо иметь в виду, что они могут создаваться не только для совершения организованных преступлений, но и для совершения большинства всех других возможных видов преступлений, определенных уголовным законодательством23.

Вышеперечисленные виды преступных организаций могут быть задействованы в преступной деятельности не только внутри России, но и за ее пределами, причем их антиобщественная деятельность столь многообразна, что зачастую не укладывается в рамки отдельных, конкретных преступлений. Об этом свидетельствует перечень норм, относящихся к категории преступлений против мира и безопасности человечества, таких, например, как акт международного терроризма, уголовная ответственность за который была введена Федеральным законом № 374 от 6 июля 2016 г.24

В документах ООН под преступными организациями понимается относительно массовая совокупность устойчивых и управляемых сообществ преступников, занимающихся преступлениями как промыслом и создающих систему защиты от социального контроля со стороны общества и государства с использованием таких противоправных средств, как насилие, запугивание и коррупция. Выделяются следующие виды таких организаций.

1. Мафиозные семьи. Имеют свои внутренние правила жизни, строгую иерархию, нормы поведения, отличаются разнообразием противоправной деятельности. Данная разновидность организованной преступности преобладает в Италии (Сицилийская мафия) и не очень характерна для России, если не говорить об отдельных представителях преступных групп Северного Кавказа с сильными родовыми и тейповыми связями, связавших свою жизнь с криминальной средой.

2. Объединения профессиональных преступников. Создаются для исполнения конкретного преступного замысла, совершения ради него ряда преступлений разнородного, а чаще однородного характера. Такие преступные организации немногочисленны и непостоянны, функционируют в течение не очень продолжительного времени и зачастую не имеют такой жесткой иерархической структуры, как мафиозные семьи. Чаще всего занимаются фальшивомонетничеством, кражей автомобилей, вымогательством, бандитизмом, разбоем и другими подобными преступлениями.

3. ОПГ, объединенные по территориальному признаку. Контролируют преступную деятельность на определенной территории, причем, как правило, независимо от характера этой противоправной деятельности, стараются прямо влиять на все виды криминальной предпринимательской деятельности.

4. ОПГ, объединенные по этническому и культурному историческому признаку. Чаще других имеют связи с представителями криминальной среды за рубежом, способствуют развитию транснациональной организованной преступности (ТНПО). Для таких организаций наиболее характерна криминальная предпринимательская деятельность, связанная с незаконным оборотом наркотиков, оружия, незаконной трансплантологией, миграцией, нелегальными сексуальными услугами, прямой работорговлей.

5. ТНПО, которые занимаются криминальной предпринимательской деятельностью международного характера, стержневым составляющим элементом которой является незаконный оборот наркотиков. Нередко такие преступные организации называют наркокартелями25.

В настоящее время существует множество разных типов преступных организаций, сообществ, объединений, групп и формирований. Некоторые криминологи выделяют несколько уровней преступных организаций: а) ОПГ, ориентированные на совершение общеуголовных преступлений, которые, как правило, не имеют устойчивых коррупционных связей (кражи, грабежи, разбои, вымогательство, угоны автомобилей); б) ОПГ, в которых присутствует жесткое распределение ролей между их участниками, а основным источником доходов становятся не общеуголовные преступления, а преступления в сфере экономической деятельности; в) ОПГ, близкие к предыдущим группам, занятые незаконным оборотом определенных товаров (прежде всего наркотиков и оружия) и предоставлением незаконных услуг (сексуальная индустрия); г) преступные организации, объединяющие несколько ОПГ26.

В зависимости от направления противоправной деятельности, организованности, масштабности, сплоченности и мотивации, в настоящее время в России существуют следующие типы преступных организаций:

1. Организованные группы. Имеют простую структуру организации: главарь и участники. Ими строго на определенной территории совершаются общеуголовные корыстные, насильственные и корыстно-­насильственные преступления. Количественный состав колеблется от 3 до 10 человек. Преимущественно в них входят лица с более-­менее профессиональными криминальными навыками, связями и опытом. Противоправная деятельность носит устойчивый характер и является источником средств существования.

2. Преступные организации. Это постоянно действующие устойчивые группы смешанного типа, совершающие экономические и общеуголовные преступления. В них находит отражение тенденция сращивания преступников с дельцами теневой (параллельной) экономики27 и коррумпированными чиновниками28. Как правило, такие группы насчитывают до 50 и более человек, занимаются рэкетом29, организацией проституции, незаконным оборотом наркотиков, контрабандой, финансовыми преступлениями. Это организации с разветвленной иерархической структурой, включающие относительно автономные и дифференцированные по функциям объединения преступников, деятельность которых координируется и направляется единым управленческим органом (единоличным или коллегиальным). Преступные организации имеют четко выраженную иерархическую структуру с: а) выделением организатора, с функциями координатора (руководителя главарей); б) лидеров (главарей); в) рядовых участников. Такая структура во главе с централизованным руководством позволяет осуществлять дифференциацию власти, распределение между членами преступных ролей, подчинение деятельности каждого участника единой программе общей противоправной деятельности. В преступной организации выражено подчинение участников единым специфическим антикультурным нормам и правилам поведения, обеспечиваемое соответствующей системой мер наказания и поощрения. Кроме того, дифференцированная специализация преступных функций участников обеспечивает надежную конспирацию всей противоправной дея­тельности.

Преступные организации представляют средний уровень организованной преступности и являются переходной ступенью к более совершенным и опасным построениям организованной преступности.

3. Преступные сообщества. Представляют собой наиболее опасный тип преступных организаций. Включают себя, как правило, несколько ОПГ и/или их объединений и характеризуются многоступенчатой системой построения и сетевой структурой управления, весьма высоким уровнем конспирации и защиты участников от уголовного преследования при помощи коррупционных связей. Их основными чертами являются: а) устойчивость; б) сплоченность; в) системность; г) масштабность противоправной деятельности, включая связь с ТНПО; д) наличие криминального третейского суда, теневой юстиции (криминальный арбитраж); е) влияние на политические процессы в стране базирования.

4. Международные преступные сообщества или ТНПО. Построены по принципу международных корпораций (лат. corporatio — телесность, вещественность, от лат. corporare — делать телесным), с международным разделением сфер криминальных видов предпринимательской деятельности. На практике основной деятельностью ТНПО является незаконный оборот наркотиков. Для получения максимального криминального дохода они могут объединять общие усилия для проведения, например, одной масштабной криминальной операции (лат. ореratio — дело). Следовательно, ТНПО могут быть чрезвычайно устойчивыми, а могут быть, наоборот, крайне неустойчивыми и распадаться после совершения конкретного (масштабного) преступления.

5. Преступные объединения хозяйственного корыстного типа. Представляют собой особый тип организованной преступности. Занимаются организацией и совершением преступлений в сфере экономики, причем, или на определенной территории, или на территориях разных регионов, или на территориях разных стран. Это так называемая «беловоротничковая» организованная преступность (white-­collar crime). (Некоторыми зарубежными криминологами такая преступность называется производственной или индустриальной организованной преступностью30, у нас ее принято называть организованной экономической преступностью)31. Отличаются от первого и второго типа преступных организаций особой структурой построения и структурой противоправной деятельности, а также в большинстве случаев, отсутствием судимости у их участников (благодаря хорошей организации и продуманным замаскированным под легальные сделки экономическим преступлениям участников таких организаций редко привлекают к уголовной ответственности). Это своего рода преступная кооперация (лат. cooperatio — сотрудничество) легальных экономических структур и чиновников, объединенных между собой криминальными связями в целостную систему, обеспечивающую высокие доходы в результате криминальной предпринимательской деятельности. В сферу интересов таких преступных организаций подпадают: а) распределение бюджетных средств; б) приватизация государственной собственности; в) жилищно-­коммунальное хозяйство; в) незаконные сделки с землей; г) эксплуатация (варварская) окружающей среды.

Классификацию преступных формирований можно также представить по: а) величине (ОПГ, формирование, организация, сообщество, ТНПО); б) месту базирования (московские, санкт-­петербургские, екатеринбургские, казанские, тольяттинские, кемеровские); в) этническому признаку (славянские, кавказские, китайские, вьетнамские).

Вопросы для размышления

1. Почему организованная преступность считается наиболее опасным видом преступности?

2. Организованная преступность — это вид преступности или ее форма?

3. В чем разница между организованными группами, объединениями, сообществами и формированиями?

4. В чем состоит принципиальная разница различных типов организованных преступных формирований?

5. В каких документах ООН и как определяется и классифицируется организованная преступность?

§ 2. Общая характеристика организованной преступности

Многочисленные криминологические исследования организованной преступности выявили множество ее общих устойчивых характеристик, отличающих ее от других — неорганизованных, в том числе и групповых видов преступности32.

Прежде всего, следует отметить систематический характер противоправной деятельности, приобретающий характер особого образа жизни. Это заключается в том, что все поведение, все действия членов и участников ОПГ, носящие широкомасштабный характер, подчинены единой (основной) цели — цели обогащения (получения криминального дохода). На пути к этой цели могут преодолеваться различные препятствия, возникать более частные задачи, решаемые в интересах достижения основной цели. При этом достижение основной цели обеспечивается путем совершения преступлений.

Список преобладающих противоправных форм поведения дает представление о наиболее распространенных преступлениях, совершаемых участниками ОПГ, что позволяет сделать вывод о том, что становым хребтом и общим родовым признаком организованной преступности является корысть33.

Достижение основной цели и решение связанных с ней задач требуют единства различных усилий участников такой деятельности, объединенных в конкретную преступную организацию. Именно поэтому важнейшей характеристикой деятельности ОПГ является организованность.

Признаком организованной преступности является структурированность, в связи с чем, например, законодательство США рассматривает такие организации как незаконные предприятия, создаваемые по образцу и подобию соответствующих государственных и коммерческих структур. Ларри Дж. Сигел подтверждает, что успех закона позволил ФБР США воплотить на практике так называемую теорию производственного расследования, которая рассматривает организованную преступность в качестве производственных корпораций34.

Организованность может иметь различные уровни, всегда предполагающие разделение ролей и иерархию.

Большинство криминологов склоняются к тому, что практически в каждой ОПГ есть: а) основное ядро, которое составляют организаторы, главари (лидеры) и постоянные члены; б) непосредственные участники противоправной деятельности, обеспечивающие выполнение задач и целей и соблюдение сложившихся правил поведения в организации; в) лица, помогающие в осуществлении противоправной деятельности организации, зачастую привлекаемые для выполнения ­каких-либо конкретных заданий (коррумпированные чиновники и сотрудники правоохранительных органов, водители, медики, адвокаты, химики, инженеры и другие профильные специалисты, которые могут не осознавать противоправный характер деятельности своих нанимателей).

Лидеры (главари) и идеологи крупных преступных организаций могут сами не совершать конкретных преступлений и даже не знать о различных частных деталях преступной деятельности исполнителей, что позволяет им избегать уголовного преследования и в целом осложняет борьбу с такой преступностью. Кроме того, некоторые задачи решаются чиновниками на вполне официальных законных основаниях, а еще чаще негосударственными структурами, деятельность которых носит вполне легальный характер.

Таким образом, противоправная деятельность отдельных ОПГ переплетается (сливается) с законной, например, предпринимательской деятельностью. В качестве примера такого слияния может служить деятельность частных охранных организаций (ЧОО), которые в соответствии со ст. 3 Закона РФ от 11 марта 1992 г. «О частной детективной и охранной деятельности в РФ»35 занимаются охраной объектов и/или имущества, находящегося в собственности, во владении, в пользовании, хозяйственном ведении, оперативном управлении или доверительном управлении физического или юридического лица36. Следовательно, ЧОО могут быть привлечены на основании договора к выполнению работы для охраны, например, объектов, контролируемых организованной преступностью. Как верно отметил Эдуард Александрович Иванов, криминальный рынок не существует обособленно от легального. В определенных секторах, по его словам, он вступает в конкуренцию с легальным рынком, используя специфические криминальные возможности. Кроме того, происходит инвестирование в легальную экономику криминальных доходов, и криминальный рынок, также как и легальный, развивается под влиянием всех факторов жизни37. Более того, как говорилось в докладе Генерального секретаря ООН Бутроса Бутроса-­Гали, криминальный рынок и связанная с ним организованная преступная деятельность зачастую происходят из законных рыночных отношений38. Сама характеристика организованной преступности, данная в этом докладе, заслуживает особого внимания. Так, организованная преступность: а) действует на более или менее постоянной основе; б) это деятельность преступных лиц, объединившихся на экономической основе, получающих выгоду, предоставляя незаконные услуги и товары, либо законные услуги, но в незаконной форме; в) предполагает конспирацию своей противоправной деятельности; г) осуществляет незаконную деятельность с помощью иерархически построенных структур на основание планирования и координации; д) с помощью угроз и насилия устанавливает частичную или полную монополию на предоставление товаров и услуг потребителям, что гарантирует получение высоких криминальных доходов; е) занимается отмыванием криминальных доходов через законные предпринимательские структуры, для чего обеспечивает своим представителям проникновение в доходные легальные виды предпринимательской деятельности; ж) постоянно совершенствует предпринимательские навыки и профессионализм (прежде всего, криминальный профессионализм) среди своих членов; з) требует умения вступать в доверительные отношения с чиновниками и, прежде всего, давать взятки должностным лицам; и) внедряет своих людей в органы действующей политической системы; к) обладает способностью социальной мимикрии; л) вовлекает в свою деятельность законопослушных граждан, используя в своих целях их легитимные действия; м) обеспечивает общественные потребности как незаконными, так и законными способами (предоставление востребованных услуг, производство и распределение товаров); н) проникая в легальную экономику, стремится монополизировать соответствующую сферу деятельности, что непосредственно отражается на ценах на товары и услуги; о) в период реформирования общества выступает гарантом политических и экономических интересов определенной социальной группы людей, что в последствии позволяет влиять на управленческие процессы и законотворчество; п) подрывает авторитет основополагающих институтов государства, лишая их эффективности и дискредитируя их деятельность; р) создает конкурирующие псевдовластные структуры (собственные боевые отряды, собственную систему информации, собственную идеологию), способные противостоять официальным властным институтам с позиции силы; с) проникает в органы государственной власти и с помощью коррупции нейтрализует правоохранительную и судебную деятельность; т) использует криминальные доходы для проведения избирательных компаний, подкупая политиков, в том числе посредством использования в своих интересах СМИ39.

Важные характеристики организованной преступности, отличающие ее от других видов преступности, отмечает Виктор Васильевич Лунеев: 1) более или менее четкое распределение ролей (функций), которые реализуются при выполнении конкретных заданий, обязанностей или правил поведения; 2) жесткая дисциплина с беспрекословным подчинением по вертикали, основанная на собственных правилах и нормах, в том числе, на, так называемом, обете молчания или омерте (итал. omertа — круговая порука)40; 3) система жестких наказаний провинившихся участников вплоть до убийства «предателей» (нередко демонстративного и показательного); 4) финансовая база (так называемый «общак» — общая воровская денежная касса, образованная отчислениями от противоправной деятельности всей организованной преступности)41 для решения общих задач; 5) сбор информации о выгодных и безопасных направлениях противоправной деятельности; 6) нейтрализация, в том числе путем сбора компрометирующих материалов и подкупа, чиновников, сотрудников правоохранительных органов и судей, в том числе получение от них необходимой информации, помощи и защиты; 7) продуманное использование в собственных интересах возможностей государственных и общественных социальных экономических институтов в целях придания видимости внешней законности своей противоправной деятельности; 8) распространение устрашающих ложных слухов и преувеличений о своем могуществе, которое приносит преступным организациям больше пользы, чем вреда, так как тем самым главари (лидеры) ОПГ заранее деморализуют свидетелей, потерпевших, работников СМИ, сотрудников правоохранительных органов и поддерживают преступный дух рядовых участников ОПГ; 9) создание такой структуры управления, которая избавляет главарей (лидеров) ОПГ от необходимости непосредственной организации и/или тем более совершения конкретных преступлений; 10) совершение участниками ОПГ любых преступлений при доминирующей корыстной мотивации в совокупности с установлением контроля за какой либо сферой деятельности или на определенной территории в целях наживы с одновременным обеспечением собственной безопасности42.

Не только отечественные, но и зарубежные криминологи, изучавшие феномен организованной преступности, делали попытки синтезировать признаки организованной преступности. Например, германский криминолог Ганс Йоахим Шнайдер к признакам организованной преступности относил: а) удовлетворение потребностей населения в нелегальных товарах и услугах; б) рациональность и планомерность действий; в) соотношение малого риска и крупной выручки; г) строгое распределение ролей; д) профессионализм участников ОПГ; е) наличие точных и понятных руководящих принципов; ж) подчиненность преступных организаций небольшим группам людей, планирующим их деятельность, которые ищут новые виды противоправной деятельности; з) постоянные оценки соотношения рисков, стоимости и выгоды криминальных проектов; и) обеспечение контроля выполнения и нейтрализация государственного уголовного преследования43.

Елена Валентиновна Топильская отмечает, что организованная преступность качественно отличается от прочей преступности тем, что все ее участники так или иначе связаны между собой, как информационно, так и организационно. Каждой ОПГ известно о существовании других ОПГ, об объектах, из которых те извлекают криминальные доходы, о главарях (лидерах), стоящих во главе всех ОПГ. Это необходимо им, в первую очередь, для раздела сфер влияния. Самых заметных участников ОПГ знают, по крайней мере, в регионе, где они базируются, а наиболее опасные в криминальном значении ОПГ известны и за пределами региона. Если криминальные интересы ОПГ разных регионов пересекаются или соприкасаются, происходит обмен информацией на межрегиональном уровне и/или на федеральном и международном уровнях. К тому же главарей (лидеров) и активных членов ОПГ знают не только в криминальной среде и в правоохранительных органах, но и в обывательской среде44.

К характерным признакам организованной преступности отечественные криминологи относят, прежде всего: а) устойчивость и долговременность существования ОПГ; б) интенсивность деятельности; в) систематический характер деятельности; г) конспиративность; д) иерархичность структуры и централизацию власти у одного или нескольких членов; е) жесткую внутреннюю дисциплину; ж) наличие разведки; з) концентрацию в их руках значительных финансовых и материальных ресурсов45.

Опрос сотрудников правоохранительных органов показал, что наиболее характерными чертами организованной преступности, по их мнению, являются: 1) устойчивость, сплоченность и длительность деятельности (по мнению 43,7% опрошенных респондентов); 2) иерархическая структура построения организаций во главе с главарем (лидером) (26,7%); 3) конспирация (14%); 4) коррумпированность (9,3%); 5) совершение тяжких (5%), и особо тяжких преступлений (1,3%)46.

В своем стремлении найти критерии отграничения организованной преступности от других видов преступности криминологи приводят также другие признаки, определяющие специфику ОПГ. Вместе с тем излишнее многообразие таких признаков и их неисчерпаемый перечень не только усложняют определение понятия организованной преступности, но и размывают границы данного криминального явления. Кроме того, при таком всеобъемлющем перечне характеристик становится очевидно, что не все они являются обязательными исключительно для организованной преступности. Некоторые из них характерны практически для любого вида преступности, а другие — лишь для некоторых видов ОПГ. Следовательно, при всем разно­образии преступных организаций, можно определить общие наиболее значимые и устойчивые признаки, выделив среди них обязательные, присущие практически любому виду и типу организованной преступности, и факультативные, часто встречающиеся, распространенные, но не являющиеся обязательными47.

Обязательные признаки:

1. Устойчивость и продолжительность существования.

2. Разграничение функций между участниками.

3. Иерархичность структуры (как минимум, есть главарь и подчиненные члены).

4. Более или менее четкая специализация сферы деятельности.

5. Цель — извлечение сверхприбыли в самые короткие сроки.

6. Наличие своеобразного криминального фонда социального страхования («общак»).

7. Обеспечение собственной безопасности: внешней (коррупционные связи в органах власти и в правоохранительных органах) и внутренней (выявление агентуры и ненадежных участников и членов).

8. Поддержание жесткой дисциплины (обет молчания).

9. Создание и поддержание имиджа насилия и жестокости (ужас обывателей).

10. Культивирование криминальной идеологии.

Факультативные признаки:

1. Неучастие лидеров (главарей) в конкретных преступлениях.

2. Отмывание денежных средств и легализация имущества, приобретенного преступным путем.

3. Формирование по национальному или клановому (родственному) признаку.

4. Наличие международных связей.

5. Использование последних достижений науки и техники.

Следует согласиться с Азалией Ивановной Долговой, что организованная преступность — это не просто один из видов преступности, как, например, насильственная, террористическая или ­какая-либо иная преступность, это особое качественное состояние преступности и общества в целом48.

В настоящее время организованная преступность проникла практически во все сферы общества и, прежде всего, в основные секторы экономики, в том числе в топливно-­энергетический комплекс, природопользование и другие критически важные отрасли хозяйства. При этом все разнообразие сфер ее деятельности может быть представлено в виде классификации перечня видов, расположенных по порядку в зависимости от степени общественной опасности, которую разработал Владимир Евгеньевич Эминов: а) организованный терроризм и экстремизм; б) убийства по найму; в) организованная коррупционная преступность (растрата бюджетных средств, продажа государственных должностей, массовое вымогательство взяток, в том числе крупных, продажа мест в избирательных списках); г) незаконный оборот ядерных материалов и технологий; д) организованная нелегальная торговля органами и тканями человека; е) похищение людей, работорговля, сексуальное рабство; ж) незаконный оборот оружия; з) незаконный оборот наркотиков и психотропных веществ; и) незаконный оборот алкогольной продукции; к) криминальный игорный бизнес; л) контрабанда предметов, изъятых из свободного обращения; м) массовое мошенничество и иное причинение вреда в кредитной финансовой сфере (создание так называемых финансовых пирамид); н) незаконное завладение невозобновляемыми природными ресурсами и их использование в собственных корыстных целях; о) преступность в сфере высоких технологий (компьютерная преступность или кибернетическая (греч. кυβερνητική — искусство управления) преступность); п) интеллектуальное пиратство, распространение контрафактной продукции (от англ. сounterfeit — подделка); р) организованное рейдерство (от англ. raid — налет); с) организация проституции49.

Несмотря на все разнообразие сфер и форм деятельности, организованная преступность, по мнению Азалии Ивановны Долговой, — это иерархическая система, существующая на традиционной бандитской основе за счет криминальной предпринимательской деятельности и эксплуатации (нередко) различных политических платформ, связанных с антиконституционной, в том числе националистической идеологией.

Следует подчеркнуть, что преступные организации стараются не вступать в прямую конфронтацию с государством. Как правило, они, используя коррупцию, выбирают путь проникновения в органы государственной власти и нейтрализации правоохранительных органов. При этом возможны наиболее опасные варианты сговора некоторых чиновников и лидеров (главарей) ОПГ.

Наибольшую долю в противоправной деятельности организованной преступности составляет незаконный оборот наркотиков (51%), носящий транснациональный характер, которым занимаются ОПГ, сформированные, обычно, по этническому и/или национальному признаку подбора участников. Прибыль от операций с наркотиками составляет от 300% до 2000%. По экспертным оценкам, более 90% незаконного оборота наркотиков осуществляется ОПГ, в то время как статистика фиксирует немногим более 10% такого рода преступлений, что свидетельствует о ее высокой латентности и неспособности правоохранительных органов в силу разных причин выявить всю криминальную цепь производства, транспортировки и распространения (продажи) наркотиков. Из-за этого организованность незаконного оборота наркотиков, как наиболее прибыльного вида противоправной деятельности ОПГ, остается доказанной только на уровне теоретических выводов.

Для организованной преступности характерны не только территориальное разделение сфер влияния, но и специализация. При этом специализация противоправной деятельности ОПГ имеет этническую окраску. Например, по данным криминологов, так называемые а) солнцевская (славянская) ОПГ занималась игорным бизнесом и рэкетом (вымогательством) рыночных торговцев; б) казанская (татарская) ОПГ занималась махинациями с банковскими кредитами; в) чеченская ОПГ — противоправными методами контролировала экспорт нефти, нефтепродуктов, цветных металлов, а также занималась межбанковскими операциями и торговлей похищенными автомобилями; г) азербайджанская ОПГ занималась незаконным оборотом наркотиков, подпольными азартными играми и рэкетом (вымогательством) мелкооптовых торговцев; д) армянская ОПГ совершала угоны автомашин и их перепродажу, занималась практически всеми видами мошенничеств и подкупом должностных лиц (чиновников); е) грузинская ОПГ занималась хищениями, грабежами и захватом заложников из корыстных побуждений и/или по найму; ж) ингушская ОПГ осуществляла нелегальный контроль за золотыми приисками и занималась незаконным оборотом драгоценных металлов, камней и незаконным оборотом оружия; з) дагестанская ОПГ занималась воровством, а также похищением женщин и насильственным принуждением их к занятию проституцией.

Значительно усилились китайские и вьетнамские ОПГ50.

Криминологические исследования показывают, что преступные организации, сумевшие в результате своей противоправной деятельности получить значительные криминальные доходы, пытаются вкладывать нелегальные денежные средства в легальную предпринимательскую деятельность, используя при этом официально зарегистрированные юридические лица. После этого лидеры (главари) ОПГ осуществляют щедрые пожертвования на различные виды благотворительной и политической деятельности и становятся внешне законными представителями официальных политических и экономических структур, постепенно устанавливая контроль над некоторыми государственными и общественными институтами и, конечно, над органами местного самоуправления.

Некоторые ОПГ изначально создавались как лжепредприятия, имеющие все формальные признаки юридического лица (ст. 48 ГК РФ). Самым распространенным типом таких лжепредприятий явились фиктивные ЧОО. Многие ЧОО с начала своего образования служили легальным прикрытием для конкретных ОПГ, занимавшихся, например вымогательством (рэкетом). При этом сотрудники ЧОО могли иметь оружие и работать не только как самостоятельные организации, но и как структурные подразделения других коммерческих и некоммерческих организаций (ст. 50 ГК РФ), что благоприятно сказывалось на возможностях их противоправной деятельности. Порядок приобретения оружия сотрудниками ЧОО регламентируется в приложении № 13 к постановлению Правительства РФ от 14 августа 1992 г. № 587 «Вопросы частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности»51. В частности, в п. 11 «Правил приобретения, учета, хранения и ношения специальных средств, приобретения и обращения огнестрельного оружия и патронов к нему, применяемых в ходе осуществления частной охранной деятельности» (Приложение № 13 к постановлению) закреплено, что ЧОО «получает во временное пользование и приобретает огнестрельное оружие и патроны к нему, осуществляет их учет и хранение».

Кроме того, ЧОО должны были получать лицензию на свою деятельность в органах МВД, что создавало условия для косвенного вовлечения сотрудников органов внутренних дел, которые на тот момент выдавали такие документы, в ОПГ. Неслучайно в 1990-е годы отмечалось, что уволенные из правоохранительных органов люди, как правило, «оседали» в таких охранных организациях52. В настоящее время лицензия на осуществление частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности предоставляется подразделениями Федеральной службы вой­ск национальной гвардии РФ (Росгвардия)53.

Приходится констатировать, что активизации противоправной деятельности ОПГ в начале 1990-х гг. способствовал излишне либеральный Закон «Об оружии» 1993 г.54, в ст. 10 которого были перечислены следующие субъекты, имеющие право на его приобретение: а) государственные военизированные организации; б) предприятия, организации и учреждения с особыми уставными задачами; в) предприятия, занимающиеся разработкой, испытанием, производством оружия или торговлей оружием; г) спортивные и охотничьи предприятия и организации; д) образовательные организации; е) граждане России; ж) иностранные граждане. Как видно, оружие могли приобрести практически все. При этом граждане России могли приобрести оружие с 18 лет, причем этот возраст мог быть снижен региональными органами государственной власти. Неудивительно, что Россия в 1990-е гг. была буквально «наводнена» оружием, значительная часть которого оказалась сконцентрирована в руках участников ОПГ. В настоящее время действует Федеральный закон «Об оружии» 1996 г.55, согласно которому право на приобретение оружия имеют граждане России, достигшие возраста 21 года. Этот возраст может быть снижен по решению законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта РФ не более чем на два года и только для приобретения охотничьего гладкоствольного оружия.

Организованная преступность в 1990-е гг. активно использовала различные спортивные клубы, общества по интересам, негосударственные (чаще всего благотворительные) фонды, коммерческие организации и банки, особенно из числа так называемых фирм-однодневок для совершения одной или нескольких криминальных операций. После этого подобные организации бесследно исчезали.

Вопросы для размышления

1. Какие наиболее распространенные преступления совершаются организованной преступностью?

2. Как можно классифицировать характеристики организованной преступности, представленные в докладе Генерального секретаря ООН?

3. В чем особенности обязательных и факультативных признаков организованной преступности?

4. Что представляют собой так называемые этнические ОПГ и в чем их особенность?

5. Для чего создаются так называемые фирмы-­однодневки и каков их правовой статус?

§ 3. История организованной преступности в России

Первые свидетельства существования воровских организаций в России относятся к XVI в., а в литературе XVIII в. уже отмечалось существование целых поселений воров, разбойников, контрабандистов. Тогда же зародились и традиции криминальной среды, некоторые из которых сохранились до нашего времени — жаргон, клички, обряды посвящения, отчисление денег в «общак».

В XIX в. широкое распространение получили так называемые коробейники — бродячие торговцы, перемещавшиеся по широким просторам России и продававшие в основном товары широкого спроса (галантерею, книги, бумагу, лубочные картинки). Особенный интерес представляют коробейники Владимирской губернии, которых называли «офенями». Коробейники из числа «офеней» разработали собственный тайный язык, на котором они изъяснялись между собой. Они были очень хорошо организованы и соблюдали строгую конспирацию. Постороннему человеку вход в организацию «офеней» был закрыт. До сих пор об их деятельности точных сведений нет. Современные криминологи полагают, что их внешне законная деятельность в действительности была легальным прикрытием их основной противоправной деятельности. Торговля осуществлялась, как сейчас сказали бы, контрафактной продукцией, а главная задача коробейников состояла в выявлении наиболее богатых крестьян, дома которых после ухода коробейников подвергались опустошению.

«Офенский» язык — это искусственный язык, который был создан путем заимствований из разных языков в результате искусственного словообразования. Больше всего заимствований было взято из греческого языка, что отразилось на названии «офеней» (скорее всего «офени» — от греч. Афины). При этом первые упоминания об «офенском» языке датируются XVII в.

О широте географии деятельности коробейников свидетельствуют следующие данные: на севере офени доходили до Архангельска, на востоке — до Урала, на юге — до Астрахани, на западе — до Варшавы.

Современный так называемый блатной язык участников криминальной среды есть ничто иное, как трансформация языка «офеней», поэтому разговор на «блатном» языке называется — «ботать по фене».

К XIX в. преступный мир России окреп, стал достаточно монолитным со стабильными и жесткими собственными обычаями и «законами». Однако широкому и всестороннему развитию российской организованной преступности препятствовали два основных фактора, а именно: отсутствие развитых капиталистических (рыночных) отношений и достаточно сильная военно-­политическая государственная власть.

Перед революциями 1917 г. в условиях экономического и политического кризиса в России возникла особая торговая финансовая организованная преступность, образованная на базе слияния представителей профессиональных преступников с чиновниками, спекулирующими на карточной системе обеспечения населения продуктами питания и товарами первой необходимости.

Обстановка революции 1917 г. и постреволюционная обстановка привели к первому расколу в криминальной среде России, представители которой получили свободу, так как многих преступников вместе с политическими заключенными выпустили из тюрем. Они приняли революцию, а некоторые из них даже пошли работать в милицию, как организацию альтернативную полиции.

В этот период организованная преступность рекрутировала (от фр. rеcruter — набирать вой­ско) новых членов из несогласных с большевиками представителей политической оппозиции, а также различных бандитских формирований, например так называемых зеленых (банд, промышлявших главным образом в сельской местности и формально выступавших как против Красной армии, так и против Белой).

В начале 1920-х гг. в период новой экономической политики (НЭП), допускавшей определенную долю частной собственности и некоторое развитие предпринимательской деятельности, в России происходило довольно бурное развитие организованной преступности, причем не только экономической, но и общеуголовной (в частности, бандитизма). В результате к концу этого периода стали возникать постоянные конфликты в криминальной среде из-за сфер влияния, рынков сбыта и контролируемых территорий. Сложившаяся ситуация потребовала совершенствования так называемых воровских законов. В итоге на базе прошлых криминальных обычаев и традиций был разработан новый единый «воровской закон», в результате чего наиболее известных так называемых авторитетных преступников («криминальных авторитетов») стали именовать ворами в законе. Криминологи полагают, что новые «воровские законы» были приняты и утверждены на общем собрании профессиональных преступников («воровском сходе») в 1929 г. Наиболее важные положения новых «воровских законов» содержали следующие главные принципы функционирования криминальной среды и деятельности ее представителей: 1) обязательность принятия решений по наиболее сложным вопросам коллегиально на «воровских сходах»; 2) возрождение «общака» как материальной базы и фонда поддержки преступников и обязательных отчислений в него; 3) образование в каждой местности собственных мест дислокации представителей криминальной среды (так называемых малин — от еврейского «малон» (מלון) — гостиница, приют, ночлег); 4) обязательность соблюдения установленных правил неформального общения и поведения («воровского закона»); 5) суровое наказание за отказ или за нарушение как старых подтвержденных воровских обычаев и традиций, так и новых «воровских законов».

В 1930-е гг., в период сталинских репрессий, представители криминальной среды в России находились в подполье. Руководители органов НКВД широко использовали систему внесудебной репрессии ко всем, кто проявлял малейшие признаки несогласия с действующим политическим режимом, в том числе к профессиональным преступникам. Несмотря на попытки профессиональных преступников избежать уголовного преследования, все большее их число оказывалось в местах лишения свободы, где представители администрации использовали в своих интересах противоречия, возникающие между политическими заключенными, осужденными по ст. 58¹, 58^1а-1г, 58^2–14 УК РСФСР, и общеуголовными преступниками. В результате укреплялась неформальная власть так называемых криминальных авторитетов, росло количество коронованных воров в законе («криминальных авторитетов», прошедших специфическую процедуру принятия в элиту (лат. eligo — избранный) криминальной среды — коронацию)56.

В годы Великой Отечественной вой­ны в интересах пополнения Красной (советской) армии в местах исполнения наказаний происходил призыв осужденных для участия в боевых действиях против нацистской Германии. Достаточно большое число осужденных, причем по самым разным статьям УК РСФСР, оказалось на фронте. При этом мотивация их была разной. Они принимали участие в боевых действиях: а) ради получения свободы после искупления вины перед обществом (в том числе формально, собственной кровью); б) ради возможности избежать дальнейшего отбывания наказания; в) ради возможности в дальнейшем дезертировать; г) по патриотическим мотивам, связанным с желанием защищать Родину. Однако, в любом случае, согласие служить в армии само по себе уже являлось нарушением правил нового «воровского закона». Из-за этого произошел второй раскол в криминальной среде на тех, кто пошел бороться с оккупантами, и тех, кто отказался воевать, причем и среди первых, и среди вторых были «криминальные авторитеты» и даже воры в законе. Второй раскол криминальной среды привел к достаточно серьезному противостоянию и вооруженным конфликтам между теми, кто участвовал в вой­не и теми, кто не участвовал. Это противостояние перерастало в настоящие боевые столкновения между различными ОПГ и получило неофициальное название «сучьи вой­ны», в соответствии с прозвищем тех, кто нарушил «воровской закон» и пошел служить в армию. Такие вой­ны велись в местах лишения свободы с 1948 г. и затихли в начале 1950-х гг. в связи с массовыми освобождениями из мест исполнения наказаний осужденных по амнистии или после судебных процессов по реабилитации тех, кто был репрессирован необоснованно (судебные процессы по реабилитации лиц, подвергшихся репрессиям начались вскоре после смерти Иосифа Виссарионовича Сталина в 1953 г.).

После XX съезда КПСС, на котором политический руководитель СССР Никита Сергеевич Хрущев официально объявил о незаконных массовых репрессиях, которые происходили в стране, в исторический период, который называют «хрущевской оттепелью» (1957 г. и начало 1960-х гг.), были отмечены качественные изменения организованной преступности. Организованная преступность стала развиваться на базе теневой экономики, появились так называемые цеховики57. Цеховики — это организаторы подпольных производств (они организовывали подпольное неофициальное производство товаров, которые пользовались спросом у населения, используя при этом мощности и сырье официальных предприятий). Как правило, они были из числа официального руководства предприятий, входили в коммунистическую партию, являлись членами профсоюза. В целях обеспечения собственной безопасности цеховики устанавливали коррупционные связи с местными руководителями партийных и государственных органов, при этом сами были чиновниками по советской номенклатуре должностей достаточно высокого уровня. В этот период в криминальной среде преобладала мотивация, которая сводилась к революционной идее «грабь награбленное». Профессиональные преступники выявляли подпольных миллионеров, расхищавших социалистическую (государственную) собственность, грабили их, рассчитывая на безнаказанность, связанную с нежеланием потерпевших заявлять о совершенном преступлении, поскольку стоимость похищенного имущества могла бы очевидно свидетельствовать о злоупотреблении ими должностным положением, наказание за которое в то время было весьма суровым, вплоть до смертной казни58. Кроме того, в этот период также нарастало количество фактов мошенничества, вымогательства, происходило объединение одних «криминальных авторитетов» и воров в законе и их размежевание с другими профессиональными преступниками.

В конце 1970-х — начале 1980-х гг. появились новые тенденции сращивания «дельцов» теневой экономики с лидерами (главарями) организованной преступности, например, заключались договоры, по которым «цеховики» выплачивали профессиональным преступникам 10–15% прибыли, а те гарантировали им личную безопасность и безопасность криминальной предпринимательской деятельности. Позднее представители организованной преступности стали непосредственно участвовать в сбыте подпольной продукции и в борьбе с конкурентами «цеховиков».

В период «перестройки» и в постперестроечный период (конец 1980-х и начало 1990-х гг.) при Михаиле Сергеевиче Горбачеве, во время слома административно-­командной системы управления СССР, представители теневых криминальных структур вкупе с коррумпированными чиновниками, используя в целях незаконного обогащения неурегулированную в правовом отношении приватизацию, захватили значительную часть государственной собственности. Кроме того, разрастанию масштабов организованной преступности способствовали экономические реформы, и, прежде всего, переход на свободные «рыночные» цены. Обогащение лидеров (главарей) организованной преступности сопровождалось массовым вывозом незаконно полученных денежных средств за рубеж.

Началу невиданного роста организованной преступности в наибольшей мере способствовало принятие в 1988 г. Закона СССР «О кооперации в СССР»59. После вступления закона в силу началось самое настоящее «перекачивание» государственной собственности в частные руки. В этом процессе в основном участвовали цеховики, а также те, кто был в советское время осужден за хищение государственной собственности и в один момент вдруг стал называться не преступником, а предпринимателем. К ним присоединились мошенники, коррумпированные чиновники и профессиональные преступники. Все вместе они в наибольшей мере концентрировались вокруг самых доходных объектов и сфер хозяйственной деятельности.

Поскольку законодательная база не была сформирована, процессы массовой приватизации начались вне ­какого-либо правового поля, перераспределение собственности в конце 1980-х — начале 1990-х гг. было обречено на криминальные формы ее проведения. В связи с этим основной особенностью организованной преступности в сфере экономики того периода стал преимущественно коррупционный и насильственный характер ее действий. Обычной практикой организованной преступной деятельности в то время являлись заказные убийства (убийства по найму), похищение и запугивание конкурентов, нанесение вреда их здоровью, здоровью их родственников (в том числе детей) и их имуществу. Отдельные ОПГ брали на себя соответствующие криминальные заказы, постепенно повышая тарифы на эти криминальные услуги. По данным Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД России, в 1992 г. произошло 102 заказных убийства, в 1993 г. — 289, а в 1994 г — уже 562. Жертвами становились в основном предприниматели и банкиры. Примечательно, что уголовная ответственность за похищение человека была введена в 1993 г., а за убийство по найму — только в 1996 г.

Наряду с этим в самой криминальной среде шла борьба за передел собственности, в результате которой ее жертвами стали 185 главарей ОПГ. Среди них были «криминальные авторитеты» и воры в законе. В 1995 г. в России, по данным Главного управления по борьбе с организованной преступностью, насчитывалось 380 воров в законе (53 — в Москве), и все они в той или иной степени были вовлечены в ОПГ в качестве главарей или приближенных к лидерам этих организаций. Организованной преступности требовалась постоянная координация противоправной деятельности, которая осуществлялась с помощью «воровских сходов», которых только в одном 1994 г. состоялось более 400, с участием в общей сложности около 6 тыс. человек.

В то время наблюдалось активное вовлечение в организованную преступность коррумпированных государственных чиновников. Коррупция получила широкое распространение, являясь, с одной стороны, предпосылкой, а с другой стороны — одним из проявлений организованной преступности, средством конспиративного прикрытия ее деятельности60.

20 мая 1994 г. коррумпированные чиновники Следственного изолятора № 2 в Москве (Бутырский тюремный замок) помогли организовать «воровской сход» непосредственно на территории закрытого режимного объекта, поскольку некоторые главари ОПГ в то время были арестованы и находились под стражей. Это событие стало поворотным пунктом в 1990-х гг. в борьбе с организованной преступностью. Собравшиеся «криминальные авторитеты» были задержаны, а коррумпированные чиновники привлечены к ответственности.

14 июня 1994 г. Президент РФ Борис Николаевич Ельцин подписал Указ № 1226 «О неотложных мерах по защите населения от бандитизма и иных проявлений организованной преступности»61. В соответствии с указом, к подозреваемым в причастности к ОПГ лицам в качестве меры пресечения не применялись подписка о невыезде, личное поручительство, поручительство общественных организаций и залог, они задерживались минимум до 30 суток. Более того, фактически отменялась банковская и коммерческая тайна, а сотрудники правоохранительных органов получили право без санкции прокурора и разрешения суда осматривать здания и помещения предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности, знакомиться с документацией, характеризующей их деятельность, а также досматривать транспортные средства, их водителей и пассажиров. Некоторые города и даже отдельные местности в России ставились на особый контроль в связи с распространенностью на этих территориях фактов бандитизма и иных проявлений организованной преступности.

Общие стратегические проблемы организованной преступности чаще всего решались ворами в законе, которые стали координаторами противоправной деятельности и объединение которых (в основном в виде преступных сообществ) являлось ядром организованной преступности. Объединения воров в законе взяли на себя ответственность и корреспондировали на остальных участников ОПГ и относительно самостоятельных других представителей криминальной среды обязанность сохранения и приумножения «общака». При этом 80% «общака», по поручению воров в законе, тогда начали вкладывать в легальную предпринимательскую деятельность.

Объединения воров в законе и криминальная среда не тождественны организованной преступности. Они имеют иную структуру, сформировавшуюся в местах лишения свободы. Во главе преступной организации, действующей в местах лишения свободы, стоит вор в законе, которому подчиняется так называемый «положенец», которому, в свою очередь, подчиняется так называемый «смотрящий». У «смотрящего» есть небольшой штат активных помощников, которые контролируют исполнение установленных правил поведения осужденными по следующим направлениям: а) контроль за пополнением «общака» и контроль за тратой средств из «общака»; б) контроль за поведением осужденных в штрафном изоляторе и помещениях камерного типа; в) контроль за осужденными, оказавшимися в лечебных учреждениях; г) контроль за соблюдением правил во время карточной игры и за выплатой карточного долга.

Примечательно, что эта структура действует только в местах лишения свободы. За пределами исправительных учреждений она не функционирует, хотя некоторые структурные элементы сохраняются, например, полномочия «смотрящего за «общаком».

Вор в законе — авторитет криминальной среды, принятый в воровское сообщество (кооперацию) таких же воров в законе на специальной, посвященной этому событию «сходке» (собрание воров в законе), которая называется «коронованием»62. Требования, предъявляемые к ворам в законе, по сравнению с 1930-ми гг., существенно изменились. Раньше вором в законе мог стать «криминальный авторитет», который, с одной стороны, обязательно должен был иметь достаточное количество так называемых «ходок», т. е. неоднократно отбывать уголовное наказания в местах лишения свободы, а, с другой стороны, всей своей противоправной деятельностью доказать, что обладает тем самым «криминальным авторитетом», что выражается в точном соблюдении «воровских законов» и наличием поддержки со стороны большинства представителей криминальной среды. Вор в законе не должен был работать, иметь семью, недвижимое имущество, не должен был участвовать в общественной политической жизни, не должен был служить в армии, занимать государственные должности даже самого низшего уровня и поддерживать связи с государственными служащими. Ни в коем случае он не должен был сотрудничать с представителями правоохранительных органов. Даже простое знакомство с ­кем-либо из сотрудников правоохранительных органов считалось недопустимым.

В настоящее время все эти требования стали необязательными. Практически ничего не запрещено, можно иметь сколько угодно недвижимости и даже жить в роскоши, наличие «ходок» в места лишения свободы перестало иметь значение, а «коронацию» некоторые «криминальные авторитеты» стали организовывать за деньги, т. е. покупать. При этом связи, налаженные «криминальными авторитетами» в правоохранительных органах, даже приветствуются, так как позволяют избежать уголовной ответственности и помочь тем, кто оказался в местах лишения свободы.

Координация деятельности организованной преступности по-прежнему осуществляется при помощи «воровских сходов», подвидами которых выступают так называемые «стрелки» и «разборки» (собрания профессиональных преступников, организующиеся для решения менее значимых организационных вопросов) и «прогоны» (письменные послания, содержащие конкретные поручения, новые требования и призывы выполнять те или иные действия, требуемые ворами в законе). Такие послания адресованы профессиональным преступникам, как правило, находящимся в местах лишения свободы. Территория России поделена на условные зоны, контролируемые ворами в законе или их ближайшими помощниками. Особенно сильны их позиции в местах лишения свободы, где они оказывают негативное воздействие на лиц, желающих встать на путь исправления. В исправительных учреждениях происходит консолидация представителей криминальной среды, и формируются резервы для их дальнейшей противоправной деятельности.

Многие воры в законе на относительно независимых условиях входят в ТНПО в качестве консультантов и лиц, обеспечивающих взаимосвязь с криминальной средой, о чем свидетельствуют их устойчивые контакты с лидерами (главарями) профессиональной преступности в других государствах.

В России в 1990-х гг. особую роль в установлении контроля организованной преступности над отдельными сегментами экономки сыграл феномен «крышевания» (криминальный патронаж — фр. patronage — покровительство). Это понятие имело несколько значений: 1) комплекс незаконных (чаще всего, криминальных) услуг, навязываемых в целом коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю путем применения насилия или угрозы его применения, изъятия или уничтожения имущества; 2) криминальные услуги по защите от вмешательства в деятельность предпринимателя других ОПГ (включая физическую охрану); 3) организация при помощи коррупционных связей защиты от законного и незаконного административного и уголовного преследования со стороны контролирующих и правоохранительных органов; 4) создание образа мнимого благополучия коммерческой организации и/или предпринимателя путем подкупа или запугивания журналистов и других представителей СМИ; 5) запугивание конкурентов и/или свидетелей, вплоть до их убийства и сокрытия следов преступления.

«Крышевание», осуществляемое организованной преступностью, всегда требовало помощи должностных лиц органов власти, поэтому практически любая ОПГ поддерживала прямые контакты с чиновниками и сотрудниками правоохранительных органов. Некоторые из чиновников и сотрудников были на так называемом постоянном содержании у ОПГ (криминальный абонемент — фр. abonner — подписывать), т. е. получали легальную (если они или их родственники оформлялись в коммерческие организации, подконтрольные ОПГ) и/или нелегальную заработную плату (взятки)63. Петр Александрович Скобликов считает такой абонемент системным проявлением коррупции. Как он правильно говорит, чиновники контролирующих и правоохранительных органов вознаграждения получают неофициально (но при этом регулярно) за создание тем, кто их содержит режима благоприятствования и оказания содействия в решении повседневных проблем64.

В середине 1990-х гг. «крышевание» стало неотъемлемой частью функционирования отдельных секторов экономики.

Происходившие в те годы в организованной преступности в России процессы были связаны с легализацией криминальных доходов.

Главари (лидеры) и простые участники ОПГ стремились успеть приобрести статус легального предпринимателя до того, как их противоправная деятельность была бы пресечена сотрудниками правоохранительных органов. Предстать в роли успешных и достаточно авторитетных предпринимателей означало получить определенную индульгенцию (лат. indulgentia — снисхождение, освобождение от долга и/или наказания) от возможного уголовного преследования. Для этого они не жалели полученных криминальных доходов.

К сожалению, все эти процессы не прошли ни для общества, ни для экономики бесследно. В настоящее время многие секторы экономики либо имеют прямые или косвенные признаки привлечения в недалеком прошлом денежных средств или имущества, полученных преступным путем, либо такие криминальные инвестиции до сих пор продолжают поступать, хотя тщательно маскируются.

Во всех российских мегаполисах (от греч. μέγας — большой, πόλις — город, или город-­государство) функционируют ОПГ, которые взаимодействуют между собой, складываясь в постоянные или временные криминальные союзы.

Следующим после освоения легальной экономики закономерным этапом эволюции организованной преступности, по мнению Александра Ивановича Гурова, явится ее проникновение в сферу государственной власти, в государственные органы разного уровня. Строго говоря, отдельные элементы такого проникновения наблюдались в 1990-е гг., когда мэрии некоторых не очень больших городов возглавили люди, прямо связанные с ОПГ. Пришлось задействовать едва ли не все ресурсы государства, чтобы переломить эту негативную тенденцию.

Организованная преступность продолжает предпринимать попытки проникновения в политическую жизнь России. Ее представители вкладывают средства в финансирование деятельности небольших политических партий, в региональные предвыборные кампании, в конкретных политических деятелей, которые потенциально могут дать им в будущем возможность влиять на различного рода политические решения.

Таким образом, организованная преступность, как свидетельствует вся история ее существования, не только наносит ущерб экономике страны, но и представляет собой перманентную угрозу государственной безопасности России.

Вопросы для размышления

1. Когда и почему в России возникла организованная преступность?

2. В чем заключается взаимосвязь профессиональной преступности и организованной преступности?

3. Как и почему возник «блатной» жаргон?

4. В чем суть так называемого «крышевания»?

5. Чем отличается современная организованная преступность в России от организованной преступности в царской России и от организованной преступности в Советском Союзе?

§ 4. Современное состояние организованной преступности в России

В России постоянное современное статистическое наблюдение за организованной преступностью началось с 1989 г., когда с уголовной правовой статистики был снят гриф секретности. В 1989 г. было выявлено 485 ОПГ, а к 1995 г. их количество достигло 8222 (рост в 17 раз). За этот же период число совершенных ими преступлений выросло в 9 раз (с 2924 до 26 433 преступлений).

В конце 1995 г. в связи с принятием нового УК РФ и обнаружением серьезных деформаций в системе учета ОПГ, а также в деятельности управлений по борьбе с ними, был принят ряд организационных решений: а) региональные управления по борьбе с организованной преступностью были выведены из подчинения местных управлений и напрямую подчинены Главному управлению по организованной преступности МВД РФ — ГУОП;

б) ГУОП стал называться Главным управлением по борьбе с организованной преступностью (ГУБОП), а региональные управления — региональными управлениями по борьбе с организованной преступностью (РУБОП); в) на базе Центрального и Московского РУБОП было создано Центральное региональное управление по борьбе с организованной преступностью (ЦРУБОП); г) Северо-­Западный РУБОП и РУБОП по Санкт-­Петербургу и Ленинградской области объединены в единый Северный и Северо-­Западный РУБОП; д) кадровый аппарат ГУБОП почти полностью заменен (более чем на 85%).

Эти мероприятия сказались на статистике выявленных преступлений, совершенных в составе ОПГ, количество которых к 2002 г. сократилось до 20 125 преступлений. Также сократилось до 10 958 число участников ОПГ, которые были привлечены к уголовной ответственности.

В последующие годы (с 2005 по 2008 г.) преступность участников ОПГ росла, а с 2009 г. началось ее очень интенсивное сокращение, в результате которого к 2017 г. она по статистике составила 13 267 преступлений, что почти в три раза меньше соответствующих показателей 2000 г. и 2008 г.

Указом Президента РФ Дмитрия Анатольевича Медведева № 1316 от 6 сентября 2008 г.65 функции по борьбе с организованной преступностью общеуголовной направленности были возложены на подразделения уголовного розыска, а функции по борьбе с коррупцией и организованной преступностью экономической направленности — на подразделения по борьбе с экономическими преступлениями МВД РФ.

За 11 лет (2007–2017 гг.) количество преступлений, совершенных участниками ОПГ, сократилось более, чем на 70%. При этом количество выявленных участников ОПГ за тот же период сократилось с 11 543 до 9261, т. е. почти на 20%. Кроме того, удельный вес организованных в общем числе зарегистрированных преступлений с 2007 по 2017 г. сократился с 1,1 до 0,6%.

Вместе с тем, обращает на себя внимание изменение тенденций организованной преступности за последние три года. В 2018 г., по сравнению с 2016 г., количество организованных преступлений выросло на 24,2%, а в 2019 г. — еще на 4,2%. При этом в их числе количество законченных расследованием преступлений сократилось на 21,6%, что говорит о существующих проблемах с выявлением и расследованием данных преступлений, что, в свою очередь, может свидетельствовать о нарастающих сложностях с изобличением преступников, действующих в составе ОПГ. Очевидно, это говорит как о наличии общих проблем в подходах к борьбе с организованной преступностью, так и о более частных проблемах в деятельности правоохранительных органов, что, к сожалению, связано в том числе и с недостатком профессионализма их сотрудников.

В начале 2000-х гг. доля организованной преступности, включая насильственные преступления, упала на 70%. Впрочем, этот процесс продолжался недолго, и уже начиная с 2006 г. участниками ОПГ совершалось до 30 тыс. преступлений в год. В 2013 г. доля организованной преступности составила 17 266 преступлений, а в 2014 г. она вновь упала на 14,3%. При этом, согласно данным МВД РФ, средняя ежегодная сумма ущерба от действий участников ОПГ составляет 12,5 млрд руб­лей66. В 2015 г. участники ОПГ совершили на 1,7% преступлений меньше, чем в 2014 г. Удельный вес таких преступлений в общем числе расследованных преступлений составил 5,1%.

Несмотря на то, что удельный вес преступлений, совершенных в составе ОПГ, не превышает 1% от общего количества предварительно расследованных преступлений, организованная преступность по-прежнему представляет собой одну из наиболее серьезных угроз национальной безопасности и социальной экономической стабильности государства и общества.

Известно, что статистика слабо отражает реальную картину преступности в целом, особенно организованной преступности. Криминологи отмечают, что, несмотря на фактически возросшую опасность и распространенность организованной преступности, официальные статистические данные уголовной правовой статистики за последние годы эти процессы не отражают, о чем свидетельствуют не только ежегодное снижение количества зарегистрированных преступлений, совершенных участниками ОПГ, но и уголовные дела, которые были окончены результативным расследованием67. При этом подавляющее большинство предварительно расследованных преступлений, совершенных в составе ОПГ, составляют тяжкие и особо тяжкие преступления. В 2019 г. число лиц, совершивших такие преступления, достигло 9253, что составило 96,6% от общего числа лиц, совершивших преступления в составе ОПГ.

Таблица 1

Динамика организованной преступности в России68

годы	Зарегист- рировано престу- плений		Выявлено лиц, совершивших преступления
	Всего	В том числе ор- гани- зова- нной груп- пой или прес- туп- ным сооб- щест- вом	Всего	Дина- мика к пре- дыду- щему году (%)	В том числе в составе группы	В том числе орга- низо- ван- ной груп- пой или прес- туп- ным сооб- щест- вом	Дина- мика к пре- дыду- щему году (%)	Удель- ный вес в общем числе выяв- лен- ных всего лиц (%)
2000	2 952 367	36 015	1 741 439	100	510 290	17 647	–	1,008
2001	2 968 255	33 452	1 644 242	-5,6	456 598	16 482	-6,6	1,002
2002	2 526 305	26 038	1 257 700	-23,5	317 160	11 553	-29,9	0,919
2003	2 756 398	25 671	1 236 733	-1.7	312 999	10 321	-10,7	0,835
2004	2 893 810	28 161	1 222 504	-1,2	321 559	10 713	+3,8	0,876
2005	3 554 738	28 611	1 297 123	+6,1	317 793	10 748	+0,3	0,829
2006	3 855 373	30 209	1 360 860	+4,9	302 947	11 715	+9,0	0,861
2007	3 582 541	34 814	1 317 582	-3,2	270 222	11 543	-1,5	0,876
2008	3 209 862	36 601	1 256 199	-4,7	227 374	10 591	-8,2	0,843
2009	2 994 820	31 643	1 219 789	-2,9	192 973	10 179	-3.9	0,834
2010	2 628 799	22 251	1 111 145	-8,9	173 684	8770	-13,8	0,789
2011	2 404 807	17 691	1 041 340	-6,3	163 220	7487	-14,6	0,719
2012	2 302 168	18 016	1 011 992	-2,9	151 061	7444	-0,6	0,736
2013	2 206 249	17 266	1 012 563	+0,5	145 382	8086	+8,6	0,799
2014	2 190 578	13 771	1 006 003	-0,6	138 716	8375	+3,6	0,833
2015	2 388 476	13 735	1 075 333	+6,9	152 072	9664	+15,4	0,899
2016	2 160 063	12 581	1 015 875	-5,5	141 478	9317	-3,6	0,917
2017	2 058 476	13 267	967 103	-4,8	131 165	9261	-0,6	0,958
2018	1 991 532	15 628	931 107	-3,7	127 015	9693	+4,7	1,051
2019	2 024 367	16 290	884 661	-5,0	117 616	578	-1,2	1,083

Таблица 2

Сведения о количестве отдельных видов преступлений, совершенных участниками ОПГ69

Год	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2018	2019
Преступления Экономической направленности	10 627	7734	6967	6793	3976	4323	4206	5537	5787
Уд. вес (в %)	41,8	39,3	34,82	34,76	26,3	29,5	31,3	35,4	33,9
Незаконный оборот наркотиков	7069	5564	5628	5100	4487	4475	3731	5403	6064
Уд. вес (в %)	27,8	28,3	28,1	26,1	29,7	30,5	27,8	34,6	35,5
Незаконный оборот оружия	469	386	607	456	384	296	291	259	131
Уд. вес (в %)	1,8	1,8	3	2,3	2,5	2,0	2,2	1,7	0,8
Организация НВФ (ст. 208 УК РФ)	316	332	367	358	419	396	438	218	122
Уд. вес (в %)	1,2	1,7	1,8	1,8	2,8	2,7	3,3	1,4	0,7
Бандитизм (ст. 209 УК РФ)	170	153	181	181	168	163	102	83	45
Уд. вес (в %)	0,7	0,8	0,9	0,9	1,1	1,1	0,8	0,5	0,3
Организация преступного сообщества (ст. 210 УК РФ)	157	114	122	137	198	189	174	164	182
Уд. вес (в %)	0,6	0,6	0,6	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,1

...