П. Е. Власов, В. С. Власова

Квалификация и расследование финансирования незаконных вооруженных формирований

Научно-практическое пособие

---

ebooks@prospekt.org

Информация о книге

УДК 343.98

ББК 67.52

В58

Авторы:
Власов П. Е., кандидат юридических наук, доцент, начальник отдела ВНИИ МВД России;
Власова В. С., старший научный сотрудник ВНИИ МВД России.

В работе путем анализа материалов судебной и следственной практики, результатов изучения и обобщения опыта расследования и передовых криминалистических разработок по рассматриваемой категории преступлений выявлены проблемы, которые возникали при производстве по уголовным делам, связанным с финансированием незаконных вооруженных формирований.

Их комплексное исследование позволило сформулировать конкретные предложения, направленные на улучшение качества досудебного производства, организацию рационального планирования расследования по уголовным делам, соблюдение предусмотренных законом сроков и основополагающих уголовно-процессуальных принципов.

При подготовке научно-практического пособия были использованы информационно-справочные материалы территориальных органов МВД России, справочная правовая система «КонсультантПлюс», а также статистические данные ФКУ «ГИАЦ МВД России».

Законодательство приведено по состоянию на 17 мая 2023 г.

Для дознавателей, следователей, прокуроров, судей, адвокатов, студентов и преподавателей высших учебных заведений юридического профиля, адъюнктов, аспирантов и научных сотрудников, может быть полезна широкому кругу читателей, интересующихся данной проблемой.

УДК 343.98

ББК 67.52

© Власов П. Е., Власова В. С., 2023

© ООО «Проспект», 2023

I. ВВЕДЕНИЕ

Обеспечение функционирования незаконных вооруженных формирований (НВФ) невозможно без финансирования, за которое предус­мотрена уголовная ответственности в соответствии с частью 1 статьи 208 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее — УК РФ).

Повышенная общественная опасность данного вида преступлений предопределяется прежде всего тем, что НВФ, как правило, создаются для подготовки и совершения тяжких и особо тяжких преступлений террористического и экстремистского характера, свержения конституционного строя, установления неконституционных законов (на отдельных территориях) и пр. Кроме того, являясь одним из видов организованной преступности, НВФ представляют повышенную общественную опасность в виду того, что члены таких формирований вооружены и имеют соответствующую военную подготовку.

Незаконные вооруженные формирования характеризуются устойчивостью, стабильностью состава и сплоченностью ее членов, наличием между ними доверительных отношений, наличием руководителя (организатора) и иерархичной системы подчиненности, осведомленностью каждого из членов группы о преступном характере совершаемых действий, технической оснащенностью, средствами мобильной связи, автотранспортом, оружием, взрывными веществами, устройствами, приспособлениями и предметами для их создания.

Действующие НВФ представляют угрозу миру и безопасности, развитию дружественных отношений между государствами, сохранению территориальной целостности государств, их политической, экономической и социальной стабильности, а также реализации основных прав и свобод человека и гражданина, включая право на жизнь, при том, что как правило, со стороны государства контроль за их созданием и деятельностью достаточно затруднителен.

Из официальных статистических данных ФКУ «ГИАЦ МВД России» следует, что в 2021 году всего было зарегистрировано 437 преступлений, предусмотренных статьей 208 УК РФ, 60 уголовных дел было направлено в суд. Из расследованных уголовных дел по основанию, предусмотренному пунктом 1 части 1 статьи 208 УПК РФ было приостановлено 3 уголовных дела, по пункту 2 — 369, по пункту 3 — 0, по пункту 4 — 1. Было выявлено 123 лица, совершивших рассматриваемые преступления.

За 2022 год было зарегистрировано 389 преступлений, 70 уголовных дел — направлено в суд. По основанию, предусмотренному пунктом 1 части 1 статьи 208 УПК РФ было приостановлено 1 уголовное дело, по пункту 2 — 281, по пункту 3 — 0, по пункту 4 — 0. Было выявлено 159 лиц.

Из общего количества в 2021 году следователями органов внутренних дел было расследовано 5 уголовных дел рассматриваемой категории, в 2022 — 4.

Изменившаяся социально-­политическая обстановка, связанная с проведением вооруженными силами Российской Федерацией специальной военной операции на территории Украины, а также потребностями правоприменительной практики (в период реализации специальных задач на территории Сирийской Арабской Республики вооруженными силами Российской Федерации был отмечен рост преступлений, связанных с финансированием незаконных вооруженных формирований) диктует необходимость разработки современных методик расследования уголовных дел о рассматриваемых преступлениях.

Результаты проведенного исследования, содержащиеся в научно-­практическом пособии, могут быть использованы в нормотворческой и управленческой деятельности при выработке предложений и принятии решений по вопросам организации расследования и квалификации финансирования незаконных вооруженных формирований, а также в системе служебной подготовки и деятельности следователей органов внутренних дел Российской Федерации.

При подготовке научно-практического пособия использована СПС «КонсультантПлюс».

II. Особенности квалификации финансирования незаконных вооруженных формирований

Уголовная ответственности за финансирование незаконного вооруженного формирования установлена частью 1 статьи 208 УК РФ.

В соответствии с действующим законодательством под незаконным вооруженным формированием следует понимать не предусмотренные федеральным законом объединение, отряд, дружину или иную вооруженную группу, созданные для реализации определенных целей (например, для совершения террористических актов, насильственного изменения основ конституционного строя или нарушения территориальной целостности Российской Федерации), такое объединение должно обладать рядом обязательных признаков — незаконностью, вооруженностью, устойчивостью1.

Незаконность вооруженного формирования заключается в отсутствии нормативного правового акта, легитимно устанавливающего законность создания и функционирования вооруженного формирования. Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 31 мая 1996 г. 61-ФЗ (в редакции от 28 апреля 2023 г.) «Об обороне»2 запрещают их создание.

Вооруженность предполагает наличие у его участников любого вида огнестрельного или иного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, в том числе кустарного производства, а также боевой техники. При этом вооружены могут быть не все члены формирования. Использование участниками формирования непригодного к целевому применению оружия или его макетов не может рассматриваться в качестве признака вооруженности такого формирования3.

Поскольку законодатель определил, что вооруженные формирования могут выступать в виде объединений, отрядов, дружин или иных групп, соответственно, они являются относительно устойчивой заранее объединившейся группой лиц. Признак устойчивости характеризует незаконное вооруженное формирование с позиции продолжительности времени его существования (НВФ формируется на длительное время, достаточное для реализации целей его создания), а также постоянства состава (прежде всего, руководящего звена).

Обеспечение (поддержание) деятельности НВФ невозможно без его финансирования, под которым в соответствии с пунктом 26 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 09 февраля 2012 г. № 1 понимается предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для обеспечения деятельности объединения, отряда, дружины или иной группы.

Под средствами, сбор или предоставление которых направлено на финансирование НВФ, следует понимать не только денежные средства (в наличной или безналичной форме), но и материальные средства (например, предметы обмундирования, экипировки, средства связи, лекарственные препараты, транспортные средства), предоставление услуг, (например, жилых либо нежилых помещений в различных целях).

Лицо должно осознавать, что такие средства предназначены для финансирования организации, подготовки или совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205 (Террористический акт), 206 (Захват заложника), 208 (Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем), 211 (Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава), 220 (Незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами), 221 (Хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ), 277 (Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 278 (Насильственный захват власти или насильственное удержание власти), 279 (Вооруженный мятеж) и 360 (Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой) УК РФ, либо для финансирования или иного материального обеспечения лица в целях совершения им хотя бы одного из этих преступлений, либо для обеспечения организованной группы, НВФ, преступного сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из указанных преступлений (например, систематические отчисления или разовый взнос в общую кассу, приобретение недвижимости или оплата стоимости ее аренды, предоставление денежных средств, предназначенных для подкупа должностных лиц).

Так, действия П. были сопряжены с фактическим финансированием незаконного вооруженного формирования, но поскольку данное формирование являлось структурным подразделением международной террористической организации «Исламское государство», действия П. были правильно квалифицированы судом по части 1 статьи 205 УК РФ как финансирование деятельности названной террористической организации при следующих обстоятельствах.

П. оказывала содействие террористической деятельности в форме финансирования терроризма, что выразилось в перечислении ею 6, 9 марта, 30 апреля, 14 и 24 мая, 2 июня 2018 г. через терминалы для денежных переводов, расположенных в г. Владивостоке, денежных средств на общую сумму 90000 руб­лей участнику вооруженного формирования, являющегося структурным подразделением международной террористической организации «Исламское государство», с осознанием того, что эти деньги предназначены для финансирования деятельности названной террористической организации.

В своей жалобе П. указывала, что перечисляла денежные средства не с целью финансирования терроризма, а для оказания помощи детям, проживающим на территории Сирийской Арабской Республики (далее — Сирия), и только в конце своей деятельности узнала о том, что на эти деньги покупалось оружие.

При этом судом достоверно установлено, что П. 6, 9 марта, 30 апреля, 14 и 24 мая, 2 июня 2018 г., используя два терминала для денежных переводов, расположенных в г. Владивостоке, перечислила 90000 руб­лей на привязанные к электронным расчетным счетам «Киви»-кошелька номера телефонов для участника вооруженного формирования «Джамаат ат-­Таухид валь-­Джихад» с осознанием того, что данное формирование является структурным подразделением международной террористической организации «Исламское Государство» и что названные номера телефонов использовались для сбора денег в качестве финансовой помощи террористической организации для свержения на территории Сирийской Арабской Республики легитимной власти.

Достоверность осознания того, что П. совершала финансирование вооруженного формирования доказана совокупностью собранных по делу доказательств, среди которых — ее переписка с использованием мобильных средств связи и сети «Интернет», в которой лица, получившие денежные средства, отмечали «ее вклад в общее дело» (что на перечисленные ею денежные средства было приобретено оружие), а также уведомляли П. о дальнейших планах преступной деятельности4.

Под предоставлением средств для финансирования незаконного вооруженного формирования необходимо понимать передачу лицу лично, дистанционно или через посредника денежных средств или иного имущества, заведомо предназначенных для обеспечения деятельности такого формирования.

Предоставление средств для финансирования НВФ считается оконченным после их передачи соответствующему лицу.

Под сбором средств необходимо понимать получение их любым способом (например, сбор пожертвований), их сохранение (накопление) и так далее, для последующего финансирования незаконного вооруженного формирования. Такие действия могут быть совершены с использованием телефонной связи, посредством рассылки сообщений, размещения объявлений на соответствующих ресурсах сети «Интернет», страницах в социальных сетях, блогах, форумах и иных.

Финансирование НВФ осуществляется также путем оказания финансовых услуг, под которыми понимаются: банковская услуга; страховая услуга; услуга на рынке ценных бумаг; услуга по договору лизинга; услуга, оказываемая финансовой организацией; услуга, связанная с привлечением и (или) размещением денежных средств юридических и физических лиц5.

Однако, как показывает правоприменительная практика, чаще всего при финансировании незаконного вооруженного формирования (для квалификации деяния по части 1 статьи 208 УК РФ) финансовая услуга выражается в денежных переводах, осуществляемых с использованием сервисов дистанционного банковского обслуживания, предназначенных для снабжения членов НВФ оружием, транспортом, объектами недвижимости, а также в иных целях, например, для финансирования изготовления поддельных документов, подкупа должностных лиц и т. п.

Финансирование незаконных вооруженных формирований может осуществляться путем непосредственной передачи денежных средств, путем их перевода с использованием систем дистанционного банковского обслуживания и современных электронных средств платежа («электронных кошельков»). Кроме того, в целях финансирования может использоваться цифровая валюта (различные виды криптовалют)6. Ее «оборот» связан с практически полной анонимностью, поскольку единственным инструментом идентификации в распределенном реестре (блокчейн)7 является уникальный криптографический ключ, который представляет собой набор символов и сам по себе не отождествляет его держателя.

Использование цифровых валют для финансирования НВФ может быть совершено в условиях глубокой конспирации с помощью технических средств и открытых, а также «закрытых» каналов связи сети «Интернет» — так называемого «Даркнета» (доступ к ресурсам которого осуществляется с помощью специального программного обеспечения; это собирательное понятие компьютерных сетей, предназначенных для анонимной передачи информации). Такие ресурсы нельзя «открыть» через стандартный браузер или найти в обычном «поисковике» (например, для совершения преступлений, как правило, используе

...